Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

... главы правления QazaqGaz Жанузаку Тайыру и бывший управляющий директор государственной нефтяной компании «КазМунайГаз» Ибулла Серди (следствие считает его организатором схемы хищения и выделило дело в отдельное производство, он объявлен в розыск ...
И уход McDonald’s из Казахстана не связан с уголовным делом против него.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

622. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

"Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева Как отчаливший в Дубай экс-депутат Госдумы спасает раскиданные по родственникам и офшорам миллиарды Оригинал этого материала © novayagazeta.eu, 01.06.2023, Перебежчик от народа, Фото: duma.gov.ru, РИА "Дагестан ...
Вероятно, уход Гаджиева из политики связан с противостоянием бывших друзей-миллиардеров, обострившимся после конфликта вокруг Махачкалинского порта в 2016 году.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

623. Арена главы "Росгосцирка" Сергея Белякова:

Летом в полном составе уволился коллектив шоу "Цирк на воде": 49 человек написали заявления и обвинили руководство "Росгосцирка" в давлении на них, коррупционных схемах и уничтожении уникальной школы российского циркового искусства.
Дело в том, что ей принадлежит фирма по уходу за пенсионерами — "Осень".
Дата: 27.10.2022 Копия в Google

624. Дональд Трамп оптимизирует по "кладбищенской схеме".

Дональд Трамп оптимизирует по "кладбищенской схеме" Могила первой жены экс-президента США на поле его гольф-клуба избавит мультимиллионера от налогов на $80 тыс. в год Оригинал этого материала © aussiedlerbote.de, 01.08.2022, Трамп похоронил первую ...
Это трифект ухода от налогов.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

625. Евгения Целикова потянули за кабель.

Опять же Магеррамов и иные, по версии следствия, привлекли к аналогичной схеме Александру Егорову, которая возглавляла сметный отдел «Нострума», инженера и технического директора компании Вячеслава Гребенникова и Владислава Еремина, который тогда ...
К Еремину вопросов больше, чем к остальным, так как и после ухода из ЦГЭ он не утратил связи с идейным вдохновителем всего описанного.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

626. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Он был главным архитектором финансовых схем нефтяной компании.
Получается, и после формального ухода из нефтяной компании Голубович продолжал реализовывать проекты в интересах Ходорковского.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

627. Сладкие активы Игоря Худокормова.

... это единственная компания, признавшая свое участие в схеме). «Стелз» возила цистернами сахарный сироп с Одесского сахарорафинадного завода на предприятия «Продимекса». По данным расследования, за несколько месяцев 2002 года заводы переработали 14 000 т сиропа. По оценке участников рынка, переработано было не менее 70 000 т. «Появление этого сахара обрушило рынок сахара-сырца, подтолкнуло отрасль к кризису, а массы небольших игроков — к уходу», — считает он. Артур Черников называет использование ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

628. Топ-10 инфоцыган России: сотни миллионов за марафон и ноль ответственности.

После скандала с Собчак Блиновская анонсировала свой уход из инфобизнеса, но тут же объявила проведение психотерапевтического слета, на который сразу же были раскуплены билеты.
За четыре недели блогер обещает научить зарабатывать онлайн с помощью интернет-магазинов и честного труда, закрывать кредиты, замечать шансы и идеи и использовать «понятную схему заработка».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

629. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

Марат Саттаров До того, как стать компанией «ЕвроСибОйл» в 2004 году, кажется по той же самой схеме была обанкрочена ее компания-предшественник — «ОАО «Калмнефть».
Почему налоговая инспекция, которая сама, без привлечения следственных органов, может себе позволить проверить и наказать в случае нарушений любую компанию, тем более, такую известную и крупную, просто игнорировала откровенное воровство и уход от ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

630. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

... года в США задержали 13 человек, связанных с хакерской группой The Infraud Organization, которым инкриминировали причастность к преступной схеме, ущерб от которой составил по меньшей мере $530 млн. Также были предъявлены обвинения 36 лицам, гражданам ...
В середине января 2022 года этот ресурс неожиданно объявил о закрытии, и тогда его руководители писали, что не нужно строить конспирологические теории об их уходе, так как это взвешенное решение, они давно немолоды, и «в таком режиме жить/работать ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

631. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Контракты непростые — со стороны не поймешь, исполнены они или нет, это не дорогу построить; работает схема с повышенными ставками — мало того, что приписывается нереальная стоимость работ, так еще и деньги перечисляются подрядчику за то, что он в ...
После его ухода в 2016 году в Петроградский район по протекции губернатора Георгия Полтавченко в комитете начались проверки УФАС.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

632. Карьерный самострел Михаила Семенова.

А тут выростной пруд, в котором рыба набирается сил перед уходом на зимовку.
Назначение в Рязань Михаила Семенова проходило по последней схеме, уверены эксперты «Новой».
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

633. Богатый беженец Андрей Вотинов.

В 2020 году медиагруппа Al Jazeera выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики.
На этой позиции он проработал чуть больше двух лет. Первая информация о предполагаемом уходе Вотинова из «Роснефти» появилась в российских деловых изданиях в середине октября 2014 года. В качестве возможных причин его ухода назывались сначала ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

634. Братский бизнес Игоря Левитина.

Обнаруженные нами активы можно увидеть на схеме ниже.
А после ухода Левитина с позиции заместителя гендиректора «Северстальтранса» на министерскую должность стал замгендиректора вместо него.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

635. "Лунная поляна" за 50 млрд руб.

Например, в 2020 году "Роснефть" потребовала от РБК 43 миллиарда рублей из-за статьи о схеме продажи венесуэльских активов компании, но отозвала иск после извинений издания.
По документам, охрану «Биосферы» до своего ухода на пенсию курировал лично генерал ФСБ Олег Феоктистов, возглавлявший службу безопасности «Роснефти» в качестве прикомандированного сотрудника Лубянки.
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

636. Вячеслав Тимченко декларировал не по регламенту.

В реальности это схема ухода от налогов на объекты недвижимого имущества, — говорит гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

637. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Кроме того, органы правосудия подозревают, что стоимость недвижимости была занижена для ухода от налогов.
Российский фондовый рынок непрерывно рос, так что для владельца «Нафты» схема была беспроигрышной, писал Forbes: он закладывал акции по кредиту в банках, стоимость залога росла, что позволяло взять новые кредиты, купить еще акций, заложить их и т. д ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

638. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... круга Путина": кто оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит Юлия Титова «Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская ...
Помимо этого, Кипр уточнил, что люди категории PEP могут подавать заявку на гражданство спустя год после ухода с должности, но запретил получать инвестиционное гражданство бывшим главам государств, губернаторам, мэрам городов и послам.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

639. Откровения обиженной Дональдом Трампом племянницы.

В этом материале сообщалось, что президент участвовал в мошеннических схемах по уходу от налогов и получил более 400 млн долларов от бизнес-империи своего отца.
Дата: 08.07.2020 Копия в Google

640. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

После ухода из компании Горюхин переключился на проекты в сфере недвижимости.
Схема была такая: они за два дня сняли арест, провели сделку, перевели нам деньги и вернули арест на объекты, после чего снимали обременения в обычном режиме», — говорит источник.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google