Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Казанская ОПГ (III).

... Теплоконтроль"; - Л. Г. Дворников ("Француз"), 1965 г.р., лидер ОПГ "Борисково"; - Р. А. Ахметшин ("Гитлер"), 1961 г.р. и ряд других, более "мелких" лиц, причислявших себя к казанской ОПГ. На сегодняшний день по имеющимся данным в Москве действуют ...
... после отсидки занялся бизнесом, в том числе нефтяным, являлся владельцем девяти коммерческих фирм, в том числе торгового дома "Две столицы", занимающегося взаимозачетами и совместными программами Казань-Москва и авиакомпании IDF. За несколько дней до ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

862. Азербайджанская ОПГ (I).

Так, летом 1992 года в Москве ОМОН принял участие в погромах торговых точек азербайджанцев - в ходе операции "Гастролер". В результате, руководитель азербайджанского землячества в Москве Тофик Гусейнов на встречах с представителями ОМОНа высказал ряд претензий в резкой форме.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

863. Каширская ОПГ.

Установлено, что ряд коммерческих точек находящихся в совхозе "Каширский" и 118-й километр Волгоградского шоссе (автозаправка, автомобильные мастерские,торговые палатки),контролируются группой Еременко В.И. Люблинской преступной группировкой Бардина И.В. по кличке "Барс".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

864. Одинцовская ОПГ.

Отдельные преступные элементы, действующие на территории района, объединены в ряд преступных группирований со своими "зонами влияния".
... уголовное дело N 11026 по ст.159 ч. I УК РФ. в отношении Курочкина Алексея Викторовича (проживает г. Одинцово, ул. Можайское шоссе д.131 кв.146 ), который используя удостоверение налогового полицейского занимался поборами с торговых точек города ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

865. Долгопрудненская ОПГ (II).

Анализ сведений ограниченного пользования позволил выявить следующее: Контролируемая территория В разной степени члены ОП "Д" контролируют в настоящее время ряд районов ближнего Подмосковья (гг. Долгопрудный, Коптево, Лобня, Железнодорожный ...
Кошкин - также бывший спортсмен, впоследствии уголовный авторитет, специализировавшийся на теневом бизнесе, в том числе и на торговых операциях в Польше, к которым привлекал "Беду".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

866. Люберецкая ОПГ.

Под их контролем, в частности, 19 московский таксопарк, часть казино в Раменском и Жуковском, все торговые палатки в перечисленных регионах, раменский автосервис, в Москве - казино и ресторан "Рита", казино "Виктор" (М. Преображенская), кооператив ...
Источник на исключает, что ряд противоправных действий в отношении фирм города и района (угроз по телефону, поджег складских помещений) происходил не без участия объединения.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

867. Измайловская ОПГ (II).

Создан ряд предприятий по производству ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.
Работа: служба безопасности Торгового Дома "Отон", телохранитель (м. Красные Ворота).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

868. Ореховская ОПГ (II).

В то же время деньги группировки активно вкладывались в развитие инфраструктуры Южного округа: открывались торговые точки, рестораны, кафе и спортивные залы.
Контролируемые районы Царицыно, Братеево, Орехово, Зябликово, Бирюлево, ряд точек в Чертаново.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

869. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Для своей торговой деятельности по договору о совместной деятельности они заняли помещение первого этажа в здании по адресу: Ленинградский проспект, д.33. В настоящее время ТОО "Цефей ЛТД" входит учредителем в ТОО "Пари",который располагается по ...
Во исполнение договорных обязательств руководству фирмы был высказан ряд пожеланий для стабилизации возникшей ситуации.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

870. Досье

По информации, в этот период Хорхе попал под контроль ГРУ и выполнил ряд поручений этого ведомства.
... органи- зация рекламных мероприятий, маркетинга, а также получение прибы- ли,производство обоев, осуществление всех видов торговых опера- ций, насыщение потребительского рынка РФ, сбор,обработка информа- ции. СОБЫТИЕ: Предприятие "АМИГО" является ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

871. "Нога" руку моет.

Тут же к Черномырдину обратился целый ряд высокопоставленных «ходатаев» за швейцарскую «Ногу», умоляя ускорить выплаты Гаону.
Получив 30 млн долл., он не только возбудил спор в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, но и добился в июне 1993 года ареста счетов российского правительства в Люксембурге и Швейцарии.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

872. Тулеев мочит репутацию коммунистов.

Среди крупных акционеров – Металлургпром (23.7 %), Торговый дом КМК (19,2 %), АО "КМК-Инвест" (19,2 %), АО "Инвест-КМК" (около 8 %), фирмы Creditanstalt Inc. (9,5 %) и CIS Emerging (16,7 %).
За время внешнего управления к МИКОМ появился целый ряд претензий со стороны правоохранительных органов.
Дата: 20.05.2000 Копия в Google

873. Откуда у БАБа ангольская грусть.

Оплата была осуществлена нефтью, а сделка оформлена через целый ряд европейских банков во главе с парижским "Париба".
Вместе с Гайдамаком Даган и Ятом посетили несколько стран Африки и бывшего Советского Союза и подготовили несколько торговых проектов.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

874. Лжепатриот.

Ряд должностных лиц ВНК, прежде всего вице-президент Калюжный В.И., генеральный директор 000 "Торговый дом ВНК" Коробов МЛ., входят в состав учредителей нескольких зарубежных фирм, в частности английской "Из ойл лтд", швейцарских "Роско" и "Петролинвест", и влияют на принятие решений по реализации нефти и нефтепродуктов именно через них. Полученный доход поступает на их расчётные счета, минуя счёт ОАО "Томскнефть ВНК".
Дата: 19.04.2000 Копия в Google

875. Как разворовали страну.

... руководством Казахстана и скандально известной фирмой “Мабетекс”, которая не только успешно отстраивала Москву, но и выиграла ряд тендеров на строительство престижных административных объектов в Астане, в том числе - резиденции президента РК, зданий ...
Фактически Паколли приобрел крупнейший торговый комплекс столицы в обмен на инвестиции в его реконструкцию.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

876. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

Первый пробный шар был запущен в 1995 году, когда «коммунистами» стали В. Семаго и ряд его коллег по бизнес-классу.
В ноябре 1991 года стал президентом и соучредителем торговой фирмы (позднее – группы компаний) «Металлургическая инвестиционная компания» – «МИКОМ».
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

877. Телки Березовского.

... АО "Торговый дом "Легпромсырье", или, точнее говоря, руководил сбытом чулочной фабрики. С 93-го он возглавляет АОЗТ "МПИК "Проминвест", а через год переходит в нефтяной бизнес, войдя в Совет директоров ИнтерТЭКбанка. В 1995 году на него, как и на Березовского, было совершено покушение: взорвался личный "Мерседес". Говорят, это был "наезд" ингушской группировки. Несколько последних лет Аминов выполнял самые деликатные поручения БАБа. Например, весь компромат, который Литвиненко добыл на ряд ...
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

878. Колбаса для Питера.

... на продажу сырья за рубеж более чем на 93 миллиона долларов США, причем лицензии выдавались компаниям, чей уставной фонд не превышал несколько тысяч долларов, а некоторые из них даже не имели права на занятие международной торговой деятельностью ...
Ряд договоров составлен на финском языке, причем русский перевод отсутствует.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

879. Арье Л. Гелер.

Совершенно потрясающую по наглости аферу провел Геллер в отношении компании «Консто», владеющей в центре города большой торговой базой, приносящей ежемесячную прибыль (по неофициальным данным) – более 250 тысяч долларов.
Наконец, ряд источников утверждают, что визит Чижова обусловлен попыткой каким-то образом отстранить «ЛУКойл» от участия в конкурсе, так как уже известно, что заявка одной из доверенных компаний Вагита Алекперова на $10 млн превышает прочие ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

880. ОПС "Уралмаш".

... городах Нижнем Тагиле, Первоуральске, Асбесте, Камышлове, Каменск-Уральском и других крупных районных центрах, где активно действуют ряд преступных группировок, взявших под свое влияние значительные территории и подавляющее большинство доходных сфер ...
... является уклонение от налогообложения, достигаемое: - получением значительных неучтенных денежных средств от обширной сети торговых точек; - получением с помощью коррупционеров необоснованных льгот для своих коммерческих структур по импорту ...
Дата: 02.02.2000 Копия в Google