Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».
... Новая газета», их совладельцем была фирма «Деметра», которая до недавнего времени принадлежала Сергею Лобанову — руководителю группы компаний «Арсеналъ» оказывающей услуги поручительства перед Федеральной таможенной службой при таможенном транзите ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

62. Искусство инвестиций во власть.

Развод и "компетентный представитель правительства" В октябре 2008 года тогдашний вице-премьер правительства Игорь Сечин настоял на проведении дополнительного расследования обстоятельств аварии на одном из калийных рудников Березников в 2006 году — в ...
Справка: свободный порт?— один из видов свободной экономической зоны: территория порта не входит в состав таможенной территории данного государства. Функционирование свободного порта основывается на полном или частичном отсутствии таможенных пошлин и ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

63. Семейный бизнес Бельяниновых.

В 2013 г. «Ростэк» перестал оказывать услуги в сфере таможенного дела, говорил его представитель. С тех пор ФГУП только обслуживает таможенную инфраструктуру — убирает помещения таможенных постов, следит за инженерными сетями.
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

64. Спрут высоких достижений.

На встрече визитер попросил плотно поработать с представителями олимпийских комитетов азиатских стран, чтобы они отдали голоса Сочи.
По данным генпрокуратуры, они были замешаны в «уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах» и прочих преступлениях.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

65. Газовая камера Дмитрия Фирташа.

Но ключевые посты в новом правительстве заняли представители конкурирующей группы газового олигарха Дмитрия Фирташа.
И вряд ли они окажутся сторонниками объективно выгодного для Украины вступления в Таможенный союз.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

66. Рустам Тарико подставился с моделью.

Тем не менее представитель возглавляемого банкиром холдинга утверждает, что Тарико не вел и не ведет переговоры о покупке данного объекта. — Врезка К.ру] По словам представителей шереметьевской таможни, после того как была составлена опись ювелирных изделий, их отправили на экспертизу, а Рустама Тарико и Елену Гаврилову отпустили домой. После того как будут установлены все обстоятельства этого происшествия, таможенные органы примут решение о том, передавать материалы этого дела для возбуждения ...
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

67. Эх, яблочко, куда ты катишься?

И словно планеты вокруг Солнца, представители экологических организаций Подмосковья собрались вокруг теперешнего лидера «Яблока», руководителя «яблочной» фракции Московской городской думы Сергея Митрохина.
*** Фрагмент 2 Уч.: С одной стороны завод, который, извините, военный, а с другой стороны была последняя отдушина - маленький лесок, и его вырубить под таможенный терминал, ну я не знаю…
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

68. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Всего было проведено 30 интервью, из которых 13 с экспертами по вопросам рейдерства и коррупции (представителями общественных организаций, научных институтов и аналитических структур), 9 с журналистами, пишущими о рейдерских захватах, 4 интервью с ...
Кто осуществляет таможенные операции? Это же делает государство! Или тогда нам нужно в каждой компании создавать таможенный контроль, милицейский контроль, экспертизу и т.д. и т.п. У нас даже доступа нет к этой информации.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

69. "Сейчас идет корпоративная война цивилизованным методом - через коррупцию."

Мы были с губернатором в Москве, наши предложения выслушали, и после этого представитель Рослеспрома выехал в Архангельскую область с целью помочь создать несколько лесопромышленных холдингов.
Ряд депутатов Госдумы и членов Совета федерации направляли запросы в Счетную палату, таможенный комитет, правоохранительные органы с требованиями проверить АЦБК по разным направлениям деятельности.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

70. Анатолий Золотарев и милицейская контрабанда.

Хорошо известно, что в основе теневого криминального бизнеса в ДФО лежит контрабанда водных биоресурсов, леса, а также ввоз без таможенного оформления китайских товаров народного потребления сомнительного качества и автотранспортных средств из Японии.
И не только свои: по его указанию был уничтожен целый массив документов о связях с криминалитетом представителей депутатского корпуса, о коррупции в рядах региональной прокуратуры (от окружной до районной) и т.п. Мало того, что до сих пор нет ответа ...
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

71. Ч3. Зарвавшиеся.

Целью их поездки была встреча с преступными лидерами и отдельными представителями коммерческих кругов Украины для решения совместных вопросов. Во время пребывания в Киеве состоялась встреча С.Могилевича с Главой СБУ Л.Деркачем". Деятельность Могилевича, в частности в США, (мошенничество с ценными бумагами на несколько стен миллионов долларов) является объектом расследования Налоговой Службы, Таможенной службы, Службы натурализации и иммиграции и Федерального бюро расследований США во главе с ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

72. Гусинский - "плохой еврей".

... уголовного дела, получившего название «Русский романс» (сотрудника МВД Израиля, ведавшего выдачей паспортов и снабдившего ими многих представителей русской мафии, звали Роман Бабаев, поэтому полицейским и пришло в голову дать уголовному делу кодовое ...
Как мне представляется, история создания и эксплуатации компанией своего таможенного склада на территории военного порта в Ломоносове, рядом с Питером, более перспективна для следствия.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

73. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Ее коммерческие интересы охватывают и нефть, и добычу сырья, таможенные терминалы и горнолыжные курорты, причем практически везде у нее доминирующие позиции.
То есть он возглавил компанию вскоре после возвращения из Великобритании, где служил торговым представителем Таджикистана.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

74. Бизнес на таможне.

Напрямую и очевидно с таможенным бизнесом связаны три их них: ООО «Премьер Финанс», ООО «ОСТ-Терминал» и ООО «Опинтер». Первые два являются операторами складов временного хранения (СВХ) в Подмосковье. На территории «Премьер Финанса» располагается киевский таможенный пост. «ОСТ-Терминал» — СВХ в Краснознаменске. «Опинтер» — таможенный представитель, «оказывающий весь спектр услуг».
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

75. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

... представителя СКР Владимира Маркина, их заинтересовали кабинеты и двух его заместителей. Выемки документов были проведены у заместителя руководителя ФТС Андрея Струкова, которому, согласно ведомственному приказу, подчиняются главное организационно-инспекторское управление, правовое управление и управление делами. Посетили участники оперативно-следственных действий и заместителя директора ФТС Руслана Давыдова, курирующего главное управление организации таможенного оформления и таможенного ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

76. Федеральный таможенный рэкет на букву "М".

В Москве в ресторане «Эль Гаучито», что на Кутузовском проспекте, Ермолин фактически организовал себе офис, управляя оттуда собственным бизнесом и проводя встречи с представителями компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью в зоне ответственности как Северо-западного, так и Центрального таможенного управления, а также других региональных управлений. Среди посетителей этой неофициальной приемной отмечены такие известные в таможенных кругах персоны, как Максим Вергун, имеющий ...
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

77. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

С 1995 года сопредседатели клуба сенаторы Сэм Браунбэк и Мэри Лэндье в общей сложности получили 600 тыс. долларов инвестиций в свои компании от представителей нефтяного и газового бизнеса.
В частности, с "дорожным паспортом" ООН не надо проходить таможенный контроль в большинстве стран.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

78. Глава Тульской области стал фигурантом дела о коррупции.

Однако в 16.15, когда губернатор уже прошел таможенный контроль, к нему подошли два сотрудника ФСБ и, представившись, попросили пройти с ними "в отдельное помещение для повторного досмотра ручной клади".
По версии следствия, за положительное решение о предоставлении земельного участка корпорации ГРИНН под строительство гипермаркета "Линия" в областном центре Виктор Волков требовал 40 млн руб. После того как представители коммерческой структуры ...
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

79. До $80 млн в год на протяжении 5 лет.

Аналогичные экспортные пошлины должны применяться и в отношении топлива, поставляемого Россией в другие страны СНГ и ЕврАзЭС, невходящие в Таможенный союз.
В докладе С.Хортона говорилось о сохранении со времен Акаева совершенно непрозрачных платежных схем, которые позволяли обогащаться представителям правящей семьи, какую бы фамилию она ни носила.
Дата: 04.05.2010 Копия в Google

80. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

Информацию о том, что расследование дела прекращалось, подтвердил "Ъ" и бывший первый заместитель начальника управления таможенных расследований и дознания ГТК, а сейчас адвокат Марат Файзуллин. По его словам, для возбуждения дела не было никаких оснований. "Что изменилась в ситуации сейчас, я не знаю",— добавил он. В свою очередь, представитель следственного комитета Маркин объяснил, что год назад, когда было создано его ведомство, следствие провело ревизию "старых" генпрокурорских дел, по ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google