Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

«Этот указ является президентским сигналом всем туркменским чиновникам — от вице-премьера, отвечающего за торговлю, до министра — что с этого момента они должны работать только с этими фирмами», — рассказал человек в Ашхабаде, знакомый с системой импорта продовольствия.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

302. Регионы России поделили семьи и кланы.

Его обвиняют в участии в преступной группировке, а также в причастности к убийству двух человек и давлению на свидетеля.
В деятельность фирмы входит передача электроэнергии, технологическое присоединение к распределительным электросетям, распределение и торговля электроэнергией, а также обработка данных.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

303. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

Время было жесткое, и торговля бензином в это время происходила примерно по тем же правилам, что и торговля спиртным в США во время сухого закона. Люди из этого бизнеса выходили суровые и жили бурно.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

304. Пирамида на пирамиде.

В СИЗО сидит лишь один человек, имевший отношение к этой компании, — гражданин Украины Павел Крымов.
*** Связь Concorde Сapital и PrivateFX растворилась с деньгами инвесторов Оригинал этого материала © "Капитал", Украина, 20.12.2017, Фото: Gazeta.ua ПРИВАТная пирамида Игоря Мазепы Игорь Мазепа Торговля на рынке форекс в Украине законодательно не ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

305. США достали Александра Винника в Греции.

Его действия свидетельствуют о том, что он похищал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру», — сообщается в коммюнике главы уголовного розыска Налогового ...
Установить его личность WizSec удалось благодаря анализу транзакций и переписки человека под псевдонимом WME, который также называл себя Винников.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

306. "На красном Ferrari без верха, в красных ботинках и желтых штанах".

Юрий Заказнов, владелец десятков гаражей рядом с метро «Выхино», которые он сдавал цветочникам в субаренду, говорит, что с его помещениями было точно так же, как и с фотовыставкой Стерджеса, — просто приехали люди в камуфляже и перекрыли собственникам и арендаторам доступ на территорию. — Они появились под предлогом борьбы за правопорядок — якобы у нас тут ведется несанкционированная торговля, заблокировали въезд и проход на территорию гаражей и при этом утверждали, что действуют в интересах ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

307. Хозяин Курил.

... гряды — Итуруп (население чуть больше 6000 человек) — оказался по сути вотчиной Верховского. «Фактически «Гидрострой» прибрал к рукам все, что им нужно было. Все промысловые участки принадлежат «Гидрострою», рыбопереработка фактически принадлежит «Гидрострою», обслуживание дорог, то есть государственный заказ, который финансируется федеральным бюджетом, — он в руках «Гидростроя». Порт в руках «Гидростроя», расчистка аэропорта тоже у «Гидростроя», гостиница у «Гидростроя», торговля у «Гидростроя ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

308. Грязные миллиарды в HSBC.

Несколько дней спустя в здание редакции газеты в Париже пришел один человек.
Обслуживая торговцев оружием В полученных ICIJ документах постоянно всплывает информация, указывающая на торговлю оружием.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

309. Помочь Грефу.

«В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции — торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности.
К этому разговору нас подтолкнуло общение с одним человеком, назовем его Алексей, который на условиях анонимности рассказал нам об истинной подоплеке событий, происходящих на рынке обналички.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

310. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

«Передо мной был человек, который любил Корсику и хотел инвестировать в нее деньги, — говорит Жан-Ноель Марселлези в интервью Corse Matin.
[…] В судебных документах, опубликованных в канадских СМИ, указывалось, что визовые службы опирались на данные «о связи Виталия Малкина с лицами, участвовавшими в легализации средств, полученных преступным путем, торговле оружием и торговле ...
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

311. Пятилетка Кумара.

Раз-другой в неделю, с утра, претенденты — человек 10-20 — подтягиваются к зданию на Большой Полянке, 41: здесь располагается офис Специализированного государственного унитарного предприятия (СГУП) по продаже имущества города Москвы.
— Вот недавно торговля по одному из лотов — небольшой магазин на Волгоградском проспекте — продолжалась больше часа, сделано более 700 шагов.
Дата: 06.04.2012 Копия в Google

312. Высокопоставленные родственники.

... н.д. Драчевский Константин Леонидович (Сын) Старший советник посольства России на Украине Окончил фармацевтический факультет медицинского института, затем дипакадемию МИД РФ. В 2000-2003 годах — главный специалист отдела по связям с соотечественниками и правам человека Минсодружества России. С 2007 года — Старший советник посольства России на Украине По данным СПАРК, ранее владел ООО «Нэтто» (торговля), ООО «Буржуа», ООО «Честер». Активы: ООО «Нэтто» (торговля), ООО «Буржуа», ООО «Честер ...
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

313. Выходцы из бывшего СССР в списке самых богатых жителей Швейцарии.

Они «рассортированы» по разным категориям: просто самые богатые, самые богатые дамы, самые богатые в каждом кантоне, самые преуспевшие в разных областях (банковское дело, фармацевтика и химическая промышленность, торговля и сфера обслуживания, люкс и ...
Со своими 35 миллиардами он входит в число одиннадцати наиболее обеспеченных людей планеты (6-я позиция).
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

314. В выпускниках не числится.

... Назарова во всех анкетных данных в качестве первого, базового высшего образования фигурирует диплом ЖБ-11 N 0062051 от 25.05.1995 года., выданный, якобы в Казахстане по специальности "экономика и управление в торговле и общественном питании ...
Обманул избирателей, когда указывал в анкетных данных наличие этого диплома, приемную комиссию Башкирской академии государственной службы и управления, куда в 1998 году принимали очень ограниченный контингент людей и только при наличии первого ...
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

315. "Мартышки" с административным ресурсом.

... конторками» и «офшорками», а во избежание недоуменных расспросов поясню, что именно так, через «конторки» и «офшорки», они же «мартышки» и «синяки», осуществляется любая торговля российскими акциями. Акт первый: Казань Что по идее должно произойти с «мартышками» инвестора, который замахнулся на Наше Все? Правильно, на конторки должны возбудить дело о неуплате налогов. Это неизбежно, как снег зимой. Но дела не возбуждают. Вместо дела в нашей истории появляется человек по имени Октай Гасанов ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

316. С щелковским авторитетом Светлану Шаманову познакомил брат Юрий.

Щелковская татарская группировка сформировалась в конце 80-х гг. Это преступное сообщество, участвуя в легальном бизнесе, занимается рэкетом, торговлей крадеными автомобилями, наркотиками, оружием, в сфере их интересов также торговля нефтепродуктами ...
Многим казалось, что она еще не успела прийти в себя после разрыва с любимым человеком - актером Дмитрием Дюжевым. Их отношения длились год. Связывала молодых людей к тому же и духовная близость: в свободное время они вместе посещали храмы и ...
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

317. Происхождение националиста.

Человек мог кони двинуть — я бил, пока он стоял.
Там уже кипит торговля.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

318. Рейдер Тамбовское ОПС.

Сергей Васильев узнал о том, что люди из команды предпринимателя Бадри Шенгелии (в настоящее время привлекается к ответственности за организацию рейдерских захватов) пытались подделать документы, чтобы захватить принадлежащий ему терминал.
Его главным стратегическим интересом продолжала оставаться торговля энергоносителями.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

319. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Откровения инсайдеров Возможно, покойный Андрей Козлов был агентом специального отдела ФСБ Виктор Фролов В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции – торговля наркотиками и оружием ...
К этому разговору нас подтолкнуло общение с одним человеком, назовем его Алексей, который на условиях анонимности рассказал нам об истинной подоплеке событий, происходящих на рынке обналички.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

320. Разводной ключ "Начальника Чукотки" Абрамовича.

Его имя было почти неизвестно до 1999 г., когда журналисты предложили награду за его фотографию, на которой оказался дурно выбритый, небрежно одетый человек с кривой ухмылкой. Первые деньги он сделал на торговле ширпотребом, а потом работал в паре с Борисом Березовским, который нынче тоже обосновался на Британских островах.
Дата: 20.10.2006 Копия в Google