Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Евросеть против управления " К":

Как уже сообщал Ъ (см. номер от 1 апреля), партия телефонов Motorola предназначалась крупнейшему в России продавцу трубок – компании "Евросеть". Телефоны были изъяты уже на выезде с территории Шереметьевской таможни, когда партия прошла процедуру таможенного контроля с уплатой таможенных платежей.
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

2. Героин: таджикский завоз.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что Таджикистан является поставщиком наркотиков в Россию>. Начальник Кольцовской таможни (г.Екатеринбург) В.В. Миронов, 2004 В 98% случаев к контрабанде наркотиков были причастны граждане Республики Таджикистан. Начальник Домодедовской таможни (г.Москва) А.Е. Попов, 2004 Хозяева героина Наркогруппировки в республике Таджикистан работают под прямым прикрытием и при содействии властей или спецслужб.
Дата: 30.12.2005 Копия в Google

3. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Она при прохождении таможни в 2022 году стоила 597 млн рублей (8,9 млн долларов на тот момент), за год до этого — 726 млн рублей (10 млн долларов). Как яхты связаны с «Газпромом» По крайней мере до конца 2022 года яхта Swift принадлежала офшору с Британских Виргинских островов Deneb Properties Inc — именно он значится в таможенных документах как отправитель судна в Россию. В декабре 2022 года яхта прибыла в Россию уже от Tringa Holdings Ltd из той же юрисдикции.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

4. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

... инспекции ГТК России, Центральной оперативной таможни установлено каким образом осуществлялись поставки мебели на территорию РФ, как правонарушителям удавалось избегать уплаты полного объема таможенных платежей и какие действия, совершенные ими, подпадают под признаки контрабанды. Нижеследующие утверждения строятся исключительно на документальных и иных письменных доказательствах, добытых в расследования. Выводы специалистов ГТК России о подложности представляемых в России накладных на товар ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

5. Заключение о результатах

... номенклатуры и происхождения товаров МЗТ при рассмотрении вопроса о подтверждении кода товара в соответствии с направлением ОТОиТК от 23. 05. 2001 № 213. Данный автомобиль был задекларирован в соответствии с кодом ТН ВЭД России 8702101190. Необходимо отметить, что решение о подтверждении заявленного кода товара на уровне названного функционального отдела таможни было принято без классификационного решения ГТК России, в нарушение порядка, установленного приказом ГТК России от 28. 12. 2000 № 1228 ... Копия в Google

6. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Под видом оплаты по этой сделке Россию покинули средства, похищенные ранее в одном из банков. А товар — сам аппарат — в действительности, как подтвердила наша переписка с латвийской таможней, вообще не пересекал границу. Мы изучили таможенные базы данных и публичные реестры и выяснили, что это был далеко не единичный случай. Так, сделка за сделкой, за три года из России вывели 41 млрд рублей, или около $820 млн — почти в восемь раз больше, чем в схеме, которую обнаружил аудитор Сергей Магнитский.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

7. "Из России с любовью" и заочный арест Гордона Ланктона.

... в материалах расследования, 30 сентября 2010 года тогдашний директор частного московского Музея русских икон Елена Князева подала декларацию на товар для временного вывоза 16 православных икон XVI–XVIII веков для проведения выставки «Из России с любовью» в частном одноименном музее в городе Клинтоне (США), владельцем которого является господин Ланктон. Однако в ноябре 2015 года срок временного вывоза истек, а иконы так и не были предоставлены Выставочному таможенному посту Московской таможни ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

8. Черная дыра России.

Нелегальной доставкой товаров из Китая через Балтийскую таможню занималась транспортная компания бывшего полковника ФСБ России в отставке Николая Рыбкина, известного "борца с коррупцией" и недавно выбранного главой Звездного городка и арестованного за контрабанду. Совсем недавно на Калининградской, Омской, Махачкалинской таможнях задержали десятки вагонов с турецкими и китайскими контрабандными товарами.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

9. Noga замахнулась на святое.

При этом в Женеве фуру даже перегнали с открытой стоянки у французской границы в ангар таможни в женевском аэропорту Куантрен. Сопровождавшим груз позволили переселиться в гостиницу. Этот арест для коллекции картин оказался уже вторым за последнюю неделю. Впервые полотна, которые выставлялись в галерее "Жанадда" швейцарского города Мартиньи с 17 июня, задержали еще в минувшую пятницу. После окончания выставки коллекция должна была вернуться в Россию.
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

10. Предыдущая "чистка" в рядах ФСБ, МВД, прокуратуры, таможни и Совета Федерации.

Прокуратура и ФСБ расследуют около 20 уголовных дел, где фигурируют бывшие сотрудники таможни и МЭРТ Органы прокуратуры совместно с ФСБ России расследуют порядка 20 уголовных дел по фактам превышения и злоупотребления должностными полномочиями, фигуранты которых до недавних пор занимали руководящие должности в системе таможенных органов и в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

11. Теневые гранды "Трех китов".

... РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА Двадцать лет назад началось одно из самых громких уголовных дел в современной истории России — так называемое дело «Трех китов» о контрабанде мебели, к которой были причастны высокопоставленные сотрудники спецслужб. Его расследование послужило началом небывалой клановой войны силовиков из ФСБ, МВД, прокуратуры и таможни ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

12. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

... на тот момент не был уполномочен правительством на обслуживание таможни. Валерий Драганов заявил вчера "Ъ", что никогда не нарушал действующего законодательства. "В течение всей своей госслужбы я действовал и действую исключительно в рамках законодательства и в государственных интересах",— отметил депутат Драганов. От более подробных комментариев он воздержался, заявив, что хочет сам во всем разобраться. Между тем в "Единой России" надеются, что подозрения в адрес депутата Драганова являются не ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

13. Большая стирка.

Во-вторых, на приеме у Президента России побывали председатель ГТК Михаил Ванин и, что немаловажно, генпрокурор Владимир Устинов. Причем если Ванин смог четко аргументировать позицию таможни по отношению к контрабандистам, то объяснения Устинова, видимо, впечатления не произвели.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

14. Путин и $5 млрд.

Неизвестно пока, связаны ли между собой это расследование и отмеченные немецкой таможней финансовые операции на 5 млрд долларов, но повод для размышления есть. Ведь Россия для тех, кто стирает грязные деньги, стала настоящим раем.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

15. Уроки лоббизма от владельца "Амурметалла" Александра Шишкина.

В центре внимания - Александр Шишкин – один из богатейших бизнесменов России и Федеральная таможенная служба.
Ответ очевиден: чиновники от таможни и руководство порта в Петропавловске.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

16. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

Сегодня появились новые факты, которые объединяют российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни. Вообще, если сопоставлять два громких контрабандных дела последнего времени, можно заметить много общего. Cправка «Новой» Дело «Трех китов» 20 октября 2000 года уголовное дело о контрабанде мебели в адрес магазинов «Гранд» и «Три кита» поступило в Следственный комитет при МВД России и получило номер 9285.
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

17. Бизнес на таможне.

... по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию ...
В любом случае упоминаемый следователями якобы обширный связанный с таможней холдинг из 15 компаний исходя из данных kartoteka.ru выглядит некоторым преувеличением, хотя у Сергея Лобанова нашлись весьма интересные бывшие и настоящие партнеры.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

18. Алло, милиция.

В прошлом году такой “аппаратуры” в Россию официально завезли 2,8 млн штук, при том что, по данным Mobile Research Group, в стране было продано 25 млн штук мобильных телефонов. Другими словами, примерно 90% рынка — это даже не серые, а абсолютно черные трубки, которые завезены либо под видом других товаров, либо вообще в обход таможни, без уплаты каких-либо пошлин.
Дата: 22.08.2005 Копия в Google

19. Федеральный таможенный рэкет на букву "М".

В обмен компаниям предлагается отчислять долю прибыли от серого импорта, которая (доля) может составлять до 50%, в пользу руководства ФТС. При этом особо подчеркивает, что подобные предложения санкционированы непосредственно действующим руководителем ФТС России Андреем Бельяниновым. Последнее утверждение не лишено оснований, учитывая что группе «М» фактически отданы на разграбление все региональные таможни.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

20. Взятки и откаты.

«Иначе в России бизнес не делается», – признавались маститые западные бизнесмены. В одном из таких учебников, вышедшем в прошлом году в Финляндии, говорится: «Если вам необходимо дать взятку, вам придется сделать это осторожно, исключительно без внешних свидетелей или лучше с использованием российского посредника». В книге под названием «Российские таможни для финнов» приводятся примеры того, какие взятки должны даваться и как. Финские бизнесмены раскупили тираж мгновенно.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google