Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Джалол Хайдаров: насильник и наркоторговец?

Конечно, я понимаю, что публикацией нижеприведенных фактов ставлю в очень неловкое положение израильскую прокуратуру и следственные органы, но вот документы... Цитирую выписку из последнего уголовного дела: «…В отношении Хайдарова Джалола Ахатовича. Родился 18 марта 1963 г. в г. Ташкент, гражданин РФ, паспорт XV — ЮС № 736135, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 12/7. Во время выполнения следственных действий в отношении Д. Хайдарова правоохранительными органами было выявлено ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

122. Грузинская ОПГ(III).

Часть доходов Квантришвили получал от преступных группировок, контролировавших мелкую розничную торговлю в местах, наиболее посещаемых иностранцами: Арбат, Тверская ул., вокзалы Белорусский и Курский.
Все группировки имеют "своих людей" в правительственных структурах Грузии, Абхазии, в вооруженных силах, органах безопасности, МВД, прокуратуре, различных вооруженных формированиях.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

123. Марата Тамбиева лишили "пенсии".

Он сообщил, что проведенная прокуратурой проверка выявила несоответствие расходов Тамбиева доходам, а его представители в суде не смогли пояснить, каким образом их доверитель получил 1032 биткоина. Криптовалюту, как считает следствие, бывший руководитель следственного отдела по Тверскому району столичного ГСУ СКР Марат Тамбиев получил 7 апреля 2022 года от членов хакерской группировки Infraud Organization братьев Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского за то, чтобы не ...
Дата: 20.06.2023 Копия в Google

124. Александр Тимофеев получил 3,5 года за "развод".

Тимофеева признали виновным по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК. Прокуратура ранее требовала назначить ему минимальный срок — четыре года колонии.
Бизнесмена обвинили в том, что совместно с топ-менеджерами холдинга он участвовал в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» около 1,8 млрд руб. В 2019 году Тверской суд Москвы заочно арестовал Шпака.
Дата: 10.08.2022 Копия в Google

125. Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.

Прокуратура, по некоторым данным, сочла приговор необоснованно мягким и намерена его обжаловать. Напомним, расследовать это уголовное дело столичная полиция начала еще летом 2017 года, когда и были проведены первые задержания. Тогда Асланбека Ахметханова, компания которого является многолетним спонсором крупных соревнований по вольной борьбе, Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест, который по истечении года был заменен на подписку о невыезде.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

126. Александра Постриганя лишили непосильно нажитого.

О результатах судебного процесса сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. «Клинский городской суд поддержал в полном объеме иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего главы Клинского муниципального района ...
[...] РИА "Новости", 17.09.2019, "Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на девять миллиардов рублей": При подготовке иска Генпрокуратура изучила информацию налоговых, регистрационных органов Астраханской, Московской, Тверской областей ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

127. Как убивали Михаила Круга.

Но этого не дала сделать прокуратура, настаивавшая на необходимости показаний Агеева. Сыщики «надавили» на бывших «волков», а те обратились с соответствующей просьбой к Агееву. Ему самому уже надоело сидеть в самой строгой и холодной колонии — «Полярная сова». Заключенный написал заявление, в котором указал, что хочет признаться в участии в нападении на дом Круга. Его этапировали в Тверскую область.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

128. У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное.

... матери — садовый дом с участком в СНТ в деревне Концово Конаковского района Тверской области. «Занимая государственную должность, Леонид Маркелов решил использовать свои полномочия вопреки интересам службы, во вред обществу и государству с целью обогащения — как своего личного, так и своих близких»,— заявил “Ъ” источник в надзорном ведомстве, знакомый с результатами проверки. По данным прокуратуры, глава региона «номинально зарегистрировал» на свою мачеху, владевшую ООО «Телекомпания 12 регион ...
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

129. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

... Ру, 01.02.2019, Сеанс оптимизации в неволе, Фото: geometria.ru Татьяна Гришина, Евгения Крючкова Евгений Сивков Тверской районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу устроителя коммерческих семинаров по уходу от налогов Евгения ...
В 2016 году Генеральная прокуратура РФ начала проверку на предмет законности деятельности ПНР и ее основателя.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

130. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

24 июля поступило сообщение от прокуратуры Трнавского края, которая подтвердила факт задержания гражданина Виноградова.
Ганусу принадлежат шесть объектов недвижимости в Москве, один земельный участок в Тверской области и два дорогих автомобиля — «Порше» и «БМВ». У Виноградова — роскошный особняк в Тверской области. А еще в Москве, Подмосковье и Тверской области более ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

131. Сергей Старцев уехал в СИЗО по бездорожью.

51-летнего полковника в отставке доставили для допроса к следователю, а затем — в Тверской суд столицы, который арестовал его на два месяца в рамках уголовного дела об особо крупном хищении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
В 2017 году военная прокуратура начала проверку выполнения контрактов, которые осуществляли субподрядчики Спецстроя, в том числе и «Гранит».
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

132. Витас-банк обчистил зампред правления.

22 июля прошлого года бывший зампредправления Сергеев был задержан сотрудниками ГСУ, а еще через два дня по решению Тверского райсуда помещен под домашний арест. Причем запретив ему контакты с другими фигурантами дела, а также использование любых средств связи, суд разрешил экс-банкиру двухчасовые прогулки на свежем воздухе "в пределах района проживания". Прокуратура обжаловала это решение в Мосгорсуде, считая, что господин Сергеев, который может "оказать давление на свидетелей, уничтожить ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

133. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

["Коммерсант", 21.12.2015, "Кредиты попали под статью о мошенничестве": Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы продлил арест бывшему заместителю начальника кредитного отдела ЗАО "Промсбербанк" Зульфие Мусиной и заместителю начальника службы ...
... LIBOR), длившемуся с 2011 года Источник: данные компании, Bloomberg, РБК Интерес у США Ранее сообщалось, что прокуратура США расследует «зеркальные сделки» Deutsche Bank, которые могли нарушить законодательство об отмывании денежных средств ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

134. "Кино будет коротким и неинтересным".

... Консалтинг» оценило предприятие в 13,01 млрд рублей, а в апреле 2011 года Консалтинговая группа «НЭО Центр» оценила его лишь в 3,5 млрд рублей, — пишет тверской межрайонный прокурор города Москвы Можаев В.В. генеральному директору ООО «НЭО Центр ...
Кого-то приглашение в прокуратуру для дачи объяснений, может, и взволновало бы, но только не мажора Олега Грефа, сына президента Сбербанка Германа Грефа и по совместительству партнера и вице-президента «НЭО Центра».
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

135. Низости высоких технологий.

Федеральная антимонопольная служба, рассмотрев материалы следственных органов, установила, что в 2012 году "Армада" вступила в сговор с чиновниками Тверской области с целью устранения конкурентов при размещении заказа на информатизацию в сфере ...
Генеральная прокуратура отправила материалы проверки в МВД, а там возбудили уголовное дело, сочтя, что падение котировок акций явилось следствием, в частности, ряда сомнительных операций бывшего менеджмента "Армады".
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

136. Лубянские на Рублевке.

Качушкин же стал председателем правления ДНП, которое получило в пользование от Одинцовского муниципалитета 4,98 га земли бывшего детсада ФСБ. С 2012-го Качушкин трудится в Тверской области, занимая там должность зампреда правительства.
Генеральная прокуратура объяснила "Новой газете", что квартира отсутствовала в декларации из-за "технической ошибки".
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

137. УГМК не тем дала.

... 30.11.2013, Фото: savekhoper.ru, vesti.ru Атамана пришлось брать через багажник Олег Рубникович, Всеволод Инютин Тверской райсуд Москвы арестовал на два месяца эколога Михаила Безменского и казачьего атамана Игоря Житенева, подозреваемых в ...
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков и нападению на представителей власти.
Дата: 02.12.2013 Копия в Google

138. Экс-замглаву Минрегиона взяли за АТЭС.

Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о его аресте.
По факту расходования российских денег на стройках в Южной Осетии республиканская прокуратура проводила проверку, было возбуждено несколько уголовных дел. […] *** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 09.11.2012 Атас на АТЭС Дмитрий Ремизов ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

139. Госдачи под раздачу.

Правда, несколько лет назад Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области посчитала, что резиденция возведена с нарушениями закона: устроители дачи Ю. Лужкова огородили часть реки Слизни, впадающей в Москву-реку, и без экологической ...
Практически все сотрудники мэрии на Тверской, 13 знают, что резиденция возводится по соседству с усадьбой, которую занимал экс-мэр Юрий Лужков.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

140. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Чуть позже выяснилось, что за несколько дней до смерти Валерий Журавлев отнес в милицию заявление о том, что неизвестные мошенники путем подделки документов похители у «Роспищепрома» здание головного офиса в 1-м Тверском-Ямском переулке (потом по этому заявлению прокуратура возбудит уголовное дело №346154 по статье «Мошенничество»).
Дата: 24.12.2008 Копия в Google