Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ФСБ, отметил он. Ранее РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД сообщал, что компания «Сервис-Терминал», как таможенный брокер, занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти». Нефтяная компания ежемесячно переводила брокеру деньги для оплаты.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

22. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

Всероссийский таможенный брокер «Ростэк» уже упоминался в связи с историей «Трех китов». В 2004 году замдиректора «Ростэка» по логистике стал Павел Стрепков — давний партнер арестованного по делу о контрабанде мебели Андрея Саенко. Как сообщалось, Саенко был советником Стрепкова в «Ростэке». Кроме того, известно, что они вместе числились учредителями таможенного брокера «Сэфтранс», который способствовал беспроблемному движению мебели в «трехкитовой» истории.
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

23. Номиналы Евгения Пригожина.

В 2022 году, как писала газета Financial Times, «Брокер эксперт» приобрела 20 тысяч защитных шлемов у китайской компании Hangzhou Shinerain Import and Export Co. ООО «Евро Полис». Создано в 2016 году. Имеет филиал в Сирии и подразделение в Петербурге. Добывает нефть в Сирии. ООО «Меркурий». Создано в 2012 году. В штате два сотрудника. Есть филиал в Сирии, где добывает нефть. Параллельно компания кормит российских военных. Кроме этого, из утечек таможенных баз «Хроники» узнали, что пригожинская ...
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

24. Поставщик "Черкизона" скрылся в нейтральных водах.

В результате было возбуждено еще несколько уголовных дел. Одно из них в декабре 2010 года было передано на рассмотрение в Уссурийский городской суд. Всего перед служителями Фемиды предстали пятеро обвиняемых: Караяни, Ван Юнфэй и таможенные брокеры Крутько, Лудов и Журавлева.
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

25. Генпрокуратура назвала главных контрабандистов.

В частности, был арестован упомянутый адвокат Литвинов, которого первоначально задержали за организацию убийства в 2005 году гендиректора ЗАО "Ростэк-Приморье" (крупный таможенный брокер) Сергея Попова, а затем Генпрокуратура получила в суде разрешение на предъявление ему дополнительного обвинения, в том числе в создании структурного подразделения ОПС, коим, по мнению следствия, являлось все его адвокатское бюро.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

26. На чем летает "Роснефть".

То есть, официально самолет принадлежит компании «Роснефти», но всеми операциями — ремонтом, эксплуатацией, таможенными вопросами — занимается авиаотряд первых лиц государства. Таможенная декларация ООО "Авиаброкер" на Falcon 7X компании "Роснефть" В таможенной декларации значится — самолет Falcon 7X произведен в 2008 году.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

27. Таможенные схемы Зарубина в тени Cartier.

А таможенный брокер с негромким названием «Логис-Транс», принадлежащий Зарубину, неизвестен широкой публике, но именно он, как сообщалось на сайте фирмы, оказывал услуги таможенного представителя компании Nord Stream AG, созданной для строительства и эксплуатации стратегического газопровода «Северный поток».
Дата: 02.10.2015 Копия в Google

28. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

Следующий этап - доставка груза в ведение Одинцовской таможни, это "зона ответственности" таможенного брокера Андрея Саенко.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

29. Тринадцать способов украсть у государства.

После погранконтроля она отправлялась в зону таможенного оформления.
Тут-то и всплывает договор между ответчиком и брокером, по которому брокер, находясь в «стоп-лост»-ситуации, продает спорные акции.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

30. Таможня раздает добро.

Например, в Южном округе на долю «Ростэка» в 2011 г. приходилось 32% всех таможенных деклараций, оформленных через брокера. «Ростэк» доминировал в Брянске, Смоленске, на Северо-Западе, Кубани, Дальнем Востоке, Урале, перечисляла Баландина. «Были прецеденты, когда для «Ростэка» создавалось привилегированное положение: например, таможня направляла на оформление только на их терминалы. Во многих регионах вообще не было никакой инфраструктуры таможенных представителей или складов, кроме «Ростэка ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

31. Брокерские поборы инвестировали в терминалы.

Брокеры, напомним, были задержаны полицейскими в августе этого года с поличным, когда незаконно получили от представителя нескольких организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 446 тыс. руб. в качестве вознаграждения за проведение процедур таможенного оформления товаров и транспортных средств в короткие сроки.
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

32. Следователю по делу "Трех китов" ищут место на нарах.

Еще полгода назад один из обвиняемых по “китовому” делу — таможенный брокер и одновременно сотрудник спецслужбы Андрей Саенко — “неожиданно” написал в ФСБ объемное заявление, в котором обвинил Лоскутова в том, что тот сознательно сокрыл выявленные преступления.
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

33. Серый путь "Шарпа".

в 2007 году неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников представительства компании SEG вместе с неустановленными лицами из компании «Мир Копий», организовали перемещение через таможенную границу России товаров производства компании ...
«Черный брокер» компания, имеющая «окно» на таможне.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

34. Мешок на голову и в СИЗО!

Сначала идет таможенное оформление контроля. Это делает экипаж самолета. Причастны к этому обвиняемые, сейчас содержащиеся в СИЗО Нижнего Новгорода? Не причастны! Дальше идет документальный контроль, в соответствии с приказом ГТК РФ от 22 сентября 1999 года. Это временные декларации. Сведения в этой декларации предварительные, то есть, не подразумевают абсолютную точность, и ответственности за дачу ложных сведений в этой форме - нет. Кстати, и отчет платежей делает таможенный брокер.
Дата: 28.09.2006 Копия в Google

35. "Лучшая крыша – это КГБ."

А поскольку помимо охраны экономической и физической безопасности Промышленно-строительного банка Николай Шатило владел еще и, например, пакетом акций Северо-Западного таможенного терминала (СЗТТ), то долго «побочных» причин для убийства искать не пришлось. Ведь в течение двух последних месяцев уже было совершено два громких заказных убийства, связанных с СЗТТ. Жертвами киллеров стали директор терминала Витольд Кайданович и работавший в сфере интересов СЗТТ крупный таможенный брокер Виктор Кибза.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

36. Бизнес на таможне.

На сайте «Премьер Финанса» в качестве таможенного брокера указано ООО «М-Логистика».
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

37. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

В материалах банка Шпагина указана как основатель таможенного брокера «Компания Квота», работающего с 1998 г. Сама она говорит, что между ее бизнесом и работой Валерия Шпагина не было никакой связи. Бизнес таможенного брокера никогда не был легким, а Шпагин всегда работал честно и сейчас живет на свою пенсию, отмечает она. HSBC, судя по спискам, нравился нефтяникам.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

38. Таможня не отдает добро.

... и таможенные брокеры были бы заинтересованы в ускорении грузопотока. Собственно, об этом и говорил Путин, когда требовал закрыть РОСТЭК – он не даёт развиваться небольшому бизнесу. Я считаю, что с приходом Андрея Бельянинова в качестве руководителя ФТС в 2006 году об этом пункте было просто забыто. Более того, за время его руководства был взят курс на сокращение числа брокеров – мелкие фирмы просто выдавливались с этого рынка. Если в 2008 году на рынке действовали 714 таможенных представителей ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

39. Организаторов Черкизона от приговора спас УК.

Стоит отметить, что к этому времени все пятеро подсудимых — китайский бизнесмен Ван Юнфэй, российский предприниматель Владимир Караяни и таможенные брокеры Крутько, Лудов и Журавлева — были выпущены на свободу под разные суммы залогов.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

40. "Три кита" и акулы в погонах.

На возможный "оружейный" след указывает, в частности, тот факт, что одним из основных фигурантов дела "Трех китов" является таможенный брокер Андрей Саенко - во время описываемых событий он занимал пост замдиректора ГУП "Рособоронэкспорт - ТД" (дочерняя структура "Рособоронэкспорта", отвечающая за таможенное оформление и прохождение экспортируемой из России военной техники).
Дата: 05.03.2008 Копия в Google