Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.

При этом банк заключал с IBM и “Кроком” соглашение, которое включало доставку, таможенную очистку, монтаж оборудования, инсталляцию программного обеспечения, гарантийные обязательства и техническое обслуживание оборудования в соответствии со специально разработанными требованиями банка по надежности и времени реакции на инциденты. В связи с этим Сбербанк не знает, по какой цене это оборудование декларировалось и ввозилось на территорию Российской Федерации», — сообщил представитель Сбербанка.
Дата: 19.05.2014 Копия в Google

2. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Представитель Матраимова не ответила на запрос о предоставлении комментариев. — Врезка К.ру Kaktus.media, 21.11.2021, "Райымбек Матраимов сыграл свадьбу сына в одном из отелей Бишкека": Экс-заместитель председателя таможенной службы Райымбек Матраимов сыграл свадьбу сына в отеле Sheraton.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

3. Таможня раздает добро.

Поэтому, ликвидируя эту структуру <...> надо обеспечить какую-то преемственность», — говорил он. Недалеко ушли В 2013 г. «Ростэк» прекратил оказывать услуги в сфере таможенного дела, сообщил представитель ФГУПа. С тех пор предприятие только обслуживает таможенную инфраструктуру — убирает помещения таможенных постов, следит за инженерными сетями и т. д. Часть «дочек» госпредприятие ликвидировало, другие — продает на открытых торгах, определяя их стоимость по согласованию с Росимуществом, объяснил ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

4. Базар, таможня и Абдукадыры.

В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над крупнейшим рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы.
Они все описывают типичную для постсоветских стран схему: представитель правящей политической элиты крышует прибыльный бизнес.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

5. На "Здоровье".

Представитель Siemens сказал, что производитель не знал о какой-либо связи Шамалова с Greathill. “Компания Greathill была деловым партнером Siemens Healthcare до 2010 года. У Siemens нет никакой информации о том, что сотрудник Siemens инвестировал в Greathill или Петромед”, — сказал представитель концерна. В изученных Рейтер таможенных документах есть доказательство того, что Greathill продал продукцию Siemens Петромеду с большой наценкой.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

6. Таможенники нашли замену ЮКОСу.

... на момент выдачи еще не использовался в делопроизводстве таможенных органов. Представители банка поставили под сомнение подлинность предоставленных свидетельств и обвинили ФТС в фальсификации данного документа. ФТС представила в суд оригинал доверенности, а также свидетельские показания Стивена Маркса о том, что он получал эту доверенность. Но дал он их, не поклявшись на Библии, как это положено в США. Представители банка заявили о необходимости назначить экспертизу фальсифицированных, по их ...
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

7. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Представитель «Газпрома» не стал их комментировать.
А у супруги бывшего зампредседателя Государственного таможенного комитета Валерия Шпагина (в 1997-2004 гг.) Ирины, судя по клиентским спискам, был счет на $4,1 млн. Счет был открыт в конце 2005 г. — через год с лишним после того, как Шпагин покинул ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

8. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Дело двухлетней давности Выслушав доводы сторон, судья обещала принять решение по ходатайству защиты при вынесении итогового решения и предоставила слово представителю Следственного комитета России (СКР). Тот рассказал, что уголовное дело было возбуждено еще в 2022 году, а его фигуранткой генерал ФТС стала 20 марта 2024 года. Претензии же к Марине Ягодкиной касаются периода 2018-2019 годов, когда она возглавляла Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС ...
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

9. Таможня отдает добро.

В октябре 2016 года представители таможни рассказывали РБК, что проведенная экспертиза оценила их в 12,66 млрд руб. На брифинге для прессы представители таможни объяснили, куда «пропали» почти 3,5 млрд руб. По словам эксперта экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС Светланы Марченко, дополнительно проведенная экспертиза установила, что 161 изъятое ювелирное украшение под брендом знаменитого ювелирного дома Harry Winston, изначально оцененное в 5,13 млрд руб. (или 31,88 млн руб ...
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

10. Евросеть против управления " К":

... всего(!) товара стоимостью 530 млн.рублей (с учетом уплаченных таможенных платежей) в количестве 420 мест, 167500 телефонов и передаче его на ответственное хранение ООО «Камос-Т» (представитель Беляков В.Г., паспорт 4501№580017). Данная организация, уполномочена РФФИ на реализацию конфискованного, движимого бесхозного, изъятого имущества и вещественных доказательств по г.Москве и Московской области. На законное требования представителей компании «Евросеть» о получении на руки копий документов ...
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

11. Верховный Суд подтвердил наличие в действиях депутата Госдумы Валерия Драганова состава преступления.

При этом на счетах Мост-банка зависли около 700 млн руб., которые принадлежали Шереметьевской и Ногинской таможням, а также Восточно-Сибирскому таможенному управлению. По словам следователя Пчелкина, господин Драганов "препятствовал обращению своих сотрудников в арбитражный суд для взыскания" с Мост-банка этих средств. Каким образом это происходило, представитель следственного комитета не пояснил.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

12. Силовики: бизнес на конфискации.

«Но вы не беспокойтесь, — заявляет пострадавшему представитель МВД, — мы перед реализацией провели оценку товара независимым оценщиком, и вам будет возмещена его стоимость в полном объеме».
Как грабят сегодня «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фирм, осуществляющих поставку на территории РФ бытовой и оргтехники минуя таможенные органы, были выявлены фирмы, чья продукция располагается на ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

13. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

То же самое говорит первый заместитель генерального директора ООО «ТЦ «Москва» Ангил Ифраимов, добавляя, что в случае выявления единичных продавцов сомнительной продукции администрация комплекса сама обращается в таможенные органы, полицию, ФАС и Роспотребнадзор. Представители обеих площадок подчеркивают, что торговлей занимаются арендаторы — малый и средний бизнес.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

14. Маски-шоу в гостях у Бельянинова.

["Ведомости", 22.08.2013, "Для СКР турникетов нет": Представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Смеляков рассказал «Ведомостям», что вчера днем группа сотрудников СКР и ФСБ подошла к турникетам на проходной штаб-квартиры ФТС в Филях и один из них предъявил постановление об изъятии документов.
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

15. Mercury? Откройте, инспекция!

Таможенники обвиняют эту посредническую структуру в том, что она систематически занижала таможенную стоимость поставляемого товара. К примеру, мужской костюм из шерстяной ткани торговой марки Zegna поставщик декларировал стоимостью в 100 долларов, а в Москве его продажная цена взлетала за 3 тысячи долларов. Представители таможни заявили также о том, что раскрыта схема, по которой наращивалась стоимость товара. "МПП Эколюкс" в ней отводилась роль таможенного брокера.
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

16. Родственный доход.

«Насколько мы можем судить, коммерческая прибыль от этого заказа могла быть инвестирована в чашку кофе в ближайшей «Шоколаднице», — говорит представитель Мединского. Забота о здоровье Деньги в недвижимость вкладывали не только родственники министра культуры. Жена руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова — Людмила с 2009 г. известна как совладелица 60% в медицинском центре «Неболит».
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

17. Королей играет свита.

Представители президента и премьера аппаратные игры отрицают, а расхождения между патронами объясняют просто: они тоже люди.
... присоединению к ВТО Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации как единой таможенной территории». Медведев 10.07.2009 «Можно, согласовав некие общие стандарты и позиции внутри тройки Таможенного союза, вступать ...
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

18. ФТС не спишет Михаила Ванина в архив.

... которых пришлась на руководство ГТК Михаилом Ваниным",– отметил представитель Таможенной корпорации СТЕРХ Николай Шаповалов. Глава по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов полагает, что проверки будут носить "обоюдный характер": "Судя по всему, продление сроков таможенных документов коснется не только импортеров, но и некоторых сотрудников таможенной службы". Подтверждает это предположение осенняя проверка Генпрокуратурой деятельности таможенной службы и сделанный на минувшей неделе отчет ...
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

19. Смушкин вызывает дух переговоров.

– Заявил представитель «Континенталя».
... Братского ЛПК) в 2001 г. расчетная сумма занижения таможенной стоимости экспортированной комбинатом продукции составила 2,322 млрд руб., а за 2002 год - более 3,182 млрд рублей. Объем недоплаченных таможенных сборов за 2001 и 2002 годы оценивается ...
Дата: 09.02.2004 Копия в Google

20. Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб.

Истец требует признать недействительным протокол изъятия от 18 марта 2015 года, отменить обеспечительные меры и обязать таможенный орган выдать незаконно удерживаемый товар. На вопрос "Ъ", является ли "Грейс" полным наименованием ООО "Г", о котором написано в пресс-релизе ФТС, представитель службы не ответил.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google