Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Три кита": новый виток дела.

Сотрудникам правоохранительных органов нравится, и потому, давясь от смеха, ее передают из уст в уста...
Когда дело уже было изъято из МВД, неизвестные анонимщики якобы написали в адрес Грызлова, что такой связкой «Три кита» - «Рособоронэкспорт» осуществляется тайная торговля оружием в другие страны...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

222. Длинные руки Павла Федулева.

Исполнителями воли подследственного олигарха являются бывшие сотрудники правоохранительных органов Сергей Чупахин, Сергей Лешуков, а также их партнер Константин Кирилов. Имена этих людей впервые стали достоянием широкой общественности, после того, как федеральная пресса писала о незаконной деятельности по торговле гидролизным спиртом, назвав их «федулевскими «палачами», специалистами по умерщвлению предприятий».
Дата: 09.12.2006 Копия в Google

223. Закон "О техническом регулировании" развала российской экономики.

К тому же прекращено действие законов о стандартизации, а также о сертификации, а федеральным органам исполнительной власти разрешено издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера.
Оно противоречит и его определению, данному в Соглашении по техническим барьерам в торговле ВТО и Руководстве ИСО/МЭК 2:2004, согласно которому речь идёт о характеристиках продукции или связанных с ними процессах и методах производства, соблюдение ...
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

224. Дело оперативной проверки "Берег":

Эти кадры располагают большим объемом компрометирующей информации, источниками и связями в административном аппарате и правоохранительных органах РС(Я). Финансовые источники группы Тимофеев – Михальчук: бюджет мэрии, «семейные» предприятия Михальчука в Якутске, алмазный бизнес Н.Тимофеева. Н.Тимофеев – один из немногих людей, досконально знающих «серые» и «черные» схемы алмазного бизнеса, создававшиеся с начала 90-х годов. Он был крупным функционером Якутского предприятия по торговле алмазами и ...
Дата: 20.03.2006 Копия в Google

225. Лукашенко в разрезе.

Подобную прибыль дает только торговля наркотиками. Уши Этот орган имеет суперважное значение в системе безопасности страны.
Дата: 03.05.2005 Копия в Google

226. Членами цыганских наркогруппировок становятся дошкольники.

Мало кому из сотрудников правоохранительных органов до недавнего времени могло прийти в голову проверить карапуза на причастность к торговле наркотиками.
Дата: 13.10.2004 Копия в Google

227. Вся Администрация Президента.

В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
С 1995 -- директор адвокатского бюро АЛМ. В мае 1995 стал соучредителем АООТ "Сталкер" (оптовая торговля), в августе 1995 -- учредителем АООТ "Фантейм" (риэлтерская деятельность), в октябре 1996 -- соучредителем АОЗТ РЭНДО (производство товаров ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

228. КГБ во власти.

С августа 2000 замполпред президента в СФО, курирует органы исполнительной власти.
С 1978 корреспондент газет «Советская торговля», «Советская Россия», «Советская культура», «Правда».
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

229. "Ангола-гейт".

... банк находится в контакте с компетентными органами". Вероятно, Виталий Малкин был акционером Abalone наряду с главными участниками сделки, французским торговцем оружия Пьером Фальконом (Pierre Falcone) и российским миллиардером Аркадием Гайдамаком, которые занимались, по материалам следствия, распределением фондов между русскими и ангольцами. Деятельность тандема Фалькон -Гайдамак стала также объектом внимания французского правосудия, изучающего выгодную торговлю оружием, которую вело ангольское ...
Дата: 07.03.2002 Копия в Google

230. Баллада об "Антикваре".

Для полной монополии на рынке антиквариата Петербурга Траберу мешал магазин по торговле антиквариатом, расположенный на Наличной улице.
Виктор Борисович стал работать на Трабера практически сразу после увольнения из органов и взялся за обеспечение всех аспектов безопасности нелегкой деятельности своего шефа.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

231. Ассирийская ОПГ-1

... руководство ассирийской ОПГ стало правоохранительным органам неизвестным. Группировка не имеет жесткой структуры и специализированных бригад - для этих целей используются силы солнцевских, азербайджанских или грузинских ОПГ. В связи с этим, с точки зрения правоохранительных органов, ассирийской ОПГ формально не существует. Ассирийцы имеют прямые контакты с Восточной Европой, Германией, Австрией, США. Основными источниками доходов группировки являются: торговля нефтью, оружием, наркоторговля ... Копия в Google

232. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Как Григорий Березкин работал с госкомпаниями, участвовал в мусорном полигоне Шиес и фактически добил медиахолдинг РБК Григорию Березкину 57 лет, он учился в МГУ. Первые серьезные деньги сделал в начале 90-х годов на торговле нефтью и нефтепродуктами.
Светофор в приемной Владимира Кантора, реконструкция Главу своей книги «Заговор негодяев» посвятил Владимиру Кантору и бывший подполковник КГБ Владимир Попов, служивший в органах с 1972 по 1991 годы и позже эмигрировавший в Канаду.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

233. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Израиль был главным «хабом» для таких мошеннических колл-центров, пока власти страны в 2017 году не запретили процветавшую здесь гигантскую торговлю бинарными опционами.
В национальных ведомствах по борьбе с киберпреступностью в беседах с OCCRP и его партнерами заявили, что знают о проблеме и пытаются ее решать в тесном контакте с другими правоохранительными органами.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

234. $10 млн за голову создателя Try2Check.

Сервис, использовавшийся киберкриминалом для проверки данных украденных кредитных карт, исправно работал с 2005 г. и принес создателю не менее $18 млн. 18 лет и полная уголовная ответственность Правоохранительные органы США нейтрализовали ...
«Через проверку Try2Check проходили данные десятков миллионов кредитных карт ежегодно; при его поддержке функционировали крупнейшие площадки по торговле кредитными картами, заработавшими сотни миллионов долларов в биткоинах, — указывается в ...
Дата: 10.05.2023 Копия в Google

235. Собиратель огородов Михаил Обласов.

[...] Еще в 2018 году Тайга.инфо писала, что правоохранительные органы провели обыски в семье Обласова.
Николай Вдов — соучредитель ООО «Основа» (Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в спецмагазинах) и ООО «Лидер-НСК», признанного банкротом.
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

236. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

Совершенно очевидно, что на вопрос, насколько законный характер имеет деятельность Эдуарда Федосова по блокировке сайтов предпринимателей, предстоит ответить правоохранительным органам. К тому же его фирму подозревают еще и в торговле контрафактом.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

237. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

[...] По данным следствия, в период с марта 2018 года по октябрь 2019 года обвиняемый, зная о имеющейся у предприятия задолженности по налогам, скрыл от налоговых органов 84,5 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по ...
... 02.2018, "Маски-шоу с доставкой на дом": Как ранее сообщал Znak.com, в октябре 2017 года центральный аппарат МВД официально заявил о расследовании уголовного дела в отношении Олега Ситникова по подозрению в незаконном производстве и торговле топливом ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

238. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Правоохранительные органы считают его одним из организаторов преступного сообщества, действовавшего под вывеской STForex.
Все предполагаемые мошенники утверждают, что занимались предпринимательской деятельностью, а предупреждение о высоких рисках при торговле на финансовых рынках есть на сайте компании.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

239. Виталий Бородин и "эффект ушастой прокладки".

Если чиновники не платили, «скрытая в тени», «малозаметная» (это оценочные суждений из публикаций удивленных региональных журналистов) партия внезапно проявляла себя и жаловалась в надзорные органы.
Вероятно, речь шла все-таки не о торговле, а о банальном потреблении.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

240. Валерий Бодашко попался на торговле статусом.

Валерий Бодашко попался на торговле статусом Президента оренбуржской адвокатской палаты с подельником взяли при получении 450 тыс. руб. за помощь в сдаче экзамена на лицензию адвоката Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Самара", 15.11.2019 ...
Эксперты полагают, что если уголовное дело возбуждено, значит, следственные органы имеют уверенную процессуальную платформу.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google