Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

«Это мошенничество является одним из самых крупных с точки зрения задействованных сумм и представляет собой первый преступный рынок в ЕС, прямого конкурента наркоторговли», — отмечает Педру Фелисиу (Pedro Felicio), глава отдела по борьбе с ...
Его сотрудники просеивают информацию от 200 000 операторов (банки, страховые компании…), которые обязаны принимать меры против отмывания денег и сообщать о любых аномальных операциях.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

362. Андрею Сорочинскому и Денису Слепову скостили срок и долг.

Андрею Сорочинскому и Денису Слепову скостили срок и долг Амнистированным экс-главе "Ленэнерго" и его заму придется вернуть лишь 228 млн руб. из 13 млрд руб., застрявших в лопнувшем банке "Таврический" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.12 ...
Прежде надо было поставить точку.
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

363. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

Между тем собеседники агентства, знакомые с ситуацией, имеют свою точку зрения на произошедшее.
... года владельцы и топ-менеджеры банка в массовом порядке выводили деньги вкладчиков. Для этого их обналичивали через кассы или переводили на счета компаний, связанных с владельцами кредитного учреждения. По этой схеме из банка было выведено 68 млрд ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

364. Вячеслава Бармина признали несуном.

«Так, из банка неожиданно исчезли видеозаписи того дня, когда якобы было совершено преступление, а хранилище, в котором находилась папка с документами, вдруг сгорело, причем огнем оказалась уничтожена именно папка с документами, в которой фиксировались банковские операции в тот период», — отметил защитник. — Врезка К.ру] Впрочем, ни эти обстоятельства, ни имевшееся у экс-банкира алиби, ни весьма спорный с юридической точки зрения следственный эксперимент избежать уголовной ответственности ...
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

365. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

"Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ Экс-глава рухнувшего банка "Балтика" обвиняется в хищении 4,8 млрд руб. из "Первого русского пенсионного фонда" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.07.2018, Пенсионный фонд ...
Как отмечает президент Национальной лиги управляющих Дмитрий Александров, с точки зрения рынка подобное удешевление — аномалия.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

366. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.

Точку в этом разбирательстве поставил глава государства князь Альбер II, чье мнение в экстрадиционных вопросах является решающим и окончательным.
Уже в августе Центробанк назначил в возглавляемый Владимиром Гудковым банк временную администрацию.
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

367. "Серые схемы" вооружения ФСО.

Среди лиц, осуществлявших сделки, пишет газета, находятся также нынешний глава московского офиса швейцарского (точнее, цюрихского) частного банка «Julius Bar» (его прежнее место работы — лихтенштейнский банк «VP Bank»), а также один из членов правления компании «Ruag Ammotec», производящей боеприпасы. Газета подчеркивает, что сами по себе все эти поставки с юридической точки зрения были полностью легальны, на них имелись визы, разрешения и допуски всех соответствующих государственных структур с ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

368. Герман Греф отклонился от рейдерства.

Греф также указал, что банк неоднократно предлагал Пойманову различные варианты реструктуризации долга — вплоть до возможности конвертации его части в капитал?. [Ведомости.Ру, 28.02.2018, "Американский суд отклонил иск к Герману Грефу и Сбербанку на $750 млн": Получить комментарий представителя Пойманова о том, будет ли он оспаривать решение федерального суда США по Южному округу Нью-Йорка или обращаться в другие суды, пока не удалось. — Врезка К.ру] ["МК", 28.02.2018, "Суд США поставил точку в ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

369. Дмитрию Захарченко "сватают" в подельницы гражданскую жену.

Ее подозревают в попытке спрятать на счетах в банке принадлежащие Дмитрию Захарченко $16 млн. 25-летнюю Анастасию Пестрикову задержали в минувший четверг в аэропорту Самары.
Следствие же, по данным “Ъ”, придерживается прямо противоположной точки зрения и считает, что эти деньги были получены именно полковником Захарченко от реализации различных коррупционных схем.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

370. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

... член правления АО "Открытие холдинг" Дмитрий Попков.— В то же время это важный прецедент, имеющий большое значение с точки зрения дальнейшего хода судебных процессов против бывших акционеров и руководителей "Траста", которые банк ведет в разных юрисдикциях. Мы полагаем, что Дикусар и Ромаков выступали исполнителями, действовавшими в интересах бывших владельцев "Траста". И признание их виновными является значимым фактом для уголовного дела, которое возбуждено в России против экс-акционеров банка ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

371. Офшорная прописка.

По словам Захарова, состоятельным россиянам легче формально оставаться, например, резидентами Монако (или других низконалоговых юрисдикций) для целей отчетности в иностранных банках при пропагандируемом, но не для всех возможном автоматическом обмене. "Существующие российские правила позволяют не быть резидентом ни в одном государстве, что однако проблема для иностранных банков с точки зрения самосертификации налогового резмдентства клиента", — говорит Захаров.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

372. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

По меркам США это не такие большие деньги, но для России хищение более чем €3 млрд VIP-клиентов из казавшегося еще вчера надёжнейшим банка произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Наверное, Дмитрий Рыболовлев так вошёл в роль "серого кардинала" Монако, что забыл о том, что он по-прежнему является гражданином РФ. А с точки зрения российского законодательства он уже нарушил целый ряд статей УК РФ, препятствуя действиям следствия ...
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

373. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

"В любом случае физически уехать из Монако труда не составляет — граница с Францией открыта, а из любой точки Монако до ближайшей границы не более пяти минут езды", — отметил юрист. Георгию Беджамову принадлежит 22,91% компании "Промстройпроект", которая владеет 3,2% акций "Внешпромбанка". Активы ВПБ, по данным рейтинга "Интерфакса" на 1 октября прошлого года, составляли 283 млрд рублей (банк входил в топ-40 по этому показателю). По итогам 2015 года банк занимал 45-е место по объему активов в ...
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

374. Криминальные связи Соловьева.

... обвинен в двойном убийстве Александр Седунов Юрий Соловьев В июле 2016 года суд болгарского города Дробич признал Красимира Катева, заместителя главы болгарского банка VTB Capital AD (гендиректор Милен Велчев), виновным в убийстве двух человек ...
Собственно, гибель этого мафиози и стала отправной точкой к разрушению всей тогдашней вертикали болгарской власти.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

375. Знает ли Улюкаев о сомнительном кредите ВТБ?

Дмитрий Наумов Компания Empreno Ventures Limited направила обращение к членам Наблюдательного совета банка ВТБ. В своем письме Empreno обращает внимание Наблюдательного совета на крайне сомнительную ситуацию, когда менеджеры ВТБ собираются выделить ...
Поэтому реакция членов Наблюдательного совета ВТБ на обращение компании Empreno станет лучшим тестом, который расставит все точки над i в этой ситуации.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

376. "Траст" оказался пирамидой.

Причем с точки зрения перспектив работы по возврату активов не меньшее значение имеют формулировки, которые использовал судья, который отметил, что у «Траста» в данном деле есть очень прочная доказательственная база. Это напрямую не приближает нас к возврату средств, которые были утрачены банком вследствие действий бывшего руководства, но, несомненно, делает наши позиции еще более сильными.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

377. Федора Хорошилова приговорили со скидкой.

Он и его подельник Гендрик Мундуть признаны виновными в совершении мошенничества в сфере кредитования — хищении 12 млрд руб. у банка ВТБ. При этом господин Мундуть, получивший условный срок, был освобожден в зале суда из-под стражи. Суд принял во внимание его награды за войну в Афганистане и участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В понедельник судья Альбина Тимакова поставила точку в громком судебном процессе по делу об одном из самых крупных кредитных мошенничеств ...
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

378. Мозамбикская афера Соловьева.

Единственная информация, которую смог выдавить из себя VTB Capital — долг Мозамбика перед банком продан сторонним инвесторам, так что с финансовой точки зрения проблемы Мозамбика на доходах VTB Capital никак не отразятся.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

379. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2016).

Тем не менее, именно ПриватБанк сегодня входит в список системно важных для страны банков.
Основные точки роста — развитие аграрного сектора и пищевой промышленности, благодаря чему в рейтинге впервые появились Виталий Хомутынник (Uniline Finance Ltd), Сергей Кролевец (учредитель «Эридон»), Рафаэль Гороян («Прометей»), а также Дмитрий ...
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

380. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

Деньги у ВЭБа занимала и родственная структура «Евродона»: в 2012 г. банк одобрил «Евродон-югу» (100% — у основателя группы Вадима Ванеева) кредитную линию на 17,9 млрд руб. для строительства индейководческого комплекса в Ростовской области.
Если нет, то 40% могли обойтись ВЭБу в 6,8 млрд руб. «Получив выгодное предложение, мы можем позволить себе выйти из состава акционеров в любой точке инвестиционного раунда.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google