Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Воровской расклад.

В Европу к ним стали подтягивать первые, сформировавшиеся при советских кооперативах, бандиты и начали налаживать бизнес по угону и доставке в союз автомобилей, из Союза на Запад – девушек для публичных домов, контрабанда металла, оружия, а также ...
... и Швейцарию; Турбинка и Стрела – Южную Корею и Филиппины; Юлдаш – Пакистан; Слива – Канаду; Матвей – Грецию; Петрик и Тайванчик – Германию и Францию; Каро – Турцию. Правда, в этих данных есть несуразицы. Тайванчик, к примеру, – не вор в законе ...
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

2. Секретная справка ДГБ Литвы

4. Литва также используется как третья страна для проведения незаконных финансовых операций (контрабанда, отмывание денег) с целью финансирования международного терроризма".
Во время регулярных приездов А.Аксентьева в Литву в августе-октябре 2003 года ДГБ Литвы "зафиксировало контакты А.Аксентьева с представителями преступных объединений, а также со связанными с ними лицами – с Алимжаном Тохтахуновым (ТАЙВАНЧИК), Шевалье ... Копия в Google

3. Гл.4. Узбекский след

Тогда я служил майором в УБКК - Управлении по борьбе с контрабандой и коррупцией.
По оперативным данным, с Тайванчиком и Япончиком имели неслужебные контакты близкие к Коржакову офицеры СБП. Вот и получается схема: Гафур с Тайванчиком, Тайванчик с Тарпищевым, Тарпищев с Алишером, Алишер с Ястржембским, Ястржембский с Гафуром, а ... Копия в Google

4. Операция Паутина.

Аналогичным образом закончилось громкое дело о контрабанде оружия в 1992-1994 годах с Украины и из Белоруссии через Италию в Югославию и о незаконной торговле нефтью.
«Владелец компании Business Italia Баньолини напрямую связан с Могилевичем и Тайванчиком.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

5. Опальные олигархи объединяются.

... Тохтахумовым («Тайванчиком»). Примерно в это же время британскими спецслужбами была проведена операция «Копперфильд», в результате которой были установлены устойчивые связи между Черными и Вячеславом Иваньковым (он же «Япончик»), который считался «крестным отцом» российской мафии в Америке. В ходе операции сотрудники британских спецслужб обнаружили, что львиная доля телефонных звонков из офиса TWG в Лондоне была сделана в адрес явных мафиози, занимающихся отмыванием денег, контрабандой и иной ...
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

6. США против Тайванчика.

... нашим Устиновым, попробуй он затребовать Тайванчика на тех же основаниях? Его бы в юридических колледжах начали проходить. Да, скажете вы, и Аль Капоне посадили в итоге за какую-то ерунду. Но имя Капоне гремело по всему миру в связи с весьма конкретными преступлениями — убийствами, разбоями, контрабандой, наркотиками… А что известно про Тайванчика, кроме того, что он Тайванчик — человек с не очень большими доходами, которые, правда, берутся невесть откуда? Ведь Тайванчик знаменит только тем, что ...
Дата: 25.02.2003 Копия в Google

7. "Прослушки" Тайванчика.

Как утверждает Уильям Маккосланд, конфиденциальные источники довели до сведения ФБР, что господин Тохтахунов, он же Тайванчик, он же Алик, является "крупной фигурой в мире евразийской оргпреступности". В докладе Интерпола, датированном апрелем 2001 года, говорится, что он причастен к продаже наркотиков, незаконной торговле оружием и контрабанде краденых машин. Впрочем, все это не более чем предположения. А обвиняют Тайванчика совсем в другом. Агент Маккосланд утверждает, что Тайванчик причастен ...
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

8. "Krisha" российского бизнеса.

О многих людях из окружения Михаила Черного я писала в предыдущей статье — Гафур, Салим, Тайванчик, Япончик, Отари Квантришвили, Анатолий Быков, Антон Малевский — их и представлять особо не надо.
Промышляет наёмными убийствами, вымогательством, отмыванием денег, банковским мошенничеством, контрабандой оружия, драгметаллов и камней, мошенничеством с кредитными картами и топливным акцизным сбором, а также кражами.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

9. Цветная металлургия-2001.

В СИЗО «Лефортово» следователь Семенцов проведет полтора года по обвинению в контрабанде редких металлов, пока Верховный суд не оправдает его полностью.
Формально он подозревается в связях с Алимжаном Тохтахуновым, более известный в мировом криминальном мире как Тайванчик.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

10. Об ассоциации "XXI век"

... руководителей организации с лидерами зарубежных преступных формирований - бывшими гражданами СССР (Иваньков - "Япончик", Тартахунов - "Тайванчик" и проживающие в настоящее время за рубежом лидеры преступных формирований), которые оказывают содействие ...
В настоящее время поступает информация об участии некоторых фирм и лидеров Ассоциации в наркобизнесе, транспортировке оружия, контрабанде табака и алкоголя. Копия в Google