Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Из утечки ясно, что Swiss Life на самом деле не был конечным владельцем фонда Altera — швейцарская компания помогла скрыть истинного собственника с помощью специального договора страхования жизни на гигантскую сумму, $460 млн. За страховой компанией стоял траст — The Evolution Trust, бенефициаром которого значился россиянин Евгений Новицкий.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

102. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

В 2020 году в суд на бывшего банкира подало уже само «Открытие» и в прошлом подконтрольный ему банк «Траст».
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

103. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Дата: 19.07.2022 Копия в Google

104. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Акциями компании члены семьи бывшего сенатора владеют через семейный траст.
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

105. Офшорные многоходовки Нацфронта.

— Врезка К.ру] Зачем скромный управляющий трастом и бывший мажордом занимался такой многомиллионной ерундой, Жан-Мари Ле Пену бы не известно: — Дела господина Герена касаются только господина Герена, — сказал Ле Пен газете «Монд».
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

106. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Предвыборное обещание продать компанию вскоре было отброшено ради идеи создать независимый фонд для управлению ею. В ходе пресс-конференции в Киеве в минувшем январе президент Украины заявил, что в начале 2016 года все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

107. Бывшая половина претендует на лучшую.

... в 2013 году в Великобритании Верховный суд постановил передать жене несколько объектов недвижимости в Англии, которые юридически принадлежали не супругу, а зарубежным компаниям, но фактически супруг эти компании контролировал,— поясняет юрист.— При этом в этом деле не было ничего известно о каком-либо трастовом соглашении, но суд сделал вывод о наличии траста на основании фактов по делу — недвижимость приобреталась за счет денежных средств супруга. То есть суд сам установил отношения траста ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

108. Развод Потанина: он "все раздал".

"Я для себя принял такое решение: не передавать данный капитал по наследству, оставить его в трасте, который направить на благотворительные, общественные и другие нужды",— пояснял господин Потанин в интервью Forbes в марте 2013 года.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

109. Ильхам Алиев банкует.

"Копилка" семейного траста Непрерывное многолетнее накопление активов, по-видимому, достигло максимума примерно в 2015 году.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

110. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Большая часть его состояния в $37 млрд — доходы от акций таких компаний, как производитель очков EssilorLuxottica, итальянский инвестиционный банк Mediobanca и французский инвестиционный траст в области недвижимости Covivio.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

111. Несколько справок в отношении Потанина.

... Уставной фонд: 30000, тыс. руб. СОУЧРЕДИТЕЛЬ: ФИО: Прохоров Михаил Дмитриевич Адрес: УЛ. Кибальчича 12-2-99 Паспорт серии ХХУ111-МЮ ,номер 633129 выдан 22.10.81 ,21 О/М отделением милиции Доля участия: 50.00 АОЗТ "Первый Национальный Банкирский Траст" Москва, Ул.Б.Спасская,10/1 (где раньше размещались фирмы О.Бойко) тел: 204-97-84 Дата регистрации: 11.02.94 Руководитель: Ушаков Дмитрий Львович (третье лицо в холдинге Онэксимбанка после Потанина и Прохорова) Вид деятельности: Инвестиции, Операции ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

112. Фархад Ахмедов предъявил иск бывшей жене за попытку отнять у него яхту.

«Яхту, принадлежащую семейному трасту, незаконно держали 13 месяцев в заложниках.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

113. Княжеское дело Павла Скурихина.

По словам представителей ВТБ, суть преступлений заключалась в выводе активов подконтрольных бизнесмену структур в зарегистрированный в княжестве фонд Berenger Foundation и траст Eastbridge Settlement с островного карибского государства Сент-Кит и Невис.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

114. "Уралкалий" взяли в обеспечение.

Но потом выяснилось, что за несколько лет до подачи иска Дмитрий Рыболовлев передал оспариваемые активы в траст, название которого в материалах суда не было указано, и арест с компаний сняли.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

115. ЮКОС сменил владельца.

"Контрольный пакет, 50% акций МЕНАТЕПа, управлялся через специальный траст. Его бенефициаром до ареста был именно Ходорковский, фактически он являлся владельцем этого траста. Думаю, что он не продал свой пакет, а просто в МЕНАТЕПе могли юридически переоформить этот траст - и в октябре действительно была информация, что бенефициаром назначен Невзлин, - сказал корреспонденту "НГ" аналитик компании "НИКойл" Лев Сныков.
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

116. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Но в утечку MeritServus вошла переписка между ее представителями и сотурдниками банка, в которой Абрамовича называют бенефициаром HF Trust и предприятий, для которых траст выступал управляющей компанией. В начале января журналисты The Guardian сообщили, что Абрамович переоформил траст на своих детей за несколько недель до вторжения России в Украину, за которым последовала волна санкций против российских олигархов.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

117. Трасты детям, не игрушки.

В другом случае дети миллиардера стали бенефициарами траста, владеющего самолетами стоимостью около $400 млн, на которые в середине 2022 года был наложен арест в США. Forbes.ru, 07.06.2022, "США решили арестовать два «самолета Абрамовича» из-за нарушений экспортных запретов": Федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер, разрешающий Министерству юстиции арестовать два самолета, принадлежащих российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, передает CNBC со ссылкой на материалы суда.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

118. "Яхта Путина" пахнет газом.

Этой же фирме принадлежит и одна из компаний, через которую с Кипра выводились деньги по вексельной схеме, — Crystalball Global Ltd. А управляет Mischositos Investment S.A. траст Sequoia Treuhand. В трасте не ответили на вопрос, кого они считают бенефициаром панамского юрлица и остальной цепочки офшоров.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

119. Офшоры парламентариев.

*** Олег Ткач Олег Ткач Член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия» Офшоры DPK Investment Fund (Каймановы острова) Envoy Associates Limited (Британские Виргинские острова) Как связан В 2010 году бизнесмены Олег Ткач и Владимир Узун стали протекторами DPK Discretionary Trust (протектор контролирует действия управляющего трастом). Учредителями выступили матери бизнесменов, а бенефициарами — жены и дети. Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст владел ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

120. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

А кроме того, у «Регионфинансресурса» был тот же телефон и гендиректор, что у компании «Регион траст», которая раньше управляла пенсионными деньгами «Роснефти» и с 2004 года принадлежала финансовому директору «Роснефти» Петру Лазареву.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google