Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Текст обвинительного заключения

(т. 4, л. д. 144) В тот же период Джамбулский коммерческий банк имел лицензию № 67 от 20.12.1991 года на право совершения только рублевых банковских операций (т. 2, л. д. 216-217) и незарегистрированное в установленном законом порядке представительство в г. Москве, расположенное по адресу: ул. Романов пер. (ул. Грановского), (т. 2, л. д. 229, 231).
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

62. "Здесь льют и налят миллионы".

... музыкой, со специально подобранными номерами, похожими на официальный номер банка (такие номера покупают у фирм, занимающихся SIP-телефонией), то никто мошенника в тюрьму не посадит. И знаете почему? Потому что он уже там сидит. То есть, конечно, сидят не все. Какая-то часть звонков идет с Украины. Но огромная часть звонков идет именно из СИЗО и колоний. «Сбер» считает, что «тюремный колл-центр» есть в каждом третьем учреждении ФСИН. Ольга Романова и «Русь сидящая» — что он есть в половине ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

63. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации: Страна.ua Алексей Романов Украинский "Приватбанк" 21 мая подал в суд штата Делавэр (США) иск против бывших своих владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

64. Кто владеет московскими кладбищами.

Сама жена открыла ресторан «Сербия» в одном из самых дорогих бизнес-центров столицы «Романов двор» — он расположен в нескольких сотнях метров от Кремля.
Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — «Соцэкономбанка», Национального банка развития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка» (см. таблицу).
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

65. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... 2019, Наука и жизнь, Фото: via finam.ru, via proekt.media Ирина Панкратова Юрий Ковальчук Как выходец из петербургской науки помогает акционерам «Банка Россия» обходить американские санкции и избегать юридических последствий за неоднозначные сделки ...
Подобные «Практику» компании могут использоваться для менеджмента сложных сделок, распределения имущества, обязательств, долговой и налоговой нагрузки, добавляет Матвей Протасов, партнер АБ «Романов и партнеры».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

66. Хоть стреляйся!

... остров» компании «Донстрой» по адресу г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов Денис и Ольга Глуховы передали банку свои земельные участки площадью 2500 кв. м в Истринском районе Московской области №50:08:050403:0227 и 1870 кв ...
А вот две любимые русскими туристами гостиницы в Черногории возле острова Сан-Стефан «Романов» и «Азимут» Андрей Хорев купил и оформил напрямую на свою жену – Надежду по договору купли-продажи от 20 декабря 2009 года, заплатив со своего счета в ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

67. Экс-губернатору Иркутской области напомнили про домик под Парижем.

Как пояснил Антон Романов, "Связьбанк" был также незаконно признан победителем конкурса на размещение облигационного займа. На конкурс поступили две заявки – от данного банка и от брокерской компании "Регион".
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

68. "Некорпоративный" зампред Козлов.

... клиентов.) Владелец «Электроники» подтвердил мне, что Френкеля он из банка «выгнал». По итогам банковской деятельности Френкеля они даже подрались на встрече выпускников МГУ: Романов сказал, что не помнит, бил ли он Френкеля сам, но один из его сотрудников разбил ему очки. Но самой жуткой была история «Диаманта». Дело в том, что «Диамант» задумывался его владельцами — братьями Магомедовыми и Билаловыми — как настоящий банк, банковская основа огромной промышленной империи, включающей в себя ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

69. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

Это не только нарушает законы о конкуренции, но и создает угрозу клиентам банка".
Эксперты исследовали специфику олигархического банковского бизнеса Петр Романов [...]Преодоление негативных явлений в банковском секторе экономики в уходящем году стало первоочередной задачей органов власти.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

70. Попечитель собственных интересов.

Помимо прочего, бизнесмен выиграл в конфликте госконцерна «Росэнергоатом» и банка «Нефтяной».
Финансовым директором концерна до сих пор является Павел Романов, с которым глава ВФП, по его выражению, «таскал» ваучеры еще в 1993 году.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

71. Группировка Куюнджича-Хованова.

В 2001 году фигуранты разместили в КБ «Союзный Банк Развития векселя ОАО «Газпром» на сумму около 300 миллионов рублей.
Он представляется как Романов, Максимов, Игорь, Максим, Поляков Анатолий Николаевич и другими именами.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

72. Ползунки из Белого дома.

Факт этот многое расставляет на свои места, ибо стараниями Симонова ничем не выдающийся банк (по числу активов он находится в четвертой сотне) перевоплощается сейчас в “домашний” банк “оборонки”. (Сомневаюсь, чтобы происходило это без ведома Клебанова.) Он не только в директивном порядке переводит туда счета. Он идет дальше — ставит под контроль банка всю свою отрасль. В специально созданном Общественно-экономическом совете РАСУ руководитель “Электроники” Романов назначается зампредом (сам ...
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

73. За что в Управлении делами Президента любят шведскую мебель.

Например, уже оповещены все Романовы.
У нас спонсорами уже выступили «Сургутнефтегаз», банк «Менатеп Санкт-Петербург» (19,9% акций принадлежат ОАО «ЮКОС»), производственное объединение «Ладога» и другие.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

74. Те же яйца.

Девичья фамилия М.Оурри — Романова, она родом из украинского города Херсон.
Но куда более интересно то, что “SIFT Capital Partners” участвовала в деле управления новым иностранным собственником бывшего “Армбизнесбанка”, переименованного в “АМИО Банк”.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

75. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

... собой выражение субъективной позиции специального корреспондента" Оригинал этого материала © Право.Ру, 31.08.2010, Интернет и деловая репутация: 50 крупнейших исков Дмитрий Романов Нанести ущерб деловой репутации, используя интернет, очень легко ...
... 000 Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, взыскав с ответчика 30 000 руб. 34 А07-18554/2008 ООО КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" Ибрагимов Р. Д. 300 000 Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, решений относительно компенсации ущерба не принимал ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

76. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Когда-то здесь жил Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде, а также как минимум два участника Rolling Stones.
Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

77. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Волею судьбы бизнесу Трабера поспособствовал прежний хозяин Ленинграда, суровый Григорий Романов.
В конце 90-х обострение обстановки в порту совпало с шумным скандалом вокруг банка «Рождественский», в котором не последнюю роль сыграло траберовское бюро «Петер».
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

78. "Мы отказались участвовать в налоговых, уголовно наказуемых преступлениях ИД Родионова."

"Мы отказались участвовать в налоговых, уголовно наказуемых преступлениях ИД Родионова" Из интервью экс-главреда Business Week Романовой: "Я не вправе называть конкретные компании, у меня есть письма от Додолева, который запрещает хвалить Чубайса ...
Которая, придя в банк за кредитом, не получит ничего, и банк будет прав.
Дата: 16.10.2007 Копия в Google

79. Вся президентская рать.

В 1995-1999 гг. - глава правления банка Новикомбанк, учрежденного Ассоциацией ветеранов внешней разведки.
*** Вопросы политологам Михаил Романов 1. Обычай Путина продвигать наверх "своих" - это плюс или минус его политики?
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

80. Сергей Липатов проиграл в банкира.

На 1 октября 2017 года банк должен своим клиентам почти 4 млрд руб. По данным “Ъ”, сейчас в материалах уголовного дела данная сумма и фигурирует. Изначально расследованием этого уголовного дела занималось УВД по Юго-Западному административному округу Москвы, а его фигурантами являлись бывшие вице-президенты банка Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, а также и. о. председателя правления Светлана Романова.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google