Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бельянинов как диагноз.

Возможно, в рамках этого расследования я попытаюсь разобраться с этой ситуацией — кому всё же выгодно было, чтобы на смену «Зелёному коридору» пришла «Таможенная карта» и, самое главное, как работают огромные деньги, крутящиеся в новой платёжной системе?
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

2. Прокуроры поймали ФТС на "черных списках".

Последствия следующие: ГТД с поданными документами возвращаются с пометкой "не оплачены таможенные платежи", хотя в действительности они оплачены, а платежное поручение подтверждающее этот факт просто уничтожается инспектором таможенного поста (по ...
— Стратегия и тактика применения системы управления рисками отнесены законом к исключительной компетенции ФТС России, и Минэкономразвития России не вмешивается в эту деятельность, — сообщили в министерстве.
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

3. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Скромное обаяние ОНЭКСИМбанка Рождение и стремительное возвышение Объединенного экспортно-импортного банка (ОНЭКСИМбанка) является одним из наиболее замечательных явлений в новейшей истории российской банковской системы.
Возвращаясь к Государственному таможенному комитету заметим, что ГТК - это только один пример.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

4. США охотились за Романом Селезневым 10 лет.

— Врезка К.ру] Сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман обвиняется в США в совершении многочисленных хакерских атак на компьютерные системы американских магазинов, ресторанов и зоопарка и хищении данных владельцев платежных карт.
Одновременно из США были поставлены компьютеры и программное обеспечение для таможенной и иммиграционной службы.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

5. Таможня не отдает добро.

И, в частности: ООО «Адал», страховой компании «Арсеналъ», ФГУП «РОСТЭК», ООО «Мультисервисная платёжная система», Некоммерческое партнёрство профессиональных таможенных операторов, ООО «Таможенная карта».
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

6. Цифровой ГУЛАГ.

... координаты и уникальные идентификаторы устройств, платежные данные пользователей, фото, видео и другие файлы (в качестве языка запросов будет использоваться GraphQL). В ответ установленные у провайдера системы будут автоматически выдавать данные ...
... ГИБДД, ФНС и Федеральной таможенной службой; сотрудники Росфинмониторинга получают сведения о лицевых счетах граждан из Пенсионного фонда и информационной системы ЗАГС. Всю эту информацию анализирует специальная система: она умеет строить цепочки ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

7. Как уводили "молдавский миллиард".

... переводах, осуществленных и/или полученных с использованием альтернативных сети Swift методов передачи платежных сообщений (факс, телекс и др.), с объяснением причин использования альтернативных сети Swift методов. Так, со дня вступления в силу данного регламента до даты установления специального управления Banca Sociala, Unibank и Banca de Economii не проинформировали об использовании системы Telex», — сообщили в НБМ. Тем не менее Антикоррупционной прокуратурой было возбуждено уголовное дело в ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

8. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

На Центральной энергетической таможне при проверке были проанализированы грузовые таможенные декларации и внешнеторговые контракты, предъявленные ОАО "НГК "Славнефть" в ходе таможенного оформления.
8. Организация учета добычи нефти 8.1. В ОАО "МНГ", основном нефтедобывающем предприятии Компании, действует следующая система оперативного и коммерческого учета нефти, предусмотренная проектом обустройства месторождений.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

9. Нал для партии номиналов.

Первый проект, впоследствии отозванный по просьбе авторов, предлагал создать реестр участников майнинга, а также ввести для них таможенную и налоговую амнистию.
Организацию выкупил оператор всероссийских государственных лотерей АО Современные платежные решения, который принадлежит ВТБ и некоммерческой организации АНО «Центр прогресса бокса», владельцем которой является спортсмен Умар Кремлев.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

10. Новый русский Ян Марсалек.

Новый русский Ян Марсалек Экс-менеджер платежной системы Wirecard, разыскиваемый Германией за хищение €2 млрд, живет в Москве с паспортом РФ и под охраной ФСБ Оригинал этого материала © dossier.center, 24.07.2022, Двуликий Ян, Фото: Bild, via dossier ...
На протяжении всего дня Мартин Вайс обсуждал с Марсалеком место вылета, а Шелленбахер фотографировал пункты полицейского и таможенного досмотров в аэропорту Бад-Феслау.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

11. Россельхозоткат.

... не создана эффективная система, которая позволила бы не допускать ввоз в Россию некачественных и фальсифицированных продуктов, а также продовольственного сырья, опасных для здоровья. Это создает угрозу национальной безопасности государства». Очевидно, прокурорские сотрудники были немало удивлены тем, что санитарные пункты на границе были оснащены лишь микроскопами и лупами, а некоторые и вовсе ведром с верёвкой «для взятия проб». «Большинство пунктов пропуска через таможенную границу РФ не имеют ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

12. Большая стирка.

Банки, конечно, занимались и одной из основных своих функций — платежной, однако на обычных расчетах и проведении платежей много не заработаешь.
Пятнадцатого сентября 1999 года газета Wall Street Journal опубликовала статью о трех выходцах из России — Питере Берлине, его жене Люси Эдварде сотруднице Bank of New York, и Алексее Волкове, создавших «красивую систему» отмывания денег через ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

13. Силовики: бизнес на конфискации.

... с нарушением таможенного законодательства совместно с работниками ООО “Фазар”. Согласно сведениям, полученным в ходе ОРМ, установлено, что работники ООО “Фазар” наряду с работниками других фирм являются членами одной преступной группы. В частности, получена информация в отношении работников фирмы “Компоненты и системы”, которые наряду с проходящими по делу лицами осуществляют операции с имуществом, не прошедшим таможенное декларирование. В ходе обыска на складе фирмы “Компоненты и системы” была ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

14. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Функционирование системы зависит от сговорчивости коррумпированных чиновников, особенно в таможенной службе, которые, согласно многим свидетельствам, получают за это большие деньги.
Два платежных поручения для двух переводов по $100 тысяч каждый от жены Саймаити Вуфули Бумайлияму на счет благотворительного фонда Матраимовых И хотя деньги переводились с нескольких счетов под разными именами и в разных странах, Саймаити много раз ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

15. Банки-2001.

Для упрощения процесса оплаты таможенных услуг структурами группы «Интеррос» была придумана система специальных платежных карт. Выпускать эти карты может любой банк, подписавший соглашение с компанией «Таможенная карта». Но сама эта компания принадлежит структурам группы «Интеррос», а это очень не нравится их конкурентам. В феврале этого года представители «Таможенной карты» встречались с крупнейшими российскими банками, но договориться со всеми не удалось.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

16. Покорители башен "Москва-сити".

Площади сдаются в аренду компании, управляющей системой интернет-рекламы «Бегун» и сайтом Price.ru. Около 200 квадратов оформлены на компанию «Сити Айленд» Александра Пахомова, возможно, это чиновник Минэнерго, ранее работавший в «Интер РАО ЕЭС».
Это платежный агрегатор для онлайн-расчетов, о котором много негативных отзывов из-за уязвимости перед действиями мошенников.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

17. Брянско-Смоленская империя Емели.

15.12.2004 он своим ходом уехал в город Брянск, где при активном участии сотрудника Брянского таможенного поста по кличке Трус [гражданин Трусов С.И., пропал без вести летом 2009 года, когда вышел из дома на минуту в тапочках с паспортом в руках, и ...
Кроме того, у него была сеть платежных терминалов, которая работала, мягко говоря, весьма криво, и много фирм-однодневок.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

18. "Сливки - золото Палия".

По-английски, не дадут нам соврать специалисты, оно означает "Платежное извещение".
Опять же, нам не дадут соврать: это не таможенная декларация и не счет из ресторана.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

19. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

По их данным, перехваченным Wikileaks, Гейдаров-старший сколотил огромное состояние за те 9 лет, в течение которых возглавлял таможенную службу Азербайджана, и теперь владеет, едва ли не более значимым состоянием, активами в разных странах мире, чем ...
... SOCAR Trading — через Luzon Investments S.A. Талех и Тураб (справа) Мусаевы Структура управления SOCAR Trading — это вообще своего рода калька с системы руководства Азербайджаном, где все завязано исключительно на родственных и клановых отношениях ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

20. "Медведь" с большой дороги.

... Так случилось, что непосредственно после этого расследования и принятия Государственной Думой закона о «Национальной платежной системе», который сводит к минимуму возможности отмывания денег через терминалы, Максим почему-то приступил к оперативной ...
Как бы то ни было, вслед за прошлой судимостью «единоросс» заработал, как минимум, два административных правонарушения — одно относительно регистрации оружия и другое по части 3 статьи 254 Таможенного кодекса РФ («Выдача без разрешения таможенного ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google