Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Евросеть" платила не все.

Названия конкретных фирм, суммы и схемы ухода от налогов в отчете не описаны. В KPMG отказались от комментариев. “Мы никогда не использовали никаких незаконных схем, связанных с минимизацией налогов”, — заверяет президент “Евросети” Элдар Разроев.
Дата: 11.11.2005 Копия в Google

82. Березовский прислал гонца к Ющенко.

При этом Босов – основной разработчик «золотоносных» схем - манипулировал ценами на сырье, чтобы, завышая издержки, скрывать истинные размеры прибыли. По различным экспертным оценкам Босов с Черным увели из госказны более 100 миллионов долларов. Чтобы оценить истинные размеры «финансового спрута», выпестованного Босовым, достаточно сказать, что наряду с «Энергопромом» наиболее активно реализовывали схемы ухода от налогообложения компании: «Рафко лимитед», «Констант», «Корвис», «ПиФ», «Поликорп ...
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

83. Не торопись стать "казачком".

... многих лет схему с отмывом денег через Интернет -проекты он обеспечивал себе безоблачное существование. Кстати, как говорят источники в Газпроме, именно любовь Савельева к «интернету» стала причиной краха его карьеры в Газпроме. Миллер, раздраженный слабостью своего главного финансиста к сомнительным ИТ-проектами, выгнал его на улицу после года работы за профессиональную непригодность. Говорят, что Савельев, находящийся в шоковом состоянии по поводу своего скоропалительного ухода и замученный ...
Дата: 02.07.2004 Копия в Google

84. Кукуру похитили бывшие сецназовцы ГРУ за долг в $6 млн.

Позже к поиску налоговых схем ЛУКОЙЛа подключилось управление Министерства по налогам и сборам (УМНС) по Волгоградской области. Договор аренды производственных мощностей "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработки" и ООО "Поликон" (Байконур), по подсчетам налоговиков, позволил ЛУКОЙЛу сэкономить 1,5 млрд руб. В УМНС считают, что схемы ухода от налогов ЛУКОЙЛа использовал на Ухтинском, Пермском и Московском НПЗ.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

85. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Нет, Мельников, конечно, может заявить, что он просто наемный менеджер, и вообще, банкротом «Ариа-АиФ» объявили уже после его ухода, и не такое уж АО и банкрот, ведь у него осталась сеть киосков, которые все вместе стоят больше, чем сумма долга. Вот только киоски почему-то в конкурсную массу не вошли, а достались топ-менеджерам, сменившим команду Мельникова в разоренном АО. Сетью завладело их новое АО, сидящее, правда, по старому адресу — «МОП «Союзпечать», которое по накатанной схеме также не ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

86. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

В ходе своего допроса он заявил, что автором схемы с делами о клевете был не он, а нанятый им адвокат Александр Старостин, которого Пономарев назвал ранее судимым мошенником и заявил, что при рождении он получил фамилию Дурнев, которую впоследствии сменил. По словам Пономарева, постановления мирового судьи нужны были не для ухода от налогов, а для отражения информационной атаки против него, инициированной, по его мнению, IKEA.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

87. Юлия Осипова отделила деньги от контрактов.

Согласно материалам дела она подозревается в организации схемы, но не дает показаний, удовлетворяющих следствие.
Безусловно, это не стало внезапностью для бывшего председателя юридического комитета Смольного, которая первой из высокопоставленных чиновников уволилась после ухода Георгия Полтавченко.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

88. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Вполне укладывается в стандартные мошеннические схемы незаконного вывода средств за границу, а это как минимум квалифицируется по ст.159 УК РФ В результате бюджет Ленинградской области понес крупные потери.
... Игоря Воробья — ООО «РИА «Панда» и ООО «ВИС», которые непосредственно производили и выбрасывали на рынок опасные химические суррогаты под видом БАД. Перевод уголовного дела в Санкт-Петербург Игорь Воробей воспринял как шанс для ухода от наказания ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

89. РЖД прокатывает государство и людей.

В полной мере реализовав свой экономический талант в распильных схемах РЖД, Андросов покинул госмонополию, когда после ухода Якунина над ведомством нависла реальная угроза большой чистки.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

90. Санация имени Арефьева.

... и стать официальным санатором на территории Крыма — в первую очередь, чтобы не спровоцировать панику среди крымских вкладчиков, и так весьма напуганных после массового ухода украинских банков из республики (зачастую вместе со вкладами крымчан ...
На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев, а организатором всех обнальных схем выступал Олег Кузьмин ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

91. Волгоградская паутина "Россетей".

... реализации этих схем бюджет энергокомпании не дополучал порядка 700 млн. рублей в год. Директор «ВМЭС» Мирсалимов прикрывал масштабные хищения своей «дочерней» организации и списывал эти суммы на потери в электросетях. Сам Мирсалимов забирал себе порядка 50% вырученных средств. Именно такая противозаконная деятельность Мирсалимова и стала причиной ухода «ВМЭС» в банкротство, при этом сама схема продолжала работать. Когда Дьяков весной 2013 г. вскрыл эту преступную схему, а следственный комитет ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

92. Динамо Константина Пономарева.

Судебные перипетии вокруг Магнитского и Браудера не помешали Пономареву реализовать несколько удачных схем, не менее занимательных, чем схема ухода от налогов фонда Hermitage, которую в 90-х разработал именно Пономарев (судя по задокументированным показаниям в суде над Магнитским).
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

93. Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома".

... материала © "Ведомости", 29.03.2012, Чувство бизнеса, Фото: "Коммерсант" Евгения Письменная, Дмитрий Казьмин Игорь Шувалов Сверхуспешный бизнес семьи первого вице-премьера Игоря Шувалова может стать поводом его ухода из органов исполнительной власти ...
... 27% его акций, приобретая их в обход закона через серые схемы. Самой распространенной была покупка акций через группу связанных перекрестным владением компаний. Такими схемами пользовались, например, UFG и фонд Hermitage, но из-за этого у них были ...
Дата: 29.03.2012 Копия в Google

94. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

"Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал Бизнес Игоря Нака и его друзей из "Газпрома" в схемах Оригинал этого материала © URA.Ru, 12.04.2011, Полный расклад бизнеса Игоря Нака и его друзей из "Газпрома", Фото: URA.Ru Ирина Крючкова Игорь Нак Бывшие партнеры руководителя компании «Ямалтрансстрой» Игоря Нака составили схемы обширнейшего бизнеса этого известного в УрФО коммерсанта.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

95. "Миэль" страховалась от налогов.

... необоснованно уменьшала налогооблагаемую базу, значительно занижая цену продаваемой недвижимости, говорят в СК. При реализации квартир в Москве с гражданами обязательно заключался договор страхования, объясняют следователи механизм ухода от налогов ...
["Коммерсант", 07.04.2009, ""Миэль" укладывают в "серую" схему": Для продажи гражданам квартир в строящихся домах компания "Миэль-недвижимость" использовала в 2006 году несколько видов договоров: уступка права требования на квартиру, договор ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

96. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Утверждают, что фирмой «Автогород» активно использовались схемы ухода от налогообложения, и в свое время по результатам выездной проверки инспекции № 24 организации было доначислено к выплате 16 миллионов рублей — денег, украденных у государства.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

97. Контрабандист при исполнении.

А потому всем заинтересованным сторонам сейчас важно понимать: пока таможню Украины возглавляет разработчик, идейный вдохновитель и крышеватель контрабандных схем Игорь Калетник, в качестве партнера по таможенному союзу эта страна может быть ...
Потому и не сдает мандат Калетник, понимая, что в случае ухода с должности, лишившись депутатской неприкосновенности, он в любой момент может стать, в лучшем случае, подследственным, в худшем — находящимся в СИЗО обвиняемым.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

98. А сало русское едят.

Директора гостиницы, Веру Байден запугав, вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию и отослали управлять ялтинской гостиницей «Ореанда». Но, как и «Макс Бешенный», в отношении украинских президентских структур Спектор предпочитает действовать «цивилизованно» – через коррупционные схемы. «Днепр», «Украина» и Президент-отель будут переданы структурам Бабакова в аренду (см. документы ниже ). Рассматриваются две схемы: непосредственно через договор с ДУСей или через передачу ...
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

99. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

По той же схеме, по данным следствия, действовало и еще около 20 различных ООО в Москве, Калмыкии, Читинской области, Бурятии и других российских регионах. Однако, как считают в правоохранительных органах, к их созданию или приобретению имел отношение уже глава Hermitage Capital Уильям Браудер. По схемам ухода от налогов с использованием ООО "Пифагор инвестментс", ООО "Парфенинон", ООО "Махаон", ООО "Рилэнд" и других компаний возбуждены уголовные дела, которые находятся в производстве у ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

100. "Эльдорадо" накрыли собственной сетью.

Вчера он отказался комментировать причины своего ухода из компании.
Подобные схемы позволяют компаниям завышать расходы и занижать базу по налогу на прибыль.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google