Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Newsweek расследовал делишки собственных владельцев.

Интересно, что на прошлой неделе Этьен Юзак и его жена Мэрион Ким, финансовый директор NMG, подали заявления об уходе.
Это позволило аналитикам сосредоточиться на ключевых партнерах, участвующих в сомнительной схеме.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

122. Сергей Липатов проиграл в банкира.

После одновременного ухода из «Транстелекома» и «Локомотива» Сергей Липатов стал акционером группы «Грас», занимавшейся строительством жилья в Москве и Сочи, а также вошел в совет директоров Межтрастбанка.
Отметим, что на сайте хакерской группы «Шалтай-Болтай» появлялся лот о продаже взломанной личной электронной почты Игоря Бойкова с 2015 по 2017 год. В нем якобы содержатся мошеннические схемы, использовавшиеся для вывода денег со счетов клиентов ...
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

123. Бизнес первого отжима.

... ухода мэра Вологды Андрея Травникова, который мог помешать поглощению бизнеса, играющего важную роль для города. «Я знаю Андрея Александровича Травникова уже больше 15 лет и рад, что люди из моей команды добиваются высоких профессиональных успехов», — говорил Кувшинников на публику. А на деле благодарил своих покровителей в Москве за то, что помогли убрать Травникова из Вологды, даже если для этого пришлось отправить на повышение — руководить Новосибирской областью. Правда, на этот раз схема по ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

124. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

В строке «состав участников консолидированной банковской группы» среди сотен других офшоров значится Tradescan Consultants Limited (офшор этот открыт и сегодня), есть он и в отчете за 2016 год. Москалев уверяет, что после его ухода из проекта бюджет возрос до $40 млн. Эти схемы с офшорами нужны из-за того, что, если бы банк просто выдал кредит через офис в Москве, его бы, возможно, пришлось возвращать, поясняет Москалев.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

125. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Руководит Нововятским комбинатом Руслан Цуканов, а принадлежит компания немецкой фирме Sudheimer Car Technik-Vertriebs GmbH — производителю запчастей для автомобилей, смазочных материалов и других продуктов по уходу за транспортом.
Схема работала так: лыжный комбинат получал лес за копейки, а потом перепродавал его кировским же предприятиям по рыночной цене.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

126. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

... Елена Верман, которая с 2010 г. по февраль 2013 г. занимала пост финансового директора по странам СНГ. После ухода из Vimpelcom Верман работала в «Газпром-Медиа», а сейчас она является финансовым директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ ...
Против схемы с покупкой LTE-частот активно протестовал один из топ-менеджеров Vimpelcom, названный в документах «Свидетель».
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

127. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Клиновский-старший вместе с партнерами неоднократно упоминался в скандалах с «лесными» аукционами в Одинцовском и других районах Подмосковья, когда взятые в аренду участки леса в наиболее престижных местах — Николина Гора, Жуковка, Барвиха, Раздоры — переводились под жилищное строительство через схему присоединения к территории населенных пунктов. Так, в 2012 году, незадолго до ухода с должности, тогдашний губернатор Подмосковья Борис Громов подписал распоряжение о переводе 500 га лесных ...
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

128. Неприкасаемый Пономарев.

Когда Пономарёв ушёл, Магнитский якобы стал использовать схему ухода от налогов, разработанную Пономарёвым. Слона-то я и не приметил… По оценке правозащитника, получается следующее: следствие выстроило всё обвинение на показаниях Пономарёва, но при этом ухитрилось не «заметить слона», то есть того простого факта, что свидетельствует Пономарёв против себя. Иными словами, он открыто называет себя автором преступной схемы, оставаясь абсолютно вне сферы интереса следователей, хотя по логике вещей им ...
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

129. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

[...] На самом деле, владельцам газеты удалось создать типичную схему ухода от налогов и превратить весь коллектив газеты в бесправных рабов.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

130. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС. "Конечной целью Тимошенко Ю. В. и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом — государственными средствами ...
То есть событие произошло спустя полгода после ухода Тимошенко!
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

131. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

["Коммерсант — Юг России", 03.08.2011, "Кредитная история закончилась сроком": Обвинение утверждает, что Андрей Богданов и Ирина Окопная принимали участие в разработанной бывшим директором филиала РСХБ незаконной схеме по выдаче кредитов для сокрытия ...
Нарушения в краснодарском филиале выявились после ухода с поста предправления РСХБ Юрия Трушина (работал на этой должности с июня 2004 г. до мая 2010 г.).
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

132. "Пирамида" "Фаэтона".

И самой эффективной схемой ухода от ответственности считается фиктивное банкротство.
К сожалению, эта схема имеет весьма существенный недостаток.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

133. Темная сторона Аэрофлота: взятки, контрабанда, обман пассажиров.

После ухода Елисеева, ситуация контрабандой и причастностью экипажей к ней практически не изменилась.
Недостатком схемы является то, что часть билетов может оказаться нераспроданной.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

134. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

Остальные затерялись в финансовых схемах между заказчиком и радиостанцией, исполнявшей заказ. Специалисты, занимающиеся раскрытием налоговых преступлений, называют подобные фирмы “помойками” или “прокладками”. Чаще всего они создаются для осуществления различных финансовых махинаций, в частности для ухода от налогов…
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

135. По старым долгам ЮКОСа.

Именно благодаря его специфическим технологиям развития, заключавшимся в реализации зачетных схем и широком применении векселей МЕНАТЕПа, бюджет города перестал получать какие-либо налоговые поступления и начал быстро деградировать, что особенно было заметно на фоне соседних, процветавших нефтяных городов - Сургута и Когалыма. Только после ухода Симановского из «ЮКОСа» худо-бедно началось восстановление бюджета Нефтеюганска.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

136. Здание, которого нет.

По мнению экспертов Национального антикоррупционного комитета, в подобных случаях, как правило, используются так называемые «серые схемы» ухода от налогов, когда «черный нал» течет через карманный банк напрямую в офшоры.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

137. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Согласно схеме, одну часть неучтенной нефти ООО «Лукойл-Западная Сибирь» направляло для переработки на принадлежавший «Сибнефти» Омский НПЗ. В «Сибнефти» за этот участок отвечали начальник департамента нефти Сергей Кашин и начальник департамента нефтепродуктов Юрий Суханов. После переработки, полученный из лукойловской нефти бензин, различными контрабандными путями ж.д. транспортом отгружался в Киргизию в адрес «Киргизгазмунайзат». В целях ухода от таможенных платежей и акцизов, в ...
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

138. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

Обстоятельства оказания услуг по проведению аудита, по мнению налогового органа, свидетельствуют о направленности сделки на сокрытие обстоятельств применения ОАО «НК «ЮКОС» схем ухода от налогообложения и уклонения от уплаты налогов, а ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» фактически являлось участником указанной схемы, повлекшей причинение значительного ущерба бюджету в виде неуплаченных ОАО «НК «ЮКОС» сумм налогов.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

139. Рейдерство по-сибирски:

... при выручке от продажи основных средств за год 2 млн. руб.. Дебиторская задолженность возросла в 3,5 раза и составила на конец 2005 г., 184 млн. руб., кредиторская задолженность увеличилась в 2,5 раза и составила на конец года 321 млн. руб. Судя по всему, акционеры-рейдеры опутали завод целой сетью схем ухода от налогов, в результате чего расчеты с клиентами ведутся не через официальные счета предприятия, а через подставные фирмы, где оседает прибыль завода. Надо признать – очень удобная схема ...
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

140. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Придуманная Захаровым схема ухода от налогов действовала до поры до времени.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google