Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Рейтинг московских рантье.

«Успешность складских проектов слишком зависит от политики города, — поясняет Алексей Романов, гендиректор корпорации ТЭН. —Москва задыхается от транспорта, и никто не знает, где лучше строить склады.
Банк «Нефтяной» попытался отобрать у «Экоофиса» за долги четверть «Дербеневского».
Дата: 09.02.2006 Копия в Google

22. Cолнцевская ОПГ (IV).

... имеет сеть ресторанов и магазинов, расположенных в основном в районе Краснопресненской набережной), фирмы "ИНТЕРКОМ" (которая является учредителем КБ "Российский инвестиционный банк", ТОО "Век России", которое является одним изучредителей ЯЛОСБАНКА ...
... Д.В. - 1971 г.р. 239. Ролин Андрей Анатольевич - 1966 г.р. Москва 240. Романов Алексей Валерьевич 241. Романов Сергей Владимирович - 1971 г.р. Москва 242. Романов Юрий Константинович - 1965 г.р. Москва 243. Руднев Павел Викторович - 1968 г.р. Москва ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

23. Из аналитической справки ФСБ.

Именно Балазовский сыграл решающую роль в захвате МММ петербургского экспортно-импортного банка (ЭКСИ-банк), интересы которого раскинулись в транспортно-коммуникационной сфере (Пулково, Морской порт, «Совавто», фирма «Матрален»), гостиничном ...
Вместе с ним ушел вице-президент холдинга Константин Романов. Рыдник и Романов предлагали преобразовать холдинг в инвестиционную структуру, но их более консервативные коллеги настояли на сохранении традиционного торгового профиля.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

24. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

Соответствующие материалы российской Генпрокуратуре должен был подготовить и направить старший следователь по особо важным делам следственного департамента (СД) МВД Александр Брянцев, который и вел дело о хищениях из банка «Тусар».
Более того, после скандала с арестами из СД за служебные нарушения были уволены двое непосредственных начальников господина Брянцева — Андрей Мецгер и Сергей Мурашов, а руководитель департамента генерал-лейтенант Александр Романов указом президента ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

25. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

... покинули помещение около часа дня. Одновременно с обысками начались и допросы экс-руководителей НТБ, среди которых оказались бывшие предправления банка Михаил Романов, а также давний деловой партнер и друг господина Вавилина Борис Флигиль, с которым они работали с начала 90-х годов. К ним претензий со стороны следователей ГСУ СКР не возникло, а вот бывшие вице-президенты банка Александр Догадкин, Валентина Корытина и Дина Доровская были задержаны и ночью спецбортом были доставлены в Москву ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

26. Богатый зять Андрей Болотов.

По этому же номеру можно найти Сергея Романова, гендиректора ЗАО «Лаборатория неразрушающего контроля» (НКЛаб) (такой контактный телефон организации приведен в плане проверок Ремтехнадзора).
Также, как обнаружили «Ведомости», вместе с Аджиной, бывшим членом правления «Внешпромбанка» Алексеем Чирковым и совладельцем банка Николаем Чилингаровым (сыном известного полярника, бывшего сенатора Артура Чилингарова, который заседает в совете ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

27. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

Евгений Юрченко сообщил "Ъ", что в 2009 году предъявлял к погашению в "Российский капитал" векселя этого банка, уточнив, что приобрел их на рынке на свои личные средства.
... его появления, это сделать будет крайне сложно,— говорит партнер адвокатского бюро "Партнерство правовой помощи" Сергей Романов.— Под халатность, то есть преступную небрежность при исполнении обязанностей, такие действия также сложно подвести ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

28. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

До конца года петербургский банк должен перейти под контроль Внешторгбанка.
Три года назад, когда было объявлено о создании группы, Михаил Романов стал одним из вице-президентов, курирующим новые проекты.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

29. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

Алексей Романов Уголовные дела о мошенничестве и отмывании средств, связанные с далеко не безгрешным "Альфа-банком", всплывают на поверхность крайне редко. Громкое последнее дело касалось финансовых злоупотреблений в петербургском филиале этого банка.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

30. Менеджеры банков не знают хозяев.

"Обывателю, скорее всего, это неинтересно, да и в СМИ эта информация появляется нечасто, - объясняет предправления банка "Электроника" Владимир Романов.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

31. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

Ситуация изменилась после того, как показания об их причастности к выводу денег из банка дали Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. В прошлом году Останкинский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка более 2,5 млрд руб. к двум годам десяти месяцам и трем годам лишения свободы соответственно. Не признавшую вины госпожу Романову отправили в колонию на 4,5 года.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

32. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio. В 2013 году у этого банка, который входил в пятерку крупнейших в Литве, отозвали лицензию. Владельца банка Владимира Романова обвинили в мошенничестве и растрате. Кроме того, Ukio заподозрили в отмывании денег из России. Романов покинул Литву и в 2017 году получил политическое убежище в РФ. В течение нескольких месяцев журналисты ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

33. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

... был назначен Александр Романов) ему решили дать новый ход. В уголовном деле, по данным источников “Ъ”, речь идет о событиях 2015 года, когда в Фондсервисбанке, являвшемся опорным для ракетно-космической отрасли (обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, их зарплатные проекты, а также валютные счета самой госкорпорации), «зависли» около 47 млрд руб., принадлежавших «Роскосмосу». При этом, когда госкорпорация потребовала возвратить размещенные в банке средства, представители ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

34. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

К примеру, в деле Романова речь шла о деньгах московской Таганской ОПГ, практиковавшей в свое время рейдерские захваты собственности и другие правонарушения. Что же касается нынешнего дела, то здесь следствию, в первую очередь, придется доказать, что деньги были изъяты из банка и вывезены из России подозреваемыми незаконно, считает испанский адвокат. С просьбой прокомментировать ситуацию DW обратилась также к "Первому Клиентскому Банку". На момент публикации материала ответа от банка получено не ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

35. Островные тайны "Альфа-банка".

... доля Алексей Романов Жестокие природные катаклизмы - цунами смертельно опасны для жителей многих экзотических островов. Для вкладчиков некоторых российских банков невидимая опасность может зарождаться в офшорах - компаниях, расположенных на самых уютных и безопасных островах. Изучая состояние российских банков в начале текущего года, эксперты обнаружили, что крупный российский "Альфа-банк" - типичное офшорное образование. Специалисты опасаются, что это зыбкое островное основание банка может ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

36. Предвыборный счет Путина.

Затем у него отозвали лицензию, он перестал быть уполномоченным банком московского правительства, и в связи с его банкротством возбудили уголовное дело.
Учредитель «Беринг Консалтинга» — бывший сотрудник спецслужб Александр Романов — тоже фигура знаковая. По воспоминаниям российского предпринимателя Юлия Дубова (ныне в Англии), когда однажды он говорил с Романовым о бизнесе, тот ясно дал понять, что ...
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

37. Криминальная "крыша" Каменщика и Филева.

... Александр Романов, который с 1992г. по 1997г. занимал руководящие должности в "Орел-Авиа", влившуюся в ВАЛ. По имеющимся данным, Суринов, вместо того, чтобы направить средства на выполнение инвестиционных обязательств в отношении ВАЛа и ряда других компаний, попавших под его контроль ("Мурманские авиалинии", аэропорта г. Мурманск, "Транспортной клиринговой палаты" (ТКП)), предпринял шаги по скупке крупных пакетов акций предприятий гражданской авиации с помощью Федерального промышленного банка ...
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

38. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

По ходатайству следователя в этом году Преображенским райсудом был арестован пакет акций предприятия в 28%, который господин Романов зачем-то передал своим юристам.
Однако в сентябре этого года банк был лишен лицензии за неоднократное нарушение закона об отмывании и высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественных активах.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

39. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

... Анна Занина Сергей Пугачев После почти полутора лет разбирательств российский суд подтвердил требование о взыскании с бенефициара банкротящегося Межпромбанка Сергея Пугачева и нескольких топ-менеджеров банка 75 млрд руб. для расплаты с кредиторами ...
... возможность представить новые доказательства, не использованные ранее,— говорит партнер адвокатского бюро "Партнерство правовой помощи" Сергей Романов.— А новые доказательства, особенно из уголовного дела, которые как раз и можно получить в рамках ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

40. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

По словам сенатора, сотрудники банка действовали, как герои шпионских романов, передавая документы вкладчикам, скрывающим свои средства от уплаты налогов.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google