Она заявляет: “ Весь смысл операции заключался в подписании юридически недооформленного контракта со своим человеком, в предоставлении ему лицензии, достижения договоренности с таможней об открытии границы на основании этой лицензии, отправке товара за рубеж, продажи его и присвоении вырученных денег.
Дата: 16.07.2001
Копия в Google
О том, у кого какие отношения с Кругловым (таможня), Задорновым (Министерство финансов), Немцовым (молодые реформаторы), Черномырдиным (старая школа) и, наконец, у кого какая "крыша".
Дата: 12.02.2001
Копия в Google
Интересно, что в Жуковском, чью таможню взял под свою опеку ПСБ, размещается крупная база МЧС. Не с тех ли пор началась дружба Владимира Путина с Сергеем Шойгу?
Дата: 04.10.2000
Копия в Google
К примеру, попытка "запустить" подобную "льготную" фирму стала причиной бегства в Германию и последующего скандала вокруг начальника Волынской таможни Чернышева.
Дата: 29.09.2000
Копия в Google
+ - 6. МАМОНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Большой транспортный холдинг «Олл старз», в т.ч. таможня и перевозки за рубеж, неуплата налогов, схемы возврата НДС, финансовые махинации, контрабанда.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
Департамент банковского надзора Банка России направил письмо руководству Государственного таможенного комитета РФ: "В связи с обращением Государственного таможенного комитета о возможности открытия валютного и рублевого счетов Московской региональной таможне в Международной финансовой компании Департамент банковского надзора Центрального банка ...
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Для выполнения третьей "операции" требуется не просто налаживание <хороших отношений> с таможней (т.е. ее целенаправленное коррумпирование), но и выход в большую политику - только имея серьезную поддержку в верхах, можно добиться принятия выгодного для себя экспортно-импортного законодательства и его длительного сохранения несмотря на многочисленные атаки оппонентов.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Как правило, речь идет о противозаконных финансовых операциях, осуществлении скрытой перекачки за рубеж валюты, участии в операциях с фальшивыми авизо, протаскивании через таможню беспошлинных товаров, использовании коммерческих банков концерна "ОЛБИ" для целенаправленной перекачки средств из одной структуры в другую.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Принимая свое решение, Мещеряков указал, что в органы таможни необходимо предоставлять подтверждение Государственного комитета РФ по печати об отнесении данных товаров к товарам образовательного, научного или культурного характера, тем самым подтвердив, что свое решение так же принял при недостаточно законных основаниях.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
Но скандал все-таки случился с предприятием РПЦ "Софрино", которому пришлось вернуть таможне несколько миллионов долларов.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Достаточно вспомнить о скандале с арестом в Германии и осуждением местным судом за контрабанду начальника Волынской таможни генерала Чернышова, приходившегося родственником по первой жене нынешнему начальнику СБУ Леониду Деркачу.
Дата: 11.04.2000
Копия в Google
После чего, получив согласие руководства Московской железной дороги и Таможни, используя при этом также заведомо подложные документы, подвидом отправки топлива в войсковую часть, дислоцированную в Калининградской области, переправил его в г. Ригу, где оно было реализовано.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
После назначения Черномырдина на пост премьер-министра он приказал российской таможне пропустить без лицензии и экспортных пошлин партию в 30 тыс. метрических тонн меди высшего качества в рамках сделки «Нордекса».
Копия в Google
Контрабанду перехватила швейцарская таможня, которая про "красную ртуть" ничего не знает до сих пор. Было еще несколько скандалов, которые не мешала "Нордексу" наращивать объем торговых операций и стать к 1995 году чуть не основным посредником в поставках российского сырья на Запад.
Копия в Google
В грузовых таможенных декларациях на данный груз, прошедшие таможенный контроль на Кузбасской таможне, от 18.09.98 г. №17487096 и 30.10.98г. № 17943214, декларантом и отправителем груза указан OOO "Самур".
Дата: 26.10.2001
Копия в Google