Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Заповедник для Ильи Пономарева.

Жена Ильина рассказала «ОВД-Инфо», что следственные действия у него связаны с уголовным делом против Ильи Пономарева, которого преследуют по статьям о «фейках» про российскую армию и оправдании терроризма.
Дата: 14.06.2023 Копия в Google

562. Вице-губернатора Петербурга "заказал" "ночной губернатор".

И, наверное, только через год ситуацию начали перепроверять в службе по борьбе с терроризмом ФСБ. И так вертели, и так. Наконец у них появился помощник Нусимовича.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

563. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

В феврале 2018 года организацию заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма, у ABLV начались проблемы, и готовящийся к банкротству банк потребовал у поп-короля вернуть деньги.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

564. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

... Оригинал этого материала © zn.ua, 15.11.2022, Руководитель управления "дерусификации" СБУ помог российскому букмекеру зайти в Украину — Bihus.Info, Кадры из видео: BIHUS info, Иллюстрация: "Радио Свобода" Ольга Чекис Артем Шило Глава управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артем Шило за десять лет на госслужбе накопил имущества почти на $4 млн, говорится в новом расследовании Леси Ивановой для Bihus.Info ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

565. Николя Саркози порешал с Мишелем Платини.

В частности, жертвами взлома стали журналист Sunday Times Джонатан Калверт, расследовавший коррупционные махинации, которые привели к присуждению Кубка мира Катару в 2010 году, французский сенатор Натали Гуле, обвинявшая Катар в финансировании исламского терроризма, и адвокат Марк Сомос, подавший жалобу на королевскую семью Катара в Высший совет ООН по правам человека.
Дата: 09.11.2022 Копия в Google

566. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

В 2018 году ЦБ лишил «Союзный» лицензии в том числе, за «многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Крупнейший владелец этого банка — Ланфранко Чирилло, его называют архитектором скандально известного «дворца Путина» в Геленджике.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

567. Как расконсервировали ККБ.

Также, по мнению регулятора, банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

568. Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука.

Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму.
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

569. Илья Сачков на госизмене.

В то время как с иностранными органами они сотрудничали довольно охотно», — уточнил он. — Врезка К.ру novayagazeta.ru, 29.09.2021, "Человек первого софта": Важно, что Илья Сачков находился в оперативной разработке Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, так называемой «двойки», или Второй службы ФСБ. Эта служба, с 2006 года возглавляемая генерал-полковником Алексеем Седовым, преимущественно занимается делами, связанными с политикой.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

570. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Также он нарушал законы, включая те, которые касаются «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

571. Прикормленные кланы Сергея Меликова.

Он также говорил и об уже упомянутых проблемах, и о том, что «невиновные журналисты сидят в тюрьмах за свою профессиональную работу», имея в виду Абдулмумина Гаджиева, журналиста оппозиционного издания «Черновик», обвиняемого в финансировании терроризма, по мнению простых дагестанцев, выступающих за скорейшее его освобождение, незаконно.
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

572. Взрослые должности для Кадыровых-младших.

Два года спустя этому нашлось объяснение: на телевидении появились видео, где бывший мэр Грозного избивает и бьет электрошокером горожан, угрожая им обвинением в финансировании терроризма.
Дата: 03.09.2020 Копия в Google

573. "Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр".

Он также интересуется, насколько верна информация, что бывший глава фракции “Блок Леонида Черновецкого” в Киевсовете Денис Комарницкий пользуется услугами охраны спецподразделения СБУ Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов (спецподразделение “Альфа”).
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

574. Министр с толстым портфелем.

Я уже семь месяцев нахожусь в «Лефортово» с людьми, которых обвиняют в терроризме.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

575. "Куда дела деньги?" — и тычет электрошокером в женщину.

Под этим эвфемизмом авторы сюжета подразумевают угрозу фальсификации уголовных дел по обвинению в причастности к терроризму, если задержанные не сознаются в мошенничестве: «Ислам Кадыров пытается получить от одной из женщин имена и фамилии сообщников.
Дата: 28.10.2019 Копия в Google

576. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Членами правления ASG стали бывшие сотрудники ABLV — Никита Клемперт и Александр Паже, который более 15 лет работал в ABLV и, что примечательно, возглавлял дирекцию по предотвращению легализации и финансирования терроризма.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

577. Деньги Каддафи.

В 2003 году с Ливии были сняты санкции ООН, введенные десятилетием ранее по обвинению в государственном финансировании терроризма.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

578. Лубянская ОПГ.

При этом одному из собеседников РБК известно также о разработке больше года назад по подозрению в аналогичных преступлениях группы сотрудников центрального аппарата ФСБ, включая офицеров оперативно-разыскного управления 2-й службы ФСБ (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом).
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

579. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Потомственный чекист, получивший экономическое образование, он входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также представлял ФСБ в межведомственном совете по оптимизации платежного оборота на территории России.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

580. Сергею Михайлову программируют новое дело.

База данных о лицах, связанных с отмыванием денег Ранее американский телеканал Vice News сообщал, что входящая в Thomson Reuters британская компания World-Check предлагает своим подписчикам базу данных лиц, замешанных в финансировании терроризма и отмывании денег.
Дата: 25.03.2019 Копия в Google