Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

По данным Amnesty International, чтобы построить новое поселение, включающее детсад, школу, торговые центры и парк, правительство снесло старые дома и выселило их жильцов без адекватной компенсации.
Новое расследование OCCRP и партнеров, Turkmen.News и Gundogar.org, раскрывает, что среди главных экспортеров производимого на заводе карбамида была сомнительная шотландская компания, у которой нет даже сайта.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

62. Георгий Беджамов затарился долгами.

Согласно пояснительной записке к бухгалтерской отчетности БЭЗ из базы данных СПАРК, выручка БЭЗ в 2020 году составила 290 млн руб. Основной деятельностью предприятия указано производство стеклотары по договору подряда с торговым домом «Гласс Декор».
... будет реализовывать права кредитора в процедурах банкротства БЭЗ, РСЗ, «Стеклостандарта», принадлежащих компании «Источник», в интересах как самих должников, так и независимых кредиторов», — сказал РБК партнер и управляющий директор А1 Кирилл Бабаев ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

63. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

За два года до этой беседы Саймаити покинул свой дом в Кыргызстане и перебрался в Стамбул.
... лабиринт из грузовых контейнеров и цепочек незатейливых прилавков под открытым небом всего в получасе езды от Оша. Работа на одной из главных торговых площадок Кыргызстана наверняка познакомила молодого человека с особенностями трансграничных сделок ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

64. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

А «вторым домом» — Германия, клуб «Юниверсум»…
Виталию Кличко -безусловно, лидеру во всех начинаниях братьев, могло показаться, что былое могущество его делового партнера ушло безвозвратно.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

65. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Абсолютно схожего происхождения оказались и два московских ООО — «Энвитрейд» и «Торговый дом “Проект”», которым РПТ, по данным его владельца и гендиректора, отгрузил товара на 1,52 млрд руб. Оба этих оптовых «покупателя» кондитерской продукции перестали существовать в момент их присоединения к ООО из Ярославской области с вполне подходящим ситуации названием «Рай». Относительно чистыми могли бы выглядеть займы на общую сумму 495 млн руб., которые РПТ якобы выдал своим партнерам по холдингу ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

66. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Активы «Торгового дома Фортекс» перешли в собственность других юридических лиц, которые, как предполагают юристы, специально для этого заблаговременно могли быть созданы Игорем Ивановым — многолетним партнёром Дмитрия. В результате такой нехитрой процедуры весь бизнес сохранился в прежних объёмах, но сменил владельца, который из партнера превратился в единоличного хозяина.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

67. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

В рамках расследования были проведены обыски и выемки документов в доме Олега Шигаева на Крестовском острове Санкт-Петербурга и его квартире в Московском районе. Отметим, что бывший деловой партнер господина Шигаева Андрей Исаев требовал признать аффилированный с ним Балтийский торговый дом потерпевшим по делу о мошенничестве, однако ему было в этом отказано.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

68. Обнал по госконтракту.

В числе торговых партнеров ФСБ засветилось еще одно интересное ООО — «Альмекс», имевшее сразу два ИНН — 7720501540 и 7720521754 и один юридический адрес: Зеленый проспект, д. 3А/11 (поставила для ФСБ «таль электрическую» за 318 тыс. руб.).
19 марта 2010 года у своего дома на Чистопрудном бульваре с тяжелейшими ранениями был найден 47-летний заместитель начальника отдела планирования и контроля за поставками средств связи и спецтехники Главного центра обеспечения ресурсами (ГЦОР) МВД ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

69. Скрытный союзник Путина – царь нефтяной торговли Тимченко в 1999 году отказался от российского гражданства.

В 1990 году Панников создал совместное предприятие по торговле нефтью "Юралс", куда вошли шведская компания и несколько российских партнеров – в том числе государственное торговое подразделение Тимченко – "Киришинефтехимэкспорт".
В контракте на эту сделку, с текстом которого удалось ознакомиться The Wall Street Journal, фигурирует лишь посредник под названием "Невский дом".
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

70. "Три кита" и их потомство.

Примерно в это время произошло знакомство Зуева и с будущим партнером по бизнесу, Магомедом Халидовым, который до 1994 года числился грузчиком в торговом доме «Москва», на деле же давно включившимся во все непростые отношения молодого российского бизнеса. Торговый комплекс «Три кита» открылся в год, который памятен для всего российского бизнеса, как год дефолта.
Дата: 13.10.2004 Копия в Google

71. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

А глава ЖСК "Синтобуд" Алина Платонова также является учредителем ООО "Торговый дом "Украбразив". Ее партнером в этом бизнесе является Константин Смаль, который в свое время был директором уже упомянутого ООО "Дорнит", где работала Светличная.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

72. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

За первый же год торговый оборот КАДС составил 4,5 миллиона (советских!) рублей, а экспорт Мурманской области увеличился на 69 процентов!
Занавески и ковры с «Хрущёвской Дачи» (сегодня это «Дом Отдыха» – резиденция Администрации Мурманской области), холодильники и кухонные сервизы, картины и радиаторы отопления – он тащил всё, что попадало ему под руку!
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

73. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

«Через несколько дней моя жена проклинала и почти вышвырнула меня из дома», — рассказал Алекс партнеру OCCRP, изданию Plan-V.
... 03.2020, Цепочка разрушенных жизней ведет в киевский колл-центр, Иллюстрации: via OCCRP У роскошного киевского торгового центра «Мандарин-Плаза» рядами припаркованы люксовые авто, чьи владельцы охотно раскошеливаются в здешних ювелирных магазинах и ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

74. Mercury утекает на Запад.

В марте 2020 года ФИФА подала иск к ОАО "Торговый дом ЦУМ" и ООО "Филипп плейн Рус" на общую сумму 6,5 миллиона рублей.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

75. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Дом 31/16 на улице Пречистенке был построен в 30-х годах прошлого века для работников милиции на месте самой высокой в Москве шатровой колокольни.
Губернатор Усс — «выходец из лихих 90-тых» и ярчайший представитель региональных элит погрязших в коррупции, он не в первый раз прячет разного рода активы, оформляя их на родственников и бизнес партнеров.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

76. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

В марте 2013 года завод уступил права требования долга с офшоров ООО «Торговый дом „Электрокомплектация“».
Как пояснил „Ъ“ юрист, партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, вычислить бенефициара офшорной организации довольно сложно.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

77. Полуостров бизнеса Сергея Аксенова.

Если бы девочка не разбудила взрослых, все, кто был в доме, могли сгореть заживо.
Деньги со дна "Океана" — Помню, как в феврале 14-го, накануне «крымской весны», я встретил Сергея Аксенова с его ребятами в штабе их организации «Русское единство» в подсобке торгового центра «Океан».
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

78. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

Другим крупным совладельцем компании был Торговый дом АНК, связанный с бенефициарами аэропорта «Внуково» и терминала деловой авиации «Внуково-3» Ванцевым и Скочем.
По его словам, хотя Neopolis был достроен, площади в нем продавались и сдавались медленно, кризис только усугублялся, у партнеров разошлись взгляды на развитие консалтинговой компании, Ковалев отошел от управления.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

79. $5,5 млн долгов вернули пулей.

У него был и свой торговый центр — "Строй-маркет".
Керимов рассказал, что ещё в 2007 году он взял в банке на 15 лет кредит в $452 тысячи, оставив в залог свой загородный дом и земельный участок.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

80. Активы Райкина и Полянкина тянут на 3 млрд руб.

Все они находятся в здании известного торгового центра "Райкин Plaza".
... Шереметьевская улица, дом 6, корп. 2), согласно Росреестру, владеет Фонд поддержки и развития культуры имени А.И. Райкина. Кадастровая стоимость здания школы — 172 миллиона. Здание высшей школы сценических искусств (Шереметьевская улица, дом 6, корп ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google