Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Доклад "СНС" об олигархах

Автором общей концепции реформы был Центр стратегических разработок (Герман Греф). Формально реформа была инициирована письмом президента РФ Владимира Путина в парламент, в котором были изложены стадии будущих преобразований в сфере налогообложения.
На протяжении длительного периода венецианский патрициат отличали: колоссальные капиталы, нажитые в торговых и ростовщнических операциях; консолидация интересов правящего слоя; единая модель экономического и политического менеджмента, основанная на ... Копия в Google

162. Ильхам Алиев банкует.

Ещё одним источником крупных доходов для семьи азербайджанского президента оказалась банковская сфера: дочери и другие родственники Алиева контролируют активы стоимостью в миллиарды долларов через частные кредитные организации.
В 2021 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основании изучения Pandora Papers установил, что родственники Алиева и их партнёры с помощью офшоров тайно приобрели недвижимость в Англии — преимущественно в ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

163. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

По его словам, участники ОПГ "Химпром" занимаются незаконным производством, хранением и сбытом наркотиков и психотропных средств под видом оказания услуг в сфере фондовых рынков. "Для этого специально созданы торговые платформы, якобы позволяющие ...
Завербованных наркокурьеров и экспедиторов обеспечивали банковскими карточками, деньгами и средствами связи, а потом десантировали их на территорию России, где они налаживали торговлю солями в крупных областных центрах.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

164. Фарммагнат Парвина Рахмонова.

Таджикский предприниматель, работающий в сфере здравоохранения, рассказал Радио Свобода, что на деловых встречах в Душанбе директор одного из филиалов Sifat Pharma подчеркивает, что компанией владеет дочь президента.
По данным торгового реестра Таджикистана, одна из дочерей Гулова и Рахмоновой присоединилась к бизнес-империи своей матери: она основала дочернюю компанию Sifat Phama, которая тоже получает госконтракты.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

165. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Международные компании в сфере корпоративного консалтинга поясняют, что британские предприятия с правовой формой Limited Liability Partnership (LLP) сами по себе не являются налогоплательщиками в Великобритании.
Окружение Кочеткова инициирует политические атаки на главу областного центра Александра Высокинского, намереваясь взять под контроль наиболее прибыльные муниципальные активы.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

166. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

На Шило оформили долю в бизнесе — компании «Правовой бухгалтерский центр Альфа-Омега». В числе прочего, компания оказывала услуги в сфере ІТ — той самой, которой занимался Департамент кибербезопасности.
«Проект не был интересен ни нам, ни аудитории, ни торговым маркам», — сказал Олег Крот.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

167. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Сначала это была якобы биржевая торговля на фондовых и валютных рынках, а затем компания начала «активную деятельность» в сфере недвижимости.
СМИ сообщали, что ранее он был Дмитрием Иногородским, но сменил фамилию после закрытия печально известного ООО «Международный финансовый центр».
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

168. Активы жены Арсена Авакова.

Фирмы, появившиеся после крушения "Базиса", имеют самую разную специализацию: это добыча рудных и нерудных материалов, строительство, трасты и фонды, производство электроэнергии, консалтинговые услуги в сфере финансов, телевидение и радиовещание, издательский бизнес. В 2015 году супруга Авакова приняла участие в создании в Харьковской области парка развлечений с экзотическими растениями, дикими животными и аттракционами. Под него даже зарегистрировала торговую фирму, которая поставила там киоски ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

169. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Этот конгломерат, один из крупнейших в Узбекистане, имеет интересы во многих сферах — от банковского дела до строительства и сельского хозяйства.
Кристиан Ласслетт, профессор криминологии Ольстерского университета и директор расследовательского центра UzInvestigations, которая опубликовала подробный отчет о деятельности Orient Group и ее связях с политическими деятелями, сказал, что эти выводы ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

170. Внешнее управление Россией.

Фийон оказался в центре двух коррупционных скандалов. Сначала выяснилось, что он за $50 000 организовал встречу ливанского миллиардера с Путиным; а потом, что его жена числилась у него помощницей, пока он работал в парламенте, и получала зарплату, ничего не делая. Суд не только оштрафовал и лишил Фийона свободы, но запретил занимать госдолжности в течение 10 лет. Но на помощь пришел Путин — теперь экс-премьер будет работать в российской Зарубежнефти. У него нет никаких компетенций в этой сфере ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

171. Высокопоставленный порнобизнес.

Договорились пообщаться в одном из торговых центров. Приехав, Кирилл попросил нас сесть в его Mercedes: «В ТЦ слишком много ушей», — пояснил он. Закрыв двери авто, он попросил еще раз рассказать, с чем связан наш интерес к вебкам-индустрии. А получив ответ, неожиданно заявил, что работал в вебкам-бизнесе пять лет. — MagicMike — это мои студии. Я был директором. И я бы хотел договориться, чтоб вы дальше не копали. Сейчас я работаю в рекламной сфере.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

172. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

... депутатом Государственной думы Купил акции нефтяной торговой компании «Нафта-Москва» — преемника советского монополиста «Союзнефтеэкспорт» 2003-2004 гг. «Нафта-Москва» на заемные средства начала скупать акции «Газпрома» и Сбербанка 25 ноября 2006 года При въезде в Ниццу Ferrari Enzo, за рулем которого находился Керимов (на пассажирском сиденье была Тина Канделлаки), врезался в дерево, машина загорелась. Керимов с серьезными ожогами и травмами был доставлен на вертолете в ожоговый центр Марселя ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

173. Москва под колпаком "больших данных".

В МТС, сообщил представитель оператора, проекты на основе геоаналитики дают треть от внешней выручки центра обработки больших данных, существенную часть этого дохода приносят контракты с госструктурами. Представитель «Мегафона» отказался от комментариев. Данные для бизнеса Заказчики геоаналитики есть и среди бизнеса, напоминает представитель Tele2. Им геоаналитика помогает оценить рентабельность торговой точки в конкретном месте, посчитать экономику магазинов, продолжает он, благодаря ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

174. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

что товары, мол, куплены на рынке «Дордой» [в Бишкеке], — сетовал один предприниматель, — В Москве есть большой торговый центр Люблино, мы там разгружались на задворках».
[...] Базу данных об имуществе и его владельцах составили профессионалы в сфере недвижимости.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

175. Кровь на счетах.

«Рига «была местом, где с момента ее основания проходили и пересекались торговые пути с Востока и Запада», — заявил Филь, чей Инстаграм-аккаунт переполнен фотографиями с Dom Perignon, стейками, Porsche и вертолетами. Поток денег из соседних к Латвии бывших советских стран должен был помочь им превратить Ригу, как они мечтали, в глобальный финансовый центр.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

176. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

Следствие просило не только об аресте имущества двух петербургских ООО — «Нифорно-Инвест» и «Лесал-Инвест», конечным бенефициаром которых считало Виктора Смирнова, но и о передаче их активов (торгового центра и земельного участка), оцененных ...
... года, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору), предусматривавшей до пяти лет лишения свободы, сейчас ст. 159.4 ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

177. Офшоры, деньги, три топора.

«Представители украинского бизнеса в сфере ИT в большинстве своем поддержали Майдан, тогда как Токарев и Гильфанов штрафовали сотрудников, нарушавших трудовую дисциплину отлучками на несанкционированные митинги», — писало киевское издание Politeka. В 2015 году на Сергея Токарева, Рустама Гильфанова и его брата Романа Гильфанова были наложены санкции украинского правительства, предполагавшие арест активов, запрет торговых операций и другие ограничения.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

178. Госзаказ и тайные холдинги.

При этом госзаказ остается самой коррумпированной сферой, а ущерб казне от преступлений оценивается в миллиарды рублей.
Он контролирует 5 компаний в этом кластере, которые суммарно получили 81 контракт на 7,3 млрд рублей от «Торгового дома РЖД», «Трансвудсервиса» и самого РЖД. Значительно меньше (245,6 млрд рублей) на подрядах РЖД и его структур получили компании из ...
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

179. Родственный клан Олега Дерипаски.

Зарегистрирован «Второй дом+» в офисном здании в центре Москвы, которое через компанию «Первый офис» также принадлежит маме Дерипаски и стоит еще почти треть миллиарда.
«Роспечать» там названа «крупнейшим розничным распространителем периодики», чья сеть объединяет около 4 тыс. торговых точек в 18 регионах страны.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

180. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Сейчас она является инвестором двух мегапроектов в Грозном — крупнейшего на Северном Кавказе торгового центра «Грозный молл» и башни «Ахмат-Тауэр», которая должна стать самым высоким небоскребом Европы (стоимость — 66 миллиардов рублей).
— Дамира Газизова в этой связи стоит рассматривать как человека Марата Хуснуллина: их в прошлом связывала общая сфера деятельности — строительство.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google