Среди причин тогда назывались вовлеченность кредитного учреждения в теневой сектор и «дыра» в капитале размером не менее 2 млрд руб., которая образовалась из-за выдачи ничем не обеспеченных кредитов на сумму 20 млрд руб. физическим лицам и фирмам, аффилированным с владельцами банка.
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
Этот теневой функционер крутился в Масложировом союзе России, занимался рейдерством в сельском хозяйстве и рыбной промышленности, погряз в уголовных делах.
Дата: 23.05.2016
Копия в Google
В нее были вовлечены несколько десятков юридических лиц, которые под видом финансово-хозяйственной деятельности выводили деньги в теневой оборот.
Дата: 08.12.2015
Копия в Google
Владелец организации, которую за слишком чистоплотные методы работы в США называют "теневым ЦРУ", убежден: всем на Земле управляет Белый дом. В отличие от американских политиков, хоть как-то соблюдающих должностной политесс, мистер Фридман может позволить себе куда большую открытость.
Дата: 08.04.2015
Копия в Google
С другой стороны, некоторые сотрудники управления «К» имели огромное влияние и на теневой банковский сектор, тот, который живет за счет процентов от транзита и «обнала» преступных денег.
Дата: 23.08.2013
Копия в Google
[...] Как выяснили «Известия», расследованием теневой схемы по отправке паломников на хадж и умру занялась группа из сотрудников СКР, ФСБ и МВД. Объектом проверки стала компания ООО «Наджм-тур», которая уже более 10 лет по аккредитации ДУМЕР организует подобные поездки.
Дата: 29.04.2013
Копия в Google
В частности, в теневой команде Лосева состоят прокурор Угранского района Вадим Зайцев, прокурор Новодугинского района Игорь Евстигнеев, а также прокурор Кардымовского района Андрей Мошков, которые недавно оказались в поле зрения спецслужб по подозрению в «крышевании» районных объектов торговли.
Дата: 15.03.2013
Копия в Google
На то время банком управлял теневой владелец Александр Слесарев, который был застрелен 16 октября 2005 года в собственном автомобиле вместе с женой и дочерью.
Дата: 19.05.2011
Копия в Google
По словам Табацковой, на такого рода «благотворительную» деятельность шли также средства от продажи социальных объектов города: «Садики, котельные, теплосети и пр. за спиной у ковровчан «теневой кабинет» реализовал с выгодой для себя, вместо того чтобы передать, как положено, городу».
Дата: 27.09.2010
Копия в Google