Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1321. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Инструментом для этого стал «ОФК-Банк», во главе которого Чуян поставил своего человека — Николая Гордеева.
В них подробно раскрываются схемы отмывания сотен миллиардов рублей на торговле водкой, вином и пивом.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

1322. Герцог Иньяки Урдангарина "выпилил" из бюджета €6,1 млн.

Всего по делу проходили 17 человек, в том числе инфанта.
Принцессу Кристину подозревали в том, что она помогала отмывать деньги, находясь в попечительском совете благотворительного спортивного фонда Noos и будучи совладелицей (вместе с своим супругом) компании по торговле недвижимостью Aizoon.
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

1323. Как рекламное агентство из Одинцова, ставшее "Станкофлотом", строит "самолет будущего".

Теперь компания стала называться «Станкофлотом» и начала специализироваться на производстве и оптовой торговле металлообрабатывающими станками.
«Независимые Технологии» и «Станкофлот» — это та же самая компания, одна группа, одни и те же люди.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

1324. "Крышевание" и связи с ОПГ "Законовские".

Основным видом деятельности является оптовая торговля моторным топливом.
Олег Павлов и генеральный директор организации Василий Ермаков, еще один человек, плативший деньги, пока в деле проходят в качестве свидетелей.
Дата: 13.04.2018 Копия в Google

1325. Дмитрия Рыболовлева назвали персоной нон-грата при дворе Монако.

Как указали в прокуратуре Монако, 19 сентября было открыто уголовное производство в отношении неустановленного лица в связи с подозрениями в торговле влиянием.
Forbes оценивает состояние Рыболовлева в $7,3 млрд, он занимает 15-ю строчку в последнем рейтинге богатейших людей России.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

1326. Российский лоббизм, экспортный вариант.

Чтобы эффективнее вести бизнес и отстаивать интересы в Европе, российские компании прибегают к стандартной практике — нанимают лоббистов, пишут авторы исследования: и конкретных людей, и профессиональные компании.
Например, правительство Ирландии получило предложение от Rusal Aughinish пересмотреть директивы ЕС по торговле квотами на выбросы парниковых газов, пишут авторы доклада.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

1327. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Однако, как установили адвокаты, утилизацией этого эшелона сладостей занималось некое ООО «Аспект+», специализирующееся на розничной торговле ремнями, подтяжками и галстуками и относящееся по квалификации ФНС России к так называемым микропредприятиям, имеющим в своем штате менее пяти человек.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

1328. Новая бизнес-империя Ходорковского.

В сфере интересов последнего — торговля, фармацевтика, энергетика и недвижимость.
Чешская фирма Free Access One проводит различные мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме защиты прав человека в РФ, а также привлечение внимания широкой общественности и осуществление политической поддержки для их защиты.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

1329. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

До Туманова участком владел беженец с западной Украины, а ныне житель Чикаго 67-летний Эл Долгонос, сколотивший в 2000-х вместе со своим земляком Леоном Дикопфом состояние на торговле спиртным в Москве.
По информации частного перевозчика Business Jets, перелет туда-обратно для компании из 8–10 человек стоит от $53 тысяч (на десятилетнем самолете) до $100 тысяч (на новом борту).
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

1330. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

Это компенсация за отказ «ИКЕА мос» приобрести электрогенераторы у компании Пономарева «Системы автономного энергоснабжения», уточнил человек, близкий к бизнесмену.
В письме говорится, что любые перечисления денежных средств в пользу ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» должны производиться на счет вновь созданной компании — ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн», которая также будет осуществлять все расчеты от ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

1331. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Одно из них — письмо Александру Торшину, написанное руководителем ООО «Афганец», в котором он просит вмешаться, поскольку вооруженные люди, связанные с предыдущим собственником торгового центра, требуют определенной информации.
Прокуроры отмечают, что Петров, Малышев и их соратники якобы занимались такими видами противоправной деятельности, как убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, взяточничество, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, преступления ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

1332. Семейный бизнес Бельяниновых.

По данным ТАСС, в доме Бельянинова обнаружено 10 млн руб., $400 000 и 300 000 евро, а «Газета.ru» опубликовала фотографии этой наличности (рядом с ней человека, похожего на Бельянинова), старинных картин и загородного особняка с дорогими интерьерами.
А в 2010 г. ее «Белые росы» были среди учредителей (с долей 37,5%) московского ООО «Атланта» наряду с инвесткомпанией «Лама» (5%) Лобанова, специализация — оптовая торговля.
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

1333. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Компания Шора «Dufremall» судилась с компанией «Le Bridge» по поводу отмены эксклюзивных прав последней на беспошлинную торговлю товарами в зоне duty-free.
Шор рассказал о состоянии дел в банке, Плахотнюк сказал, что уже начинаются проблемы с наличием денег, и в жесткой форме заявил, что деньги не должны исчезнуть из «BEM»: «Если люди, которые держат там деньги, тебя не порвут, то я тебе точно обещаю ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

1334. Как "попилить" "Алмазный мир" на троих.

Как свидетельствуют компетентные источники, для того, чтобы Росимущество не чинило препятствий продаже акций по явно заниженной цене — ниже оценки самого Росимущества более чем на 100 млн руб., — потребовался “свой человек” в силовых ведомствах, на ...
Кстати, уже после того, как торговля акциями была приостановлена Арбитражным судом, сама Дергунова была уволена со своего поста.
Дата: 07.06.2016 Копия в Google

1335. Грязные деньги Зюганова:

В его вотчине торговля депутатскими мандатами неоднократно была предметом для скандалов.
Только на разгромленном рейдерами-неофитами 4-м ГПЗ работало 32 тысячи человек.
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

1336. Александр Трубников перебрал с подрядчиков.

На занятые у четырех человек суммы у Трубникова якобы были расписки.
ЗАО «Передвижная механизированная колонна «Хлевенская»» (ПМК «Хлевенская») специализируется на торговле стройматериалами, строительстве зданий, мостов, прокладке газопроводов.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

1337. "Сало тоже?.. почему сало не продается".

АЧС неопасна для людей, но смертельна для свиней. Это вирусное заболевание не поддается лечению или профилактике с помощью вакцин. Вирус исключительно устойчив к факторам внешней среды. *** Оригинал этого материала © "Апостроф", Украина, 01.09.2015, Фото: "Апостроф" Нардепа поймали на торговле салом на заседании Рады: опубликованы фото Депутат Верховной рады из группы "Воля народа" Сергей Мартыняк решал вопрос с продажей сала во время пленарного заседания парламента.
Дата: 03.09.2015 Копия в Google

1338. Краденый успех подававших надежды героев "Форбса".

... этого материала © "Газета РБК", 13.08.2015, Инсайд со взломом, Фото: "Русский Forbes" Олег Макаров, Иван Ткачев, Александр Ратников Власти США раскрыли личности всех обвиняемых по делу об инсайдерской торговле с использованием хакерских методов ...
Человек с такими же именем и фамилией назван сообщником Давида Амаряна в иске SEC. Слепенков ответил по телефону, указанному на его странице во «ВКонтакте», выслушал вопрос корреспондента РБК, после чего сразу повесил трубку.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

1339. Оперативный эксперимент ГУЭБиПК с материальной выгодой для депутата.

... следствия, запугал регулярно бывающего в России бизнесмена привлечением его к уголовной ответственности, и тот передал эксклюзивные права на торговлю медоборудованием Accuray гендиректору ООО "СПб Медика" Игорю Скакунову, также арестованному делу ...
«Правоохранительные органы, занимающиеся этим делом сейчас, фактически обеспечивают защиту человека, который систематически, на протяжении продолжительного времени занимался подрывом экономической безопасности: известно, что против него заведено ...
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

1340. Ангела Меркель, канцлер трансатлантической ориентации.

Взгляд: По вашим словам, журналистов коррумпируют незаметно, когда приглашают их за свой счет в поездку в США. Но разве серьезные люди продадутся за такую мелочь?
Восточногерманское «Товарищество по торговле овощами и фруктами» скупало ягоду у населения по 4 марки за килограмм. И тут же продавало принятую чернику по 2 марки — торговля ягодами поддерживалась госдотациями, в розницу чернику продавали дешевле ...
Дата: 27.10.2014 Копия в Google