Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi Оригинал этого материала © The Bell, 30.07.2021, Фото, иллюстрации: via The Bell Короли хайриска: кто снабжал деньгами подпольный бизнес онлайн-казино и букмекеров Валерия Позычанюк, Ирина Панкратова До недавнего времени в России действовала целая система «серых» трансграничных переводов, в которой участвовали банки, популярные финтех-сервисы, армия букмекеров и запрещенных в стране онлайн-казино.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

2. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Отметим также, что компания господина Люшинского, имеющая лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам и аккредитованная для оказания широкого спектра трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках Евросоюза, ранее уже фигурировала в деле о хищении десятков миллиардов рублей из ПСБ. — Врезка К.ру В ходатайстве следствие указывает, что Василиадес может угрожать свидетелям и уничтожить доказательства.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

3. Схемы "Яндекса".

Как выяснили налоговики, в случае трансграничных переводов ввоз товаров на территорию России не осуществлялся.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

4. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

То, что вывод 41 млрд рублей прошел незамеченным, говорит о неэффективности системы идентификации и расследования схем вывода средств, в особенности трансграничных схем, со стороны Росфинмониторинга.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

5. РКН против интернет-смуты.

Навязывание толерантности Легализация легких наркотиков Внешнеполитическая агрессия, вмешательство во внутренние дела иностранных государств Искажение истории ВОВ, прозападная интерпретация итогов и хода войны Трансграничное влияние сопредельных государств Интересно, что антимилитаризм можно найти еще в отчете новосибирского РКН за сентябрь 2020 года.
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

6. Хотя о смерти Героя России Сулима Ямадаева пока официально объявлено не было, уже известно место его захоронения: "могила находится в 93-м ряду и имеет 16-й номер".

Удаленность же Москвы и Дубая от Чечни может навести на самую конспирологическую версию -- о причастности федералов (хотя последние месяцы принесли немало доказательств обширнейших трансграничных возможностей нынешнего чеченского руководства).
Дата: 02.04.2009 Копия в Google

7. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

В этих условиях в России криптовалюта превратилась в популярный инструмент для трансграничных переводов и платежей.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

8. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Камерная схема Алексея Кобыщи Как бенефициар ГК "Охрана" прикарманил сэкономленные при поставке системы видеонаблюдения для "Газпром Арены" 178 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.05.2021, Бакланам и не снилось Николай Кудин Следствие видит в поставках оборудования для «Газпром Арены» работу «великолепной пятерки и вратаря» — если считать таковым участника, который осуществлял трансграничные переводы средств.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

9. Слив "офшорных энергетиков".

Система подозрительных трансграничных операций с векселями и займами стала обычной практикой и для ОАО «РусГидро».
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

10. Что ни губернатор – то ума палата.

Диссертацию «Обеспечение экономической безопасности трансграничных регионов России» он защитил в марте нынешнего года.
Дата: 20.10.2004 Копия в Google

11. Бот с лицензией на цензуру.

За 10 лет с момента основания Еремеевым группы FIX ситуация с трансграничными переводами не только не решилась, но даже ухудшилась.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

12. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Это еще больше осложнило задачу выявления многоступенчатых трансграничных сделок команде ВЭБа и правоохранительным органам в 2008-2009 гг. Офшорные компании напрямую не контролировались Связь-банком, управление осуществлялось через доверенных лиц, значительный объем документов по офшорным компаниям после смены контроля не был восстановлен.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

13. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

«Ни одного доказательства мифической российской киберугрозы и российского следа трансграничных кибератак в докладе нет», — говорит Ковалев.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

14. "Декриминализация" Приморского края докатилась до губернатора.

Кандидат экономических наук (тема диссертации: "Обеспечение экономической безопасности трансграничных регионов России").
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

15. Долларовые миллионеры Белоруссии.

Лично или через посредников участвует во всех «серых» трансграничных сделках.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

16. Роспорнобордельнадзор или "апофеоз админреформы".

... сфере ведения; 5.11. принимает решения о возможности вывоза из Российской Федерации аудио-визуальных и публичных представлений и выставок, трансграничной трансляции информационной продукции интимного характера, выдает юридическим и физическим лицам соответствующие свидетельства на право вывоза из Российской Федерации или трансграничной трансляции; 5.12. выдает письменные предписания о приостановлении деятельности распространителей информации и сервисов интимного характера в определенных местах ...
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

17. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Так, например, Аргентина и Замбия недавно отменили требование обязательной предварительной инспекции грузов и начали использовать другие методы регулирования налоговых поступлений, включая установление минимально допустимых цен на импортируемую продукцию и трансграничный обмен информацией о стоимости товаров.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

18. Таганрогский долг покроют версальской виллой.

Поскольку у нас нет закона о трансграничном банкротстве, управляющему крайне сложно обратить взыскание на французские активы должника, признанного банкротом в РФ, говорит партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов.
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

19. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... никогда не учил русский — главный язык межэтнического общения в Центральной Азии; даже читать сообщения на кириллице мог едва ли. По словам нескольких его знакомых, Саймаити сначала работал на Карасуйском рынке рядом с узбекской границей — это тесный лабиринт из грузовых контейнеров и цепочек незатейливых прилавков под открытым небом всего в получасе езды от Оша. Работа на одной из главных торговых площадок Кыргызстана наверняка познакомила молодого человека с особенностями трансграничных сделок ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

20. Коренные инноваторы.

... 1992 Продовольственное обеспечение России : Проблемы и механизмы их решения Доктор экономических наук 08.00.05 2000 Дарькин Сергей Михайлович Губернатор Приморского края Кандидат экономических наук Обеспечение экономической безопасности трансграничных регионов России Кандидат экономических наук 08.00.05 2004 Денин Николай Васильевич Губернатор Брянской области Кандидат экономических наук Экономическое регулирование агропромышленного производства : Вопросы теории и практики Доктор экономических ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google