Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.

В целях сокрытия данных от налоговых органов США HSBC Switzerland, как отмечается в документе, использовал широкий ряд методов, включая кодовые имена, номерные счета, и счета на имена номинальных держателей, зарегистрированных в офшорах. Общая сумма наложенных на банк санкций включает компенсацию недополученных налоговыми органами США доходов, возврат незаконных комиссионных платежей по незадекларированным счетам и, собственно, штраф, размеры которого были установлены с учетом добровольных ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

582. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Свой первоначальный капитал Могилевич сделал, как и большинство “начинающих”, на банальной “кидке” - он обирал евреев, которые отъезжали в США. В этот период евреи начали массовый исход из СССР, пользуясь потеплением международных отношений, обусловленным деятельностью Михаила Горбачева.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

583. Как вербовали Олега Дерипаску.

В этом же письме г-н Стил сообщил, что его компания провела расследование и выяснила, что г-н Дерипаска и друге олигархи находятся под давлением Кремля и вынуждены придерживаться линии российского правительства, из чего г-н Стил заключил, что г-н Дерипаска не был всего лишь «инструментом» г-на Путина, как полагало правительство США. В упомянутой выше хронике контактов, составленной г-ном Ором, значится, что впервые г-н Ор и г-н Стил встретились в 2007 году.
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

584. Убивали "ради забавы".

*** "Рассыпать леденцы спереди и сзади от бронетранспортера, после чего проехать по детям" Тактика американской "убойной команды": расстрелы невинных афганцев, отрезанные пальцы, обезображенные трупы жертв © Rolling Stone, США, 27.03.2011 Марк Боал (Mark Boal) В течение первых пяти месяцев прошлого года взвод американских солдат в Афганистане устраивал расстрелы, убив, по крайней мере, четырех невооруженных гражданских лиц и изувечив несколько трупов.
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

585. На Лесной убили американскую гражданку.

В пресс-службе посольства США в Москве корреспонденту «НГ» подтвердили, что Анна Политковская имела американское гражданство, и сообщили, что «в соответствии с американскими законами посольство готово предоставить ближайшим родственникам Политковской необходимые консульские услуги».
Дата: 13.10.2006 Копия в Google

586. Top-125 (Forbes-2024).

В июне 2022-го бизнесмен и члены его семьи попали под санкции США. Семья: В 2019 году Мордашов передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристического оператора TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту отчислили из НИУ ВШЭ, он пошел служить в армию и перевел полученные от отца акции старшему брату.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

587. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Минюст США считает, что владельцы и сотрудники Bitzlato знали об этих незаконных операциях: Легкодымов в переписках называл пользователей мошенниками с фейковыми документами, а команда биржи предупреждала его, что клиентская база состоит из наркоторговцев и «наркоманов, покупающих наркотики на Hydra».
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

588. FIFA поймали на игре рукой.

Некоторые их детали были обнародованы в официальных заявлениях Генеральной прокуратуры Швейцарии и Министерства юстиции США. Офис швейцарского генерального прокурора сообщил, что открыл уголовное дело в отношении "неизвестных лиц" по подозрению в действиях криминального характера и отмывании денег в связи с процессом выбора мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

589. Банкир показался разведчиком.

Подобный выехал из США еще в 2013 г., а Спорышев — в ноябре 2014 г., причем последняя его встреча с Буряковым состоялась в сентябре.
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

590. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Впрочем, по его данным, копии документов, в том числе доклада Турчинова, все-таки были сделаны с целью страховки самих сотрудников СБУ. Эти копии были направлены различным адресатам, в том числе и в США. Редакция «Нового Региона» попыталась выяснить, являются ли подлинными документы, предоставленные собеседником агентства.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

591. Тайная полиция Китая в Нью-Йорке.

Прокурор Пис в свою очередь сообщил, что китайские власти используют свою полицию не как службу охраны закона и поддержания порядка, а как «фабрику троллей» для нападения на людей, которые неприемлемым, по мнению Пекина, образом высказываются о правительстве КНР. ИА "РБК", 17.04.2023, "Власти США обнаружили секретное отделение полиции Китая в Нью-Йорке": В сообщении Минюста сказано, что члены «тайной полиции» создали тысячи поддельных онлайн-аккаунтов в социальных сетях, включая Twitter, чтобы ...
Дата: 18.04.2023 Копия в Google

592. За Константина Килимника и Евгения Пригожина дают по $250 тыс.

— Врезка К.ру ИА "РБК", 26.02.2021, "ФБР назначило награду в $250 тыс. за данные о политконсультанте из России": Федеральное бюро расследований США предлагает награду в $250 тыс. за информацию, которая поможет найти и задержать россиянина Константина Килимника — консультанта, работавшего с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом.
Дата: 01.03.2021 Копия в Google

593. Олег Дерипаска раскрыл контакты с ФБР.

Интервью Дерипаски вышло незадолго до выступления спецпрокурора США Роберта Мюллера перед Конгрессом, которое должно пройти 17 июля.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

594. Спешите делать добро.

По данным казначейства США, в российской столице один из офисов МБФ расположен по улице Азовской, дом 6, корпус 3. "Известия" выяснили, что в этом здании зарегистрирован только один благотворительный фонд под названием "Спешите делать добро".
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

595. Генри Куэльяр принял $600 тыс. мелкими траншами.

В частности, Куэллар должен был лоббировать благоприятный для Азербайджана законопроект и выступить с проазербайджанской речью на заседании Палаты представителей, говорится в обвинении минюста США. Согласно обвинительному заключению, платежи супружеской паре проходили через подставную техасскую компанию, принадлежащую Имельде Куэллар и двум детям супругов.
Дата: 06.05.2024 Копия в Google

596. "Дочка" Google нашла ГРУ.

В США подтвердили факт атаки.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

597. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

Между тем совокупный доход вице-президента США Камалы Харрис и ее супруга Дуга Эмхоффа, согласно опубликованным Белым домом документам, за 2023 год составил $450 тыс. 299. В декларации за 2022 год они указали сопоставимую сумму - $456 тыс. 918. В администрации Байдена отметили, что президент уже поделился налоговыми декларациями за 26 лет. Белый дом восстановил практику обнародования налоговых деклараций президента и вице-президента в качестве демонстрации прозрачности.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

598. "Многие сотрудники не хотят работать по российскому направлению, понимая, что могут стать инвалидами".

"Многие сотрудники не хотят работать по российскому направлению, понимая, что могут стать инвалидами" CBS: с 2014 года агенты ГРУ по всему миру лучами "нелетального акустического оружия" выносят мозг дипломатам, чиновникам и разведчикам США Оригинал этого материала © The Insider, 01.04.2024, Разгадка "гаванского синдрома".
Дата: 02.04.2024 Копия в Google

599. Как Google вмешивается в выборы.

Как Google вмешивается в выборы В США ИТ-гигант с 2008 года продвигает демократов, "душит" выдачу новостей и "хоронит" в результатах поиска ссылки на сайты за республиканцев Оригинал этого материала © NewsBusters.com, 18.03.2024, Перевод: via deepl.com, 41 раз Google вмешивалась в выборы в США с 2008 года, Иллюстрация: gossiponthis.com, Фото: via New York Times Габриэла Паризо (Gabriela Pariseau), Дэн Шнайдер (Dan Schneider) Вмешательство в выборы сходит компании Google с рук уже как минимум 16 ...
Дата: 21.03.2024 Копия в Google

600. Монетизация репутации в два конца.

Монетизация репутации в два конца Как Дмитрий Шелест из Белоруссии, создатель десятков сайтов, продающих личные данные, зарабатывает в США на их зачистке Оригинал этого материала © KrebsOnSecurity, 14.03.2024, Перевод: via deepl.com, Глава компании по защите данных Onerep.com основал десятки фирм по поиску людей, Иллюстрации: via KrebsOnSecurity Брайан Кребс (Brian Krebs) Компания Onerep.com, занимающаяся конфиденциальностью данных, представляет себя как расположенный в Вирджинии сервис ...
Дата: 18.03.2024 Копия в Google