Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Загадки бизнеса и правосудия.

Простые схемы преступлений (обычные подделки) раскрываются органами внутренних дел без особого труда.
... банальный уход от налогов зачастую неразрывно связан с мошенничеством в сфере вексельного обращения. Ведь в том же “деле Юкоса” также фигурировали векселя. Они хотя и были подлинными, но использовались в качестве, если можно так сказать, орудия ухода ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

142. Пичугину готов и "Чай", и "Дом".

Но Сергей Горин и Евгений Назаренко настаивали на своем варианте, предлагая различные схемы.
"Горин и Назаренко ходили к нам как на работу несколько месяцев, я им как дура наивная наливала кофе,– рассказывала замдиректора 'Феникса' Вера Чиканова.– Валентина Александровна (Корнеева.– Ъ) сильно нервничала, и как-то раз после их ухода она ...
Дата: 18.05.2006 Копия в Google

143. "Анкор"-"Адекко": скандал вместо сделки.

Часть схем ухода от налогов, которыми, мог пользоваться «Анкор», приводит в своей статье газета «Труд» в номере за 04.05.2006.
Дата: 15.05.2006 Копия в Google

144. Питерские.

... с коррупцией и моральным разложением, поразившими центральные органы партии, путем назначения на руководящие посты администраторов из регионов, не втянутых в столичные аппаратные игры и теневые схемы, не имеющих здесь ни связей, ни глубоких корней ...
Случай с Мутко, который после ухода из мэрии руководил футбольным клубом «Зенит», может быть объяснен его притязаниями на пост президента Российского футбольного союза, но в большинстве случаев причину «выбраковки» того или иного кандидата во ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

145. "ЮКОС может винить только сам себя".

- В каких еще отраслях активно используются схемы ухода от налогов? - Цветная металлургия и угледобывающий сектор используют эти схемы.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

146. Новые владельцы "ЮКОСа".

Налоговые органы пытались, впрочем, безуспешно, через суд добиться признания незаконными трастовых схем ухода от налогов, которые Rysaffe предлагала своим клиентам.
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

147. "Общак карманить западло."

... компании намерено отказаться от любых, даже легально разрешенных, схем ухода от налогов. Если бы примеру ЛУКОЙЛа последовали остальные компании, бюджет России только в первой половине прошлого года мог бы пополниться на 2,3 млрд. долларов.[...] Справка. Как уйти от налогов Внутрикорпоративные цены: фирма закупает сырье у добывающей «дочки» нефтекомпании по заниженной цене, а самой компании продает его в несколько раз дороже. По такой же схеме можно работать и с перерабатывающими заводами ...
Дата: 14.01.2004 Копия в Google

148. Глава ГТК Ванин:"Большинство товаров luxury ввозится физическими лицами как ручная кладь.

Практически все компании, поставляющие в Россию товары luxury, пользуются грязными и примитивными схемами Ванин: "По нашим данным, большинство товаров luxury ввозится физическими лицами как ручная кладь.
Товары luxury относятся к группе риска: налоговые платежи и таможенные сборы по этой группе очень высокие, поэтому здесь больше всего проблем и попыток ухода от платежей.
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

149. По Пугачевским местам.

В общем довольно стандартная схема ухода от налогов и «кидняка» других.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

150. Письмо на Компромат.Ру.

*** Чтобы развернуть схему, кликните по ней мышкой *** Из материалов ФАПСИ: Докладная записка "Организационная структура и капитал компании IKEA" …IKEA представляет собой интернациональный конгломерат юридически независимых компаний, связанных общим ...
Финансовые аналитики объясняют необходимость применения столь усложненной системы счетов в пределах одного холдинга только одной целью – минимизации и ухода от налогов на национальных рынках…
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

151. Тольятти. Автомогильная столица России.

В махинациях с заводскими долгами обвиняются «авторитет» Александр Фогель по кличке Фоке, ведущий специалист дирекции АвтоВАЗа по охране собственности Игорь Точилин и несколько коммерсантов, работавших с ними в «схеме».
Один из крупных менеджеров завода сказал в частной беседе: «Да кто будет бороться с бандитами, если после их ухода из кабинета мне звонит полковник ФСБ и просит внимательно отнестись к сделанному деловому предложению».
Дата: 22.02.2001 Копия в Google

152. Они никогда не садятся.

Нам легко вообразить себе сцену этого «ухода с госслужбы» - благо ритуал такого рода перемещений вполне сложился, гладко отполировался традицией.
Еще в первых числах июля, когда одни и те же документы из «досье Дубинина» и комментарии к двум раскрытым в них многозвенным схемам финансовых проводок кочевали по страницам «Коммерсанта», «Московских новостей», «Известий», «МК», нетерпеливые ...
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

153. 21 сентября - 2 октября

... и помощником Шу-шу, позднее - генерал-лейтенантом и первым директором некоего АО "Росвор") по личному заданию вице-премьера разработал и помог реализовать схемы хищения основных валютных поступлений от российского государственного экспорта оружия ...
Генеральный директор Департамента охраны Александр Бовт на наших глазах, смеясь, визирует одному из своих милиционеров заявление об уходе на пенсию. Копия в Google

154. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Приведенная выше схема перегона денег, как считают опрошенные "Слидством" эксперты, — слишком сложна для цели ухода от налогов при получении средств, например, за показ "Квартала" на 1+1 Игоря Коломойского.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

155. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

Это должно было помочь в борьбе с нелегальными мини-заводами по переработке нефти — так называемыми «самоварами», а также разными схемами по уходу от уплаты налогов, экспортных пошлин и акцизов.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

156. Откат на подкуп.

Откат на подкуп Как схема с завышенными ценами на уголь "ТопПрома" Николая Королева помогает НЛМК Лисина не марать руки Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 27.10.2020, Почему владелец Группы "НЛМК" Владимир Лисин финансирует криминальный ...
В мае 2020 года в отношении директора ООО «ЦОФ «Щедрухинская» Евгения Гречухи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) за преднамеренное банкротство ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» с целью ухода от уплаты штрафов ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

157. Иван Благодырь получил 4 года колонии за "откат" в 30 млн руб.

Далее, по его словам, была применена набравшая популярность схема ухода жулика от реальной ответственности, выгодная для нетрудолюбивой или недобросовестной части следователей и оперативников.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

158. Самый тайный из "масонов".

Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизация схем уклонения от налогов. Андрей Оранский — выходец из РОСПО, водитель, охранник Романова, на которого оформляются компании и некоторое имущество. Александр Хорев - выходец из РОСПО, главный разработчик схем ухода от налогов, финансовый ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

159. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Этот документ напрямую указывает на участие губернатора в коррупционной схеме.
Распыление капиталов по однопрофильным фирмам с разными системами налогообложения — известный полулегальный способ и ухода от налогов, и отмывки денег.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

160. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

На сегодняшний день известно об одной из схем ухода от налогов в этой отрасли.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google