Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Особый случай банка "Глобэкс".

... стало совместным предприятием Росгосстраха и Мотылева — доли распределились 50 на 50. Основным клиентом «Глобэкса» какое-то время оставалась сама страховая компания, пока в 1994 году счета в банке не открыл Государственный таможенный комитет ...
Через две недели после освобождения Мотылева (его выпустили за отсутствием «события преступления») совет директоров банка возглавил Андрей Дунаев—бывший министр внутренних дел РФ. Было ли появление в руководстве банка влиятельного генерала как-то ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

142. О возможных фактах коррупции среди руководителей ГТК.

Его подозревают в получении части «черной» прибыли с доходов филиалов указанного банка, которые расположены на территории таможенных постов ГТК России.
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

143. Деньги из воздуха.

Eural не обращался за таможенной документацией, необходимой для транспортировки газа, но, прежде всего, он не имел инфраструктуры, чтобы его транспортировать.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

144. Колода РФ.

Однако дело забрала себе Генпрокуратура, и вскоре обвиняемыми неожиданно стали не торговцы импортной мебелью, а сами чиновники таможенного комитета и следователь МВД, который вел дело на начальном этапе. К "Трем китам" у прокуратуры претензий не было. Таможенники в свою очередь проинформировали общественность, что одним из учредителей "Трех китов" является отец Юрия Заостровцева Евгений (тоже генерал ФСБ).
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

145. Список 120 уголовных дел.

Почему генералы и адмиралы, совершившие тяжкие уголовные преступления, оказались на свободе?
Использовал подложную справку о нахождении в загранкомандировке с целью освобождения от таможенного налога (ст. 327) Прекращено в связи с изменением обстановки 25. 1996 Генерал-майор ГРЕБЕННИКОВ В. Д., начальник летного центра Нарушение правил ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

146. Восстание "Спартака".

Наибольшие к тому усилия приложил некий генерал Государственного таможенного комитета, чья фамилия не разглашается. Впрочем, людям, разбирающимся в подноготной российского футбола, нетрудно предположить, что «генералом» был Валерий Драганов, ныне вице-президент Российского футбольного союза (РФС).
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

147. Откровения "китобоя".

Да и к делу таможенных генералов, сам того не желая, он тоже имел непосредственную причастность.
Дата: 02.04.2003 Копия в Google

148. Битва за Автоград.

В июле генерал Колесников лично прибыл в Самарскую область — искать и обезвреживать.
Самый большой туман — валютный: по словам Каданникова, валютные затраты на каждую машину в позапрошлом году составляли 142 доллара, в прошлом — 120. Но вот по иным оценкам (в том числе и по нашим источникам в таможенных ведомствах), цифра во много ...
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

149. Новые жертвы "Паутины".

Но оперативные данные и свидетельства ранее арестованных лиц указывали на то, что, кроме денег, уведенных в России от налогообложения и таможенных пошлин, через "Паутину" могли перекачиваться и капиталы откровенно преступного происхождения.
Отрицая свою причастность к организованной преступности, Ройцис, однако, являлся чрезвычайно информированным: в его показаниях фигурировали и Семен Могилевич, и могущественные генералы КГБ, и Иосиф Кобзон, и "солнцевские", и "коптевские", и Юрий Есин ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

150. Генерал-лейтенант милиции Орлов:

И еще генерал Орлов в глаза не видел бандитов, которые с его благословения хозяйничали в таможенных терминалах «Грит», «Ступино», «Ютланд» (преступная группа в составе Дуюнова, Добрицкого, Грачева, Челнокова, Васильева, Пинчука).
Дата: 18.12.2001 Копия в Google

151. Уральское зазеркалье.

Управление федеральной контрразведки возглавлял генерал Воронов.
Как следует из материалов следствия по делу № 124, к таможенному оформлению из 1182 комплектов было предъявлено лишь...
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

152. Сеанс спиритизма в России.

Рангом ниже в "призрачной" иерархии находятся зампред Государственного таможенного комитета Борис Гутин, министра внутренних дел Борис Грызлов, первый замдиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Чемизов, начальник отдела ФСБ Сергей Наумов, заместитель директора ФСНП Владимир Авдийский, бывший кадровый офицер ФСБ Евгений Жуков, глава Российского еврейского конгресса Леонид Невзлин, владелец компании "КомиТЭК" Григорий Березкин.
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

153. Горячая десятка Дудаева.

* Хамбиев Магомед — министр обороны ЧРИ, дивизионный генерал. Не играет существенной роли среди полевых командиров. Фактически отошел от дел. Известен своей “дуэлью” с Басаевым. * Хатуев Магомед — бывший начальник пограничной и таможенной служб Ичкерии, бригадный генерал. Друг Басаева. В январе 2000 г. был тяжело ранен в Веденском районе Чечни. * Хачукаев Хизир — бригадный генерал, заместитель Руслана Гелаева.
Дата: 16.08.2001 Копия в Google

154. Экономическая преступность.

На “Дальневосточной базе флота по добыче и переработке морепродуктов” внешний управляющий при содействии родственников бывшего представителя президента в Приморье генерала Кондратова ловко провернул операцию по передаче контроля иностранно й фирме ...
Особого внимания заслуживает ситуация с выплатой таможенных платежей за поставленную технику.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

155. Тень президента.

Уголовное дело тянется который год, но так и непонятно, что писать в обвинительном заключении, поскольку с нашей точки зрения генерал получал мзду за заключение контрактов на поставки оборудования, а с немецкой - все делал законно.
Такой прибыльный бизнес - "мизер" неловленный, поскольку нет критериев в определении цены, по которой распродаются конфискованные таможенные грузы, но есть тысячи объяснений - почему сотни тонн металла или спиртного сбывались за бесценок определенным ...
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

156. Залечь на дно в Эмиратах.

В 2011 году президент РА Серж Саргсян присвоил А.Африкяну звание генерал-майора Таможенной службы.
Дома генерала Артура Африкяна в Дубае находятся в жилых комплексах, бросающихся в глаза своей роскошью.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

157. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.

С 2011 по 2018 годы его заработок как советника президента (он занимался вопросами развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана) стабильно рос: с 3,7 до 7,9 млн рублей ...
От генерала до тещи Кому же принадлежат ферма и санаторий "Шахтерские зори"?
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

158. Раскачивая ковчег Анатолия Серышева.

Ближайшие родственники генерала ФСБ теперь разбросаны по области — живут кто в Иркутске, кто — в Братске.
Новую должность он получил спустя всего несколько дней после того, как на Дмитриева поступила анонимка, — в 2016 году Серышев переехал в Москву, в кресло замначальника Таможенной службы (ФТС).
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

159. Кто владеет московскими кладбищами.

Помимо главы московского ФСБ Алексея Дорофеева в этом поселке владели землей: глава контрольной службы ФСБ Владимир Крючков, бывший первый замглавы Федеральной таможенной службы Игорь Завражнов и Константин Гавриков — заместитель начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, курирующего банковский рынок. Кроме того, по соседству находится дом генерала ФСБ Олега Феоктистова (он в 2016 году, работая вице-президентом «Роснефти», курировал операцию по задержанию главы ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

160. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

«Я приехал в отпуск в Москву и ходил с ним по банкам как свадебный генерал.
Поставки с побережья Саудовской Аравии до китайских портов, перекачка в емкости CNPC, прогон нефти по китайской системе трубопроводов и по железной дороге оказались дешевле, чем закупки нефти напрямую из Иркутска с учетом российских таможенных ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google