В уголовном деле, доказывали защитники, нет заявления от Шамиля Кадиева о вымогательстве у него взяток, а само предполагаемое преступление было раскрыто лишь по рапорту оперативного сотрудника управления «К» СЭБ ФСБ. Более того, господин Кадиев, по ходатайству СКР заочно арестованный Басманным судом для международного розыска, выступил с заявлением, в котором говорилось, что он взяток экс-главе УФАС не давал.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
Спецоперация была проведена Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с Управлением «К» СЭБ ФСБ. Дмитрию Кузнецову вменяют ст. 286 УК РФ — «превышение должностных полномочий».
Дата: 14.06.2013
Копия в Google
По его словам, главными получателями средств по векселям стали бывший гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко ("у него и его структур находились векселя примерно на 600 млн руб.") и бывший начальник банковского отдела управления "К" СЭБ ФСБ Владимир Сергеев (130 млн руб.).
Дата: 10.06.2011
Копия в Google
Само уголовное преследование экс-сенатора, отметил источник “Ъ”, основано на материалах, собранных сотрудниками СЭБ ФСБ и ГУЭБиПК МВД. По версии следствия, с февраля 2009 по март 2013 года директор «Чувашского бройлера» Николаев заключал заведомо невозвратные договоры займа с тремя компаниями, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 21.03.2022
Копия в Google
Все изъятое должно стать вещественными доказательствами в материалах расследования, которое ведется еще с октября прошлого года на основании оперативных наработок сотрудников СЭБ ФСБ. Изначально шла речь о том, что некие «неустановленные лица» из числа руководства ФЭСКО наладили преступный бизнес по продаже ведомственных автомобилей, обманывая и вводя в заблуждение чиновников Минэнерго.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
В апреле 2019 года приехавший по делам в Москву господин Климец был задержан оперативниками управления «К» СЭБ ФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Москве, а управление СКР по ЦАО Москвы на основе их материалов возбудило уголовное дело.
Дата: 24.08.2021
Копия в Google
Сейчас, по данным “Ъ”, следователи СКР с помощью оперативников управления «П» СЭБ ФСБ и сотрудников ГУЭБиПК МВД проверяют информацию о том, что через эти же схемы выводились за границу и отмывались «грязные» деньги других чиновников и предпринимателей.
Дата: 05.02.2021
Копия в Google
["Коммерсант", 13.04.2019, "Михаилу Абызову ищут что-нибудь новенькое": По данным источников “Ъ” в силовых структурах, управление «К» (контрразведка в финансовой сфере) службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России обратилось в центральный аппарат СКР с рапортом об обнаружении признаков преступления.
Дата: 15.04.2019
Копия в Google
Как сообщили “Ъ” в СКР, операция по задержанию 46-летнего генерала-таможенника была проведена вместе с оперативниками «антикоррупционного» управления К СЭБ ФСБ России и УФСБ по Приморскому краю.
Дата: 22.03.2018
Копия в Google
По данным “Ъ”, в заявлении Юрия Исаева к тому же говорится, что вымогатели для придания веса своим требованиям упоминали в разговорах имена высокопоставленного сотрудника СЭБ ФСБ Дениса Мельникова и оперативного работника ФСБ Вячеслава Касмынина, курирующего Россельхозбанк.
Дата: 22.01.2018
Копия в Google
В систему ВЭБа он был прикомандирован от СЭБ ФСБ РФ. Затем возглавил СРО, члены которого помогают довести до логического завершения схемы, начатые Балло и Валитовым.
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
Наиболее востребованным представителем силового блока, если, конечно, не считать соучастников из управления «П» СЭБ ФСБ, у рейдеров стал Сергей Агарков, начальник Астафурова, глава 12 отдела 3 управления «Т» ГУЭБиПК, отдела по обеспечению экономической безопасности в электроэнергетической отрасли.
Дата: 01.04.2016
Копия в Google
Если верить сплетникам, вот уже пару месяцев лейтенант Павел Фрадков трудится в службе экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Однокурсник Андрея Патрушева по Академии ФСБ, похоже, уже успел проявить себя.
Дата: 13.09.2006
Копия в Google
Сам бизнесмен на вопрос журналистов, на каком основании его снова взяли под руки правоохранители, ответил: «Ничего нового, четвертый отдел, все те же на арене»,— вероятно, имея в виду Службу экономической безопасности (СЭБ, Четвертая служба) ФСБ. В беседе с «Ъ» адвокат бизнесмена Татьяна Журавлева сообщила, что следственный интерес возник из-за банковского кредита на компанию «Космос», к которому якобы причастен ее доверитель.
Дата: 18.12.2023
Копия в Google
По данным “Ъ”, сейчас сотрудники СЭБ ФСБ проверяют госпожу Лалетину на причастность к другим эпизодам мошенничества с использованием так называемых мертвых душ. Госкорпорацию Алла Лалетина покинула в прошлом году.
Дата: 10.12.2020
Копия в Google
«Курировал проверки по этим компаниям 2-й отдел управления «К» СЭБ ФСБ, говорит собеседник РБК. — Врезка К.ру У правоохранителей уже появилось много вопросов к холдингу «Респект», объединявшему целую группу страховых компаний.
Дата: 28.08.2019
Копия в Google
Кирилл Черкалин "Коммерсант", 06.07.2019, "После "К" пришли за "А" и "В": По версии следствия, сотрудники управления «К» СЭБ ФСБ взяли под контроль компанию, якобы занимавшуюся обналичиванием денежных средств.
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
Из оглашенных в Московском окружном военном суде материалов известно, что руководитель 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Черкалин обвиняется в получении взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. в течение полутора лет — с ноября 2013 года по февраль 2015 года — «за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство».
Дата: 24.05.2019
Копия в Google