Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Как и банки, эти ангары являются национальным достоянием (их мажоритарный акционер — собственно кантон): здесь можно сколько угодно долго хранить товары, не платя ни налоги, ни таможенные пошлины.
"Святой Себастьян" Эля Греко Найти и купить работы такого уровня практически невозможно — Бувье говорит, что только две из тридцати семи нашел через женевский склад Les Ports Francs.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

142. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Тогда сообщалось, что несколько сезонов подряд Россия производит больше сахара, чем потребляет, — излишки копятся на складах.
В 2002 году таможенная служба провела расследование, по результатам которого объявили, что виновник — российская компания «Стелз Шугар» (по крайней мере это единственная компания, признавшая свое участие в схеме).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

143. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Почему контрабандные сигареты ввозятся из Белоруссии Цена на сигареты в Белоруссии — самая низкая в Таможенном союзе, около 60 рублей за пачку против 120 в России.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

144. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Судя по всему, это была серьезная облава: 26 ноября в Киеве был задержан крупный таможенный чин, который раньше работал в Одессе и был, по данным следствия, в связке с Альпериным.
Кстати, роковой рейс "Фаины" был не первым — до того суда Вадима Альперина сделали как минимум около десятка рейсов на Африку — оружие со складов России и Украины лилось в воюющие африканские страны мощным потоком.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

145. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Однако данные таможенной службы "Импорт Genius", коммерческие базы данных не показывают, что поставка состоялась.
Склад S-Profit под Киевом "На практике вся система не работает беспристрастно - только несколько негосударственных компаний получают лицензии на импорт/экспорт военной продукции, - писал Давыденко в ответ на вопросы.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

146. Как уводили "молдавский миллиард".

Некоторые из них снимали помещения больше напоминавшие сараи или склады, чем офис крупной компании.
... другом семьи Шор, компания Klassika Asigurari и Klassika Force, главный администратор супруги Илана Шора, певицы Жасмин, Лилия Плескачевская и ее дочь Яна Гайдачук, экс-глава Таможенной службы, советник Илана Шора на посту мэра Оргеева Виорел Мельник ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

147. "Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России".

Тем более неоднозначна позиция украинской армии, которая, по словам сотрудника Минобороны Украины, «заперта в казармах, а офицеры сторожат склады с оружием, чтобы, не дай Бог, оно не попало в руки контрактников, которые в этом случае начнут стрелять ...
... их внутренние дела; — Независимое от Киева вступление восточных и юго-восточных областей на региональном уровне в Таможенный Союз, что обеспечит необходимые условия для нормальной работы и развития промышленности; — Прямая суверенизация с последующим ...
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

148. Доля профессора.

Дело «Трех китов» и «Гранда» уже вошло в историю как пример войны спецслужб: с одной стороны — МВД, Таможенный и Следственный комитеты, с другой — ФСБ и прокуратура, «крышевавшие» контрабанду мебели.
На 17 га земли возле аэропорта Шереметьево фонд планирует построить около миллиона квадратных метров складов, офисов, ресторанов и прочей недвижимости.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

149. Олигарх дрожащий.

В Белоруссии от Советской армии остались гигантские склады вооружений.
... спецэкспортер "Белтехэкспорт" (Владимир Пефтиев) и зарегистрированная на Кипре компания SB Telekom (она принадлежит Иду Самави) — при инвестировании в белорусскую экономику умудрились уклониться от уплаты в бюджет налогов и таможенных платежей ...
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

150. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

[censor.net.ua, 29.03.2011, "Юра Енакиевский и "авторитет" Иван Аврамов взяли под контроль киевскую и одесскую таможни": Глава Гостаможни Калетник централизировал систему таможенного оформления в интересах бизнес-партнера Виктора Януковича Юрия ...
По нашим данным в ближайшее время также под контроль будет поставлен рынок транспортных перевозок, транзитов грузов и лицензионные склады.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

151. ФНС и НДС.

Формальная мотивация всех этих инстанций вполне очевидна — налогоплательщик купил товар и оплатил его с НДС, причем товар был приобретен у организации, которая заплатила ранее всю сумму НДС непосредственно в бюджет в составе совокупного таможенного ...
... стандартные мероприятия налогового контроля, которые подтвердили факт ввоза товара из-за границы, аренды налогоплательщиками складов для его хранения и даже нахождения на этих складах неких коробок, в которые вроде бы был упакован некий товар ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

152. "На чеченской таможенной дыре заработают многие".

"На чеченской таможенной дыре заработают многие" Тельман Исмаилов возвращается через Чечню: обещает Кадырову инвестиции, сын миллиардера Сархан станет вице-президентом футбольного клуба "Терек" Оригинал этого материала © "Газета.Ru", 15.02.2010 ...
... было опубликовано сообщение Следственного комитета при прокуратуре России, что «расследуется уголовное дело по факту хранения на складах группы компаний АСТ, расположенных на территории Черкизовского рынка в Москве, и перевозки в целях сбыта товаров ...
Дата: 17.02.2010 Копия в Google

153. Как пилят в ВТБ.

С учетом таможенных пошлин ВТБ потратил на сделку 650 миллионов долларов денег акционеров.
Как это бывает, какие-то посредники кинули каких-то подрядчиков, и в результате часть оборудования зависла на складах, обремененная судами и конфликтами.
Дата: 01.12.2009 Копия в Google

154. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Основным акционером «Морского порта» к тому времени стал офшор Nasdor, рулящий терминалами и складами через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков инвестирующих в порт»).
Генеральный директор «Северо-Западного таможенного терминала» Витольд Кайданович получил пулю неподалёку от собственной парадной 25 июня 2001 года, а 27 сентября также погиб совладелец этой компании Николай Шатило.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

155. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

Поборы брались с холодильников, складов продукции за штамп в акте, за квоты; в любую минуту санитарная бригада могла составить акт, товар зависал.
Нам было выгодно, чтобы первый каток был таможенный. Ну и слава тебе Господи. Мы своего добились. Понимаете? Не было бы катка таможенного - у вас бы был каток здесь московский.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

156. "Три кита": попытка перемирия.

Бомбоубежище использовалось под склады фирм, торгующих в «Гранде» и «Трех китах»... 4. Далее подготовительные, или, как говорят в таможне, проверочные, мероприятия длились еще несколько месяцев: специалисты съездили в Германию, выяснили роль «немецких партнеров» Зуева Пфайффле (роль ширмы - см. первую часть расследования. - Авт.)... 5. И вот настал черед «объявиться»: 24 августа 2000 года таможенные сотрудники прибыли в «Три кита». Торговый комплекс объявили временной зоной таможенного контроля.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

157. Люди особого спецсклада.

В дорожных ведомостях плательщиком и получателем груза указывалась в/ч 54729 - склад временного хранения закрытого типа, который, согласно телетайпограмме Таможенного комитета (ТФ-1028), принимал товары для Управления материально-технического обеспечения ФСБ РФ (в/ч 55002).
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

158. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Инициатором расследования тогда выступил Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием занимался СК при МВД РФ. По данным таможенников, через зарегистрированную на утерянный паспорт подставную фирму «Лига-Марс» без должного ...
Поздней ночью сгорают два грузовика, принадлежащих ГТК. Они стояли на складе, где находилась арестованная мебель Зуева.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

159. На "трех китах".

... склады мебельных центров «Гранд» и «Три кита». Начальник управления таможенной инспекции Александр Волков и первый заместитель начальника управления таможенных расследований и дознания ГТК РФ Марат Файзулин начали проверочные мероприятия, завели административные дела. Установили, что ООО «Лига Марс» – «подставная» фирма. Ее реквизиты, а также нескольких других подобных компаний «Гранд» и «Три кита» использовали для контрабандных операций с перевозкой мебели, в «Трех китах» обнаружили таможенные ...
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

160. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

Платежи физическим лицам составили всего $ 1.150. Таможенные платежи ЗАО составили $20 444 828 (ЗТ ЦТУ ГТК).
... 2004 года - $ 70 087 645. В основном, это оценочная стоимость готовой косметической продукции, поставляемой из-за рубежа фирмой «Орифлэйм Косметикс С.А. (Люксембург) или по ее поручению со складов в Нидерландах, Финляндии и Польше, а также из Китая ...
Дата: 23.11.2005 Копия в Google