Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Утечка.

Против лиц, которые попытались воспрепятствовать этой незаконной деятельности, была организована травля — под надуманными предлогами возбуждались уголовные дела, проводились обыски.
Интересно то, что Зайцев благополучно прошел таможню и был снят уже с самолета, то есть явно по чьей-то наводке.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

102. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Возможно, он делал что-то дурное в других местах, но каждый рейс, отправлявшийся отсюда, проверялся службой иммиграции, таможней, пограничной полицией, обычной полицией и собакой по имени Рекс.
8 февраля бельгийская полиция провела обыски в домах его партнеров и сотрудников.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

103. Новые жертвы "Паутины".

Аресты и обыски прошли в Италии, Франции, Швейцарии и Германии, в разных странах заблокированы счета и собственность на десятки миллионов евро.
Вхождение известных фамилий в "Паутину" придавало гипотетическим махинациям с таможней и налогами группы российских бизнесменов средней руки масштаб.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

104. Киселеву совсем нечем рулить.

... присутствующих с протоколом обыска даже предложили Евгению Киселеву машину, чтобы отвезти его домой. Но владелец изъятого джипа от услуг милиции отказался. На вопрос, мог ли автомобиль гендиректора ТВ-6 быть задержан из-за нарушения процедуры растаможивания, пресс-секретарь ТВ-6 Татьяна Блинова ответила, что джип находится в личной собственности господина Киселева, был куплен им в одном из автосалонов Москвы и, соответственно, отвечать за возможные проблемы на таможне должен автосалон, а не его ...
Дата: 04.02.2002 Копия в Google

105. Максима Розсыпало "растаможили" на 8 лет колонии.

При обыске у одного из инспекторов оперативники обнаружили пачки долларов и евро. Бывший начальник отдела питерской таможни Олег Гусев также погорел на взятке в этот период.
Дата: 04.07.2023 Копия в Google

106. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Директор «Аукциона» — это Эрнест Бахшецян, он бывший начальник дальневосточной таможни, ранее отсидевший за решеткой по делу о контрабанде.
Спустя год после того праздника испанская полиция обвинит Резника и Петрова в участии в преступных группировках и отмывании денег, и проведет обыски на вилле депутата, а в 2022 году яхту Sasha-I арестуют.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

107. Богатые жены, обласканные дети.

Кстати сказать, в этом же доме до ареста жил полковник?МВД Дмитрий Захарченко, у которого нашли 8,5 млрд рублей наличными при обыске.
В 2018 году Усть-Лужская ПТК выиграла 22 тендера, 20 из которых проводила Кингисеппская таможня (Ленинградская область). Среди услуг, оказанных этим предприятием таможне, не только сдача в аренду причального фронта для стоянки таможенных судов, но и ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

108. "Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО.

Им, а также еще трем сотрудникам таможни инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями: по версии следствия, сотрудники ФТС позволяли избежать уголовной и административной ответственности лицам, незаконно ввозившим в Россию крупные суммы ...
— Врезка К.ру Кроме того, в суде стало известно, что в ходе обысков, которые проходили в квартире генерала на проспекте Мира и в загородном доме в Мытищах, оформленном на его жену Елену, было обнаружено и изъято €600 тыс., $600 тыс., более килограмма ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

109. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

На тот момент в обязанности именинника входили внешнеэкономическая деятельность мэрии, а также взаимодействие с ФСБ, МВД, прокуратурой, судами, таможней, политическими и общественными организациями.
Во время обыска у бандитов изъяли: помповый дробовик «Винчестер» 1300, 3 охотничьих ружья, 3 пистолета ТТ, наган и 450 патронов.
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

110. Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова.

Российская Уссурийская таможня (Дальневосточное таможенное управление Федеральной таможенной службы России) в конце 2016 года задержала груз — 4.000 тонн чаги, которую, судя по представленным документам, вывозила в Китай казахстанская компания ...
Объяснительная от отдела природопользования за подписью Омурбека Мусаканова — и разрешение на вывоз чаги в Китай, выданное ГАООСЛХ Напомним, что во время обыска в его доме были обнаружены заранее заготовленные незаконные разрешительные документы на ...
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

111. Передел бизнес-империи ФСО.

По окончании многочасовых обысков Сергеев и Коченов были конвоированы в Москву.
Он хотел, чтобы Бельянинов поручил СЗТУ и Кингисеппской таможне беспрепятственно пропускать и оформлять их грузы.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

112. Грязные миллиарды в HSBC.

«Весь наш экспорт надлежащим образом декларируется на турецкой таможне и является абсолютно законным», — сказал Альгуадис, отрицающий любые связи с Ливией.
В августе 2014 года аргентинские налоговики пришли с обыском в отделение HSBC в Буэнос-Айресе.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

113. "Володинские" vs "громовские".

Но в октябре 2012 года Николай Сенкевич был задержан на таможне: как писали СМИ, в его ручной клади была обнаружена антикварная медаль «За усердие» с портретом Николая II, а на Youtube даже появилась видеозапись с его обыском.
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

114. Власти Украины начали охоту на Сергея Курченко.

Во время проведенных МВД обысков изъято 13 тыс. т нефтепродуктов, бухгалтерские документы и оргтехника.
Еще одна статья доходов появилась в 2011 году, когда украинская таможня стала задерживать оформление импортного сжиженного газа на один-два месяца у всех компаний, кроме «ГазУкраина-2009».
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

115. Russo chekisto Фролов.

Поэтому на нынешний момент управление «К» — одно из самых влиятельных в структуре ФСБ, оно курирует ЦБ, администрацию президента, таможню.
Любой обыск или оперативная справка могут в одночасье разрушить банк, лишив его вкладчиков и клиентов.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

116. Якова Ардашникова взяли в Монако.

По окончании обыска (о его результатах в МВД не сообщают) господина Красовского доставили в Тверской суд Москвы, который и выдал санкцию на его арест.
А в прошлом году Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии и крупному штрафу бывшего заместителя начальника Шереметьевской таможни Валерия Кузьмина.
Дата: 25.08.2010 Копия в Google

117. Криминальная биография адвоката Ольшанского.

При обыске у него изъяли 56 поддельных печатей и штампов разных государственных органов, предприятий и общественных организаций.
Вечерней средней общеобразовательной школы № 13 Москворецкого района г. Москвы, Учебно-курсового комбината главного управления общественного питания Мосгорисполкома, Шереметьевской таможни, жилищно эксплуатационной конторы №15 Краснопресненского ...
Дата: 23.09.2009 Копия в Google

118. Следователю по делу "Трех китов" ищут место на нарах.

... про организацию контрабандного канала через Балтийскую таможню; якобы Лоскутов отказался их проверять. Если из следователя Лоскутов переквалифицируется в обвиняемого, это даст возможность поставить под сомнение все добытые им улики. (“Кого вы слушаете? Он же сам жулик!”) Метод не новый, но практически безотказный и не раз уже г-ном Бастрыкиным апробированный. Примеров тому масса. Это и арест главного разработчика дела генерала ФСКН Александра Бульбова. И обыск, проведенный у следователя из ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

119. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.

Европейский государства активно ищут выход из сложившейся ситуации: так, Департамент таможни и налогов Великобритании в качестве одного из способов борьбы с контрафактом сигарет рассматривает возможность размещения внутри сигаретных пачек устройств ...
В результате обыска в отделе хранения табака, принадлежавшего фирме IMTUTEX, было обнаружено и изъято 85 коробов сигарет марок «Regal» и «SuperKings» - эти марки наиболее популярны в Великобритании.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

120. Международный авантюрист Каменщик захотел стать владельцем всех столичных аэропортов.

Для начала «Ист Лайн» его реконструировала, а затем стала официально работать вместе с таможней.
Через несколько месяцев прокатилась волна арестов самолетов «Ист Лайн» с контрабандными грузами, немного позже был произведен обыск в штаб-квартире компании.
Дата: 28.11.2007 Копия в Google