Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Искатели подключений.

На выполнение задания был потрачен аванс (на что именно, не уточняется), а «Мосэнерго» нужно возместить 956,6 млн руб. другим владельцам банка, указала БПИ. Такие решения вынес в декабре 2006 г. и январе 2007 г. третейский суд при фонде «Право и экономика ТЭК» (выполнял функции третейского суда при РАО ЕЭС) по искам четырех ООО — «Фирма «Судпромремонт»,»Юрфирма «Корпоративный арбитр», «Арбуа», «Бизнес корпорация» (до 2007 г. владели 75,4% Трансинвестбанка.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

2. У Мосэнерго срывается банк.

Оригинал этого материала © solomin, 21.11.2008, Фото: "Коммерсант" У Мосэнерго срывается банк Компанию пытаются лишить трех миллиардов рублей и контроля над Трансинвестбанком Николай Герсонский Павел Смирнов Крупнейшая генерируюшая компания страны, освещающая и обогревающая Московский регион – ОАО Мосэнерго – стала жертвой крупного мошенничества.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

3. Илья Клигман скупился на нал.

В его окружении утверждают, что в 2013 году контролируемый Клигманом Трансинвестбанк и его сотрудники стали объектом преследования и оперативных экспериментов со стороны представителей ГУЭБиПК МВД РФ. В результате у банка отозвали лицензию, а сам Клигман покинул пределы России.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

4. Заочно арестован бывший член правления РАО ЕЭС.

Следствие обвиняет господ Смирнова и Булдакова в хищении у "Мосэнерго" свыше 321 млн руб. в ходе сделки по приобретению этой компанией Трансинвестбанка.
Дата: 26.08.2009 Копия в Google

5. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

При этом, как установили сотрудники ГУЭБиПК, организатор этой преступной группы Клигман причастен к краху еще как минимум полутора десятков кредитных учреждений, из которых было выведено более 100 млрд руб. Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб.), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банк (700 млн руб.), Анталбанк (14,7 млрд руб.), Арксбанк (более 35 млрд руб.), Инкаробанк (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.), Байкалбанк (6 млрд руб.).
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

6. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб.), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банк (700 млн руб.), Анталбанк (14,7 млрд руб.), Арксбанк (более 35 млрд руб.), Инкаробанк (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.), Байкалбанк (6 млрд руб.).
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

7. Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской.

Дело еще и в том, что деньги на покупку офисного центра Morraine заняла у Трансинвестбанка, который до 2005 г. на 72,4% принадлежал “Мосэнерго”.
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

8. "Некоммерческие потери" филиалов Мосэнерго.

Немаловажная деталь: практически все финансовые расчеты между филиалами ОАО «Мосэнерго» и перечисленными компаниями происходят через «Трансинвестбанк», контрольный пакет акций которого также принадлежит ОАО «Мосэнерго».
Дата: 22.11.2004 Копия в Google