Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:

Почти миллиард рублей зависает у банка на корреспондентском счете в РКЦ после отключения от электронных расчетов. Всё та же история с тремя стандартными днями, когда Центробанк под различными предлогами не принимает платежи, создавая панику среди ...
Как следует из пресс-релиза Генеральной прокуратуры, с февраля 2005 года за работниками банка "Нефтяной" велось наблюдение в рамках уголовного дела по отмыванию денег.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

2. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Их не смущает, что их неправомерные действия нарушают требования Центробанка и чреваты нанесением особо крупного ущерба государству в лице ФНС, а также работникам и кредиторам ОАО «Казымтрубопроводстрой».
Денежные средства списывались со ссудных счетов по указанию ОАО «Казымтрубопроводстрой» по реквизитам получателей, минуя его расчетный счет.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

3. "За обман русских мне ничего не будет".

Какие только спектакли за последние годы они не разыгрывали: тут и звонки от менеджеров банков, и от участковых, и следователей МВД, сотрудников ФСБ, Центробанка РФ. Их смысл — заставить человека поверить, что его банковские счета в большой опасности ...
«Ленты.ру») меня: есть команды, которые просто кидают или подставляют своих работников.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

4. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Одна из них — самая главная — Николаенко заверил меня, что деньги снимаются временно для соблюдения предписаний регулятора и впоследствии они вернутся на их счета», — поясняет Ионкина. Важный момент: как показали проверки Центробанка, уже после ...
... уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны четверо бывших работников банка: управляющий дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Григорий Жданов, руководитель департамента клиентских отношений Ирина Ионкина ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

5. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

... в случае ликвидации кредитной организации был положен "парашют" на несколько окладов в зависимости от выслуги лет. Теперь работники "Унифина" судятся с конкурсным управляющим в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за выплату этих денег вне ...
Действительно, госпожа Бурыкина часто подвергала критике деятельность Центробанка, в том числе в области денежно-кредитной политики.
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

6. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

... собрали группировку растратчиков Олег Рубникович Сергей Леонтьев Вячеслав Казанцев Вчера стало известно, что по заявлению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной СКР возбудил уголовное дело об особо крупной растрате в обанкротившемся Пробизнесбанке ...
Для этих целей руководство Пробизнесбанка привлекло подчиненных сотрудников, работников контролируемой банком финансовой группы "Лайф", а также гендиректоров ООО "Альянс", ООО "Центр торговли", ООО "Инжиниринг-Роялти" и ряда других коммерческих ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

7. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Приобретение золота и драгметаллов в обход Центробанка СССР.
Впрочем, сам он обвинения на этот счет отвергает.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

8. "Интраст", который лопнул.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.04.2015 "Интраст", который лопнул Банкир Олег Тарасов "спасал" деньги вкладчиков в семейных офшорах Данил Кульков В ходе "отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись ...
Временная администрация по управлению АКБ "ИнтрастБанк", назначенная регулятором после отзыва у банка лицензии, недавно попыталась оспорить в Арбитражном суде приказы должника о премировании работников по основаниям, предусмотренным п. 61.2 Закона о ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

9. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.

Она ему и не нужна, поскольку никаких коммерческих операций он не проводит,— говорит бывший глава Банка России.— В связи с отсутствием лицензии это единственный российский банк, который Центробанк не проверяет— не имеет права». В июне 2007 года ВЭБ стал госкорпорацией после того, как Владимир Путин подписал федеральный закон о создании Банка развития. (Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) был зарегистрирован 8 июня 2007 года. Капитал банка пополнился за счет ...
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

10. Сомнительные операции Куликова.

Ни прокуратура, ни проверки Центробанка. Даже как-то неловко за серьезных финансистов из ЦБ… Неужели армянским химикам так и придется ждать, когда господин Куликов их с выгодой хоть кому-нибудь продаст? Но есть опасение, что он продаст завод тому же МГБ, а потом захочет еще раз кому-нибудь продать, и тоже с выгодой лично для себя… Так ведь и окончательно можно потерять достойное предприятие… Работников жалко.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

11. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

Однако это не помешало главе Центробанка РФ Сергею Игнатьеву наложить вето на финансовые операции ПГБ. Любопытно, что заведено уголовное дело было по настоянию советника председателя правления нефтяной компании ЮКОС Семена Кукеса, которому банк не ...
Часть денег ПГБ действительно поступило на счета дочерних структур Вексельберга и его партнеров, но использовались они исключительно на гуманитарные проекты.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

12. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Счета у этих компаний были открыты в двадцати восьми российских и одиннадцати иностранных банках.
В середине июня этого года эстонские журналисты выяснили, что компании господина Бутока вывели через эстонское отделение Nordea Bank 947 миллионов евро, несмотря на то, что у них не было ни офиса, ни работников, и к тому же не платили налоги.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

13. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

... перевод на счет инвестиционной компании в ООО КБ «Огни Москвы». Как впоследствии установит следствие, деньги были переведены на счет ИК «Огни Москвы» 15 мая, в тот же день на них было приобретено право требования банка по кредиту ООО «Волго-Вятская строительная компания» (ВВСК). По данным ЕГРЮЛ, ВВСК принадлежит Сергею Дегтяреву, однако в ходе переговоров Росляк, по данным следствия, неоднократно говорила о том, что эта компания ей не чужая. 16 мая, после того как Центробанк объявил об отзыве ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

14. Миллионы Туркменбаши.

... их и снял со счета. Эти операции банк обязан был выполнить... Впоследствии в российскую Генпрокуратуру был прислан весьма любопытный документ: решение Арбитражного суда Туркмении, куда якобы обратился с иском Центробанк, требуя аннулировать сделку и ...
На работников “давят” почти в открытую, добиваясь нужных следствию показаний, причем допросы проводят в основном туркмены...
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

15. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Это якобы было сделано за счет средств, которые подконтрольные экс-министру пять кипрских компаний выручили от незаконной, по версии властей, продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) в 2018 году.
Что говорят юристы о действиях банка Если банковский работник распоряжается уже арестованным имуществом, будучи в курсе ареста, ему грозит до двух лет лишения свободы по ст. 312 УК, объяснил РБК адвокат, партнер МКА «Князев и партнеры» Артем Чекотков.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

16. Путь "черного" Вдовина,

... Центробанка об ограничении деятельности. Почти 70% баланса банка находится в инвалюте, и объемы переводов средств в иностранные банки становится очень значительными. В январе на следующие полгода банку запретили делать переводы физлиц и юрлиц на счета ...
Суммы сделок были небольшие — всего $5 млн из $150 млн, но для работников СК при МВД сумма была не главным: они пытались создать прецедент успешного уголовного преследования по одной из самых труднодоказуемых статей в российском УК. Схема отмывания ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

17. Эндшпиль голого короля.

Помимо прочего, СФМ не гнушался изымать доходы от рабской трудовой практики школьников, и деньги, собираемые во время т.н. «вахт мира», когда работников советских предприятий заставляли перечислять дневную зарплату на безразмерные счета Фонда под ...
По странному совпадению, все они в разное время были лишены лицензий распоряжением Центробанка РФ – по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путем.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

18. МНТК. Миллион за глаза.

... народный банк “Лимитед” (который находится в Лондоне и где брался кредит), будучи “дочкой” Центробанка, не имел права такую гарантию принимать. К тому же у нас до сих пор не существует никаких регламентирующих документов с англичанами на этот счет ...
Все это когда-то строилось для работников МНТК и на средства института, но обычных врачей и медсестер, оперировавших на знаменитом федоровском “конвейере”, здесь уже давно никто не видел.
Дата: 27.11.2002 Копия в Google

19. Похождения голого генпрокурора

Не уступали ему по значимости знаменитые дела «Аэрофлота» (где фигурантом был Борис Березовский) и Центробанка (в результате чего тогдашний глава этого ведомства Сергей Дубинин пережил несколько тяжелых месяцев).
... этого ведомства, способным закрывать дела и улаживать любые неприятности был... завхоз Назир Хапсироков, а приближенным к нему банкиром был глава Московского национального банка Ашот Егиазарян, в этом банке держала свои счета вся Генпрокуратура ... Копия в Google

20. Несколько справок в отношении Потанина.

... Это одна десятая часть тех денег, которые Минфин сегодня должен работникам бюджетных отраслей. Ради того, чтобы правительство смогло хотя бы частично погасить эту задолженность, работала ВЧК, продавались "Связьинвест", Тюменская нефтяная компания и "Норильский никель", придумывались всевозможные залоги акций заводов-должников... Давайте посмотрим, что происходит все это время с государственным миллиардом долларов, который находился в ОНЭКСИМе. Счет 076, о котором шла речь чуть выше и на который ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google