Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Главную виллу он купил в 2011 году через цепочку офшорных структур, которая ведет через Остров Мэн и Бермуды к трасту, бенефициарами которого выступают сам Усманов и одна из его сестер.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

142. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

По следам этих сделок МВД в прошлом году завело дело о нанесении ущерба РГС, но в отношении неустановленных лиц. Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб.: по версии следствия, бизнесмен похитил средства при продаже 3,5% РГС банку «Траст».
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

143. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

144. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

Дата: 10.04.2018 Копия в Google

145. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Дата: 23.03.2018 Копия в Google

146. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Война" стал готовится сразу же после того, как ЦБ начал переводить Вадиму Беляеву 127 миллиардов под предлогом санации банка "Траст".
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

147. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

Согласно отчету этой коммерческой структуры от 31 декабря 2008 года, имеющемуся в архиве редакции, фирма принадлежит трастовому фонду "Миша траст", зарегистрированному на Каймановых островах. Нам удалось получить документы "Миша траст", согласно которым учредителем траста числится Ольга Слуцкер.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

148. Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты.

- врезка К.Ру] Следователи также жаловались на Довгия руководству СКП РФ, особенно часто это делал Сергей Чернышев, расследовавший дело по банку «Траст».
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

149. Хроники 1999–2009 гг.

... в «Славнефти» и ее «дочках» в траст, где получила 25%; столько же в трасте получила «Сибнефть», а оставшуюся половину контролировали структуры, дружественные Олегу Дерипаске и Михаилу Гуцериеву, рассказал предприниматель, близкий к Гуцериеву. Представитель «Базового элемента» Дерипаски это не комментирует. По-видимому, уже тогда «Сибнефть» и ТНК договорились идти на аукцион вместе, предполагает бывший топ-менеджер «Славнефти». Они выкупили долю Дерипаски в трасте, а Гуцериев согласился уступить ...
Дата: 12.05.2009 Копия в Google

150. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

Инвесткомпания продолжала работать с ЮКОСом, а сам Голубович оставался одним из бенефициаров траста, контролировавшего 4,5% акций гибралтарского холдинга Group Menatep Limited (GML), владельца 60,5% акций ЮКОСа.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

151. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

... Я усомнился в том, что тот факт, что некоторая сумма этих еврооблигаций была продана именно банку “Траст”, явился простой случайностью». Как в этом случае, так и в нескольких нижеописанных Бородулину можно либо верить, либо нет—решайте сами. Подобед говорит, что сделки этой не помнит, а его обвинитель просто «не является профессионалом». Председатель совета директоров банка «Траст» Илья Юров признает, что такой случай, если бы он подтвердился, «однозначно означал бы использование инсайдерской ...
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

152. Группа Менатеп зачищает акционеров и свидетелей.

Юридически все акции GML являются собственностью трастов, созданных и управляемых находящейся на острове Гернси компанией “Рисаффи Трастис”, которую представляет главный “хранитель” активов Ходорковского и Невзлина — управляющий трастом Келвин Хадсон (Kelvin Hudson).
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

153. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Более того, похоже, что в 2012 году траст Абрамовича через ряд соглашений переписал свыше 500 миллионов долларов кредита на семью Швидлер, по сути, подарив ей эту сумму.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

154. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

В 2012 году директорами созданной по инициативе Анатолия Чубайса Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» Оливером Неделой и Андре Одерматтом по поручению все того же Анатолия Чубайса были заключены договора займа с Кипрской компанией О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) на 22 000 000 Долларов США со сроком погашения через 10 лет. Конечным бенефициаром компании займодавца является все тот же давний соратник и партнер по бизнесу Анатолия Чубайса Борис Минц.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

155. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

А в 2008 году структура Ronin Partners — «Ронин траст» — получила возможность управлять деньгами пенсионного фонда «Транснефти».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

156. Золото ЮКОСа.

Штихтинг — это голландская разновидность траста, у него чаще всего нет собственников, а только уставные цели и директора, которые отвечают за их достижение.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

157. Разводка боем.

Клубок претензий Оставшиеся в общей собственности активы оказались на балансе траста Folletina. Среди них — ООО «ДСЭ “Осень”, владеющее домом, где живет Прохоров, и его квартирой в Пожарском переулке в Москве. Общую стоимость активов Folletina Прохоров оценивал в $1,88 млрд. Управляет трастом все тот же Клишас. Дележ активов иногда доходит и до смешного. Прохоров, например, живет в доме, который по факту ему не принадлежит. Предприниматель задолжал структуре траста $640 000 за пользование ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

158. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Он учреждал фирму «Бета-лизинг», которая владела акциями ФЛК. С Управляющей компанией Росбанка фирма заключила сделку РЕПО с акциями ФЛК, получив 1 млрд рублей и еще 500 млн рублей после такой же сделки с банком «Траст».
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

159. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В организованной группе также состояли Чернышева Н.В. - начальник отдела приватизации банка «Менатеп» и Крайнов А.В., работавший в АОЗТ «МФО «Менатеп» и в последующем ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» (СП «РТТ»).
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

160. Самообладание ЛУКойла.

Да с той самой «финансовой помойки» — траста, куда были вложены средства самого ЛУКОЙЛа.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google