Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Позже пресс-служба НАБУ на своей странице в Фейсбуке сообщила о задержании "главы преступной организации", не называя его имя. "Только задержана личность, которую следствие считает главой преступной организации, совершающей преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортируемых в Украину", — говорится в сообщении.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

302. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Паршиков – бывший высокопоставленный сотрудник центрального аппарата МВД РФ, который в 2004-2006 годах принимал самое непосредственное участие в контрабанде товаров широкого потребления из стран Ближнего Востока на территорию России».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

303. Иосиф Лужинский брал добро "подарками".

Сотрудникам охраны были выданы жезлы для остановки транспортных средств, что запрещено законодательством Российской Федерации.»«Было задержано около 20 большегрузных машин с санкционным товаром на государственной границе России и Республики Беларусь, данные транспортные средства охранял таможенный СОБР, и вместо того, чтобы товар поместить на специальную стоянку и передать Россельхознадзору (как это положено по приказу и инструкции) машины держали в стороне под охраной.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

304. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Кредиторы, в свою очередь, полагают, что заложенный в банке товар на самом деле оказался на прилавках.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

305. С клира по нитке.

Поскольку реализовать эту продукцию крайне трудно, епархия, в свою очередь, заставляет приходы раскупать софринский товар.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

306. Выводят из себя.

Госпожа Коноваленко, в частности, упоминалась в связи со ставшей достоянием общественности схемой, благодаря которой ООО «Газпром межрегионгаз» на протяжении нескольких лет закупало товары и услуги по завышенной, по мнению сведущих людей, примерно на 30 % стоимости. Таким образом, подконтрольные горстке одних и тех же людей фирмы-посредники постоянно побеждали в тендерах, по сути, поставляя «Газпрому» чужие товары по завышенным ценам.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

307. Черный рынок в картинках:

Оригинал этого материала © ИА "Финмаркет", 08.11.2013, Иллюстрация: ИА "Финмаркет" Черный рынок в картинках: сколько стоит почка, грамм героина или филлипинский геккон Человеческие органы, наркотики, экзотические животные, нефть и даже сперма — все это товары глобального черного рынка, их общую стоимость на сайте Havocscope оценивают почти в $2 триллиона.
Дата: 11.11.2013 Копия в Google

308. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

Сеть «Банана-мама» до кризиса насчитывала почти 80 магазинов детских товаров, Яковлеву принадлежало в ней 57%.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

309. Лотерейные тузы.

По данным аудиторской проверки, полученные от лотерейных компаний 49,6 млн руб. фонд чиновников Минобороны в 2010 г. потратил на покупку «фирменных товаров «Рибок» у ООО «Адидас». Информацией о социально значимых мероприятиях, для которых приобретались эти товары, Счетная палата не располагает. Не исключено, что «товары марки «Рибок» фонд позже продал министерству.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

310. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Целыми днями ошиваясь на рынке среди торгашей, подрабатывая в том числе и грузчиком, он хорошо знал, кому, когда и по какому каналу придет тот или иной дефицитный товар — в основном модные тогда джинсовые куртки и брюки. Информация эта неведомыми путями оказывалась в распоряжении «братков» (как потом выяснилось — мелких рязанских «слонов»). Челноков незамедлительно «трясли», товар экспроприировали, а полученное от братков в виде своей «доли» Станислав передавал на реализацию отцу.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

311. Контрабандный "карман" Игоря Калетника.

И что примечательно: всякий раз, вне зависимости от номенклатуры товара, стоимость таможенного сбора с контейнера, как на подбор — 60 тыс.грн. Не могут не удивлять и объемы растаможки, проведенные в течение месяца компанией компания "Скай-трейд": 738 контейнеров.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

312. Арбитраж по-минфиновски, или Как легально украсть $43 млн.

Оно же являлось получателем и владельцем товаров.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

313. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

— Врезка К.ру] По данным ЦБЭПК Молдавии, в период 2008-2009 гг. О.Воронин, используя свою банковскую карточку, в иностранной валюте оплачивал различные товары и услуги за пределами территории Молдавии.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

314. Разлили не по-братски.

Из-за роста дебиторской задолженности «Кристалл» в 2009 г. впервые за четыре года заложил под кредиты товары в обороте на 200 млн руб. МБРР и оборудование на 300 млн руб. банку «Траст».
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

315. "На чеченской таможенной дыре заработают многие".

В июле на Черкизовском рынке, принадлежащем бизнесмену, обнаружили контейнеры с контрабандным товаром стоимостью $2 млрд.
Дата: 17.02.2010 Копия в Google

316. "Евросеть" обвиняется в контрабанде мобильных телефонов, а СБ компании в похищении человека и вымогательстве.

Источник же в самой компании рассказал "Ъ", что в 2003 году господин Власкин, отвечавший за транспортировку товаров из аэропорта Шереметьево на склады "Евросети", был уличен в систематических кражах крупных партий сотовых телефонов.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

317. До 40% парфюмерии в России продается "всерую".

Обычно это 25% на одни и те же товары.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

318. Налоговая оптимизация под колпаком.

Достаточно опросить кладовщиков, кто и на каких машинах привозил товар, как товар заказывали.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

319. Top-720 ("Финанс").

До этого со своей командой реанимировал «Южуралзолото» 7,2 250 172 ЛЕОНИД СТРУНИН 1969 Председатель совета директоров группы компаний Mercury, крупнейшего в России дистрибьютора и торговца товарами категории люкс — от часов и одежды до автомобилей 7,2 250 173 ЛЕОНИД ФРИДЛЯНД 1969 Президент группы компаний Mercury.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

320. 68 тысяч семейных трусов для директора ФСБ и премьера.

Эта в/ч (склад временного хранения закрытого типа), согласно давней телетайпограмме Государственного таможенного комитета (ТФ-1028), принимала товары для Управления материально-технического обеспечения ФСБ РФ (в/ч № 55002).
Дата: 24.05.2005 Копия в Google