— Являясь генеральным директором и совладельцем (50% доли в уставном капитале) ООО «Транссиб ТК», Наталья Будюк (Ермакова) 13 марта 2002 года заключила договор займа, по которому получила от ЗАО «Пионерская База» (Калининград) 340 000 долларов США, обязуясь вернуть кредит и выплатить проценты в размере 37 400 долларов США, — сообщил представитель ГУВД.
Дата: 21.12.2010
Копия в Google
Эксперты оценили сделку в $5-8 млн. Телекомпания “Волга” создана в 1992 г. В 2003 г. гендиректор ТК “Волга” Светлана Колчинская передала 49% акций в управление Вадиму Воробьеву.
Дата: 02.03.2006
Копия в Google
Дело о контрабанде мебели в ТК «Гранд» и «Три кита», по разным оценкам, возникло не для того, чтобы нейтрализовать Сергея Зуева, по сути всего лишь наемного менеджера торгового центра.
Дата: 16.08.2006
Копия в Google
Именно, этими соображениями и руководствуются защитники Сергея Зуева, обвиняемого в контрабанде мебели для ТК «Гранд» и «Три кита».
Дата: 18.01.2008
Копия в Google
Для этого им и членами организованной группы были использованы подконтрольные подставные ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ", ООО "Митра", ООО "Вальд-Ойл", ООО "Форест-Ойл", ООО "ТК "Алханай", ООО "Переспектива-Оптимум" и ООО "Инвестпроект", чтобы от имени этих юридических лиц осуществлять посредническую деятельность и совершить указанные действия и преступления.
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
В целом господин Лазуренко получил от якобы подконтрольного группе "Н-Транс" ООО ТК "Трансойл" и "Совфрахта" около $13 млн за организацию перевозок нефти, говорится в материалах суда.
Дата: 21.08.2012
Копия в Google
Напомним, что ТК «Восток» продолжает работу с покупателями в Новосибирске, несмотря на то, что ранее приставы предприняли попытку физически приостановить деятельность двух его корпусов. Собственникам ТК вменялось невыполнение решения суда по устранению нарушений правил пожарной безопасности.
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
В октябре 2006 года была выявлена кража с территории «ТК» двух цистерн ДВМ на сумму более 2 млн рублей. По данному факту осужден директор фирмы-адресата груза, ООО «Химпродукт», некто Долгов, который, как было установлено, знал о криминальном происхождении приобретенного товара. По делу также проходил ряд сотрудников «ТК», которые, как предполагало следствие, участвовали в хищениях, но их вина доказана не была.
Дата: 14.05.2012
Копия в Google
Таких дел на сегодняшний день насчитывается 116, среди которых дело об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, новые дела по Ходорковскому и Лебедеву, дело об убийстве Литвиненко, уголовное дело в отношении Бориса Березовского, а также дело о контрабанде мебели в ТК «Гранд» и «Три кита».
Дата: 04.10.2007
Копия в Google