Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Траст банк". Результатов: банк - 9474 , траст - 611 .
Результаты с 221 по 240 из 394.

Результаты поиска:

221. "Им заниматься бизнесом в стране дальше будет очень непросто".
Напомним, по итогам I полугодия долг ОАО «Ижевский автомобильный завод» перед партнерами и банками превысил 14 млрд рублей.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google
222. Разлили не по-братски.
Из-за роста дебиторской задолженности «Кристалл» в 2009 г. впервые за четыре года заложил под кредиты товары в обороте на 200 млн руб. МБРР и оборудование на 300 млн руб. банку «Траст».
Дата: 18.02.2010 Копия в Google
223. Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты.
Как отметил собеседник агентства, в конце 2008 года в приемную СКП РФ поступило пять заявлений от граждан о сомнительных действиях ГСУ по делам, связанным с банком «Траст».
Дата: 16.06.2009 Копия в Google
224. "Некорпоративный" зампред Козлов.
Так, некто Андриевский работал в банке «Европроминвест» курьером. После этого он стал гендиректором ЗАО «МЕТЕКС+». Сколько времени он был директором и где находилось ЗАО «МЕТЕКС+», он не знал. Личный водитель Френкеля Алексей Синица по совместительству работал гендиректором как минимум четырех коммерческих фирм, а именно ООО «Вэлмин траст», «Суоломи», «Городской торговый альянс элит» и «Крис инвестмент», причем ему не было известно, где находились данные фирмы, чем занимались, какой был в них ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google
225. По старым долгам ЮКОСа.
Оба этих кандидата не так давно вели параллельный бизнес - владели и управляли самарским банком «Солидарность», развивали химический холдинг на базе чувашского «Химпрома» и тольяттинского «Фосфора», а также активно разрабатывали оптимальные схемы ...
Его акции Group MENATEP Ltd. , как и пакет Невзлина, переданы в траст.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google
226. Первый олигарх.
Пакеты акций должны были передаваться в траст на конкурсной основе. Вскоре московское правительство с гордостью объявило, что у него есть 5-8 компаний, «на которых можно положиться». Плюс при комитете по банкротству (!) создали дополнительную структуру, где объединились банки, любезные на тот момент сердцу Лужкова: «Мост», «Пробизнесбанк», «Новая Москва», «Огни Москвы» и, конечно, полностью подконтрольный столичному мэру «Банк Москвы».
Дата: 10.12.2003 Копия в Google
227. Кому принадлежит Россия.
1994 год «Первый национальный банковский траст» (ПНБТ), совместное владение МЕНА-ТЕПа и ОНЭКСИМбанка, приватизирует 41% акций АО «Череповецкий азот». Скандал поднимется в 1996 году, когда выяснится, что ПНБТ не выполняет условий инвестиционного конкурса и не вкладывает в «Азот» обещанные средства. Именно освещение истории череповецкого предприятия станет дебютом Сергея Доренко в жанре громких разоблачений, в котором он сделает себе карьеру. В сентябре 1994 года ОНЭКСИМбанк и банк МФК создают ФПГ ...
Дата: 13.09.2001 Копия в Google
228. Империя. Системный подход.
Но даже в этом варианте реальное партнерство возможно только в том случае, если финансовые операции проходят через сторонний, не входящий в сферу влияния АФК, банк.
Дата: 15.07.2000 Копия в Google
229. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
Личная финансовая пирамида Риада Саламе Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images ...
Та же группа лиц — два директора, два учредителя, регистрационный агент и казначей — также управляла лихтенштейнским трастом, единственным акционером Crossland.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google
230. Квартиранты "Гранатного паласа".
... палас" снимает топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров. Недавно он вернулся под домашний арест, проведя месяц в СИЗО. Его арестовали по подозрению в хищении 824 миллионов рублей у бизнес-партнёра. За это грозит до десяти лет тюрьмы по статье "Мошенничество в составе организованной группы". О смягчении меры пресечения хлопотала сама глава Центробанка Эльвира Набиуллина. У Хабарова прекрасная репутация. По роду своей деятельности он занимается непрофильными активами санируемых банков и возвратом ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google
231. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.
Он упоминался в уголовных делах о лопнувших банках и распроданных землях.
Сейчас это имущество оценивается дороже — свыше $4 млн. Данные американского Сергея Веремеенко совпадают с данными российского Сергей и Алла Веремеенко купили дом по ипотеке в 1994 г. Алла Веремеенко уступила дом трасту Egan Of Kim Living Trust в ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google
232. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк.
В созданный для них траст перешли доли в добытчике серебра Polymetal и иностранные активы миллиардера.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google
233. Леониду Лебедеву не хватило подписи.
Rusal в конце апреля раскрывал в годовом отчете, что представитель Вексельберга проинформировал компанию о том, что бизнесмен через офшорный траст является бенефициаром 36,4% акций SUAL Partners.
... швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля. В этих документах, касающихся деятельности Coral в 2001–2003 годах, говорится, что именно Лебедев санкционировал все переводы средств со счета компании в этом банке ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google
234. Бенефициару выворачивают трасты.
... перед кредиторами Межпромбанка (банк остался им должен около 80 млрд руб.) повышает шансы последних на компенсацию своих потерь. "Теоретически у трастов есть возможность дальнейшего обжалования приказа о раскрытии информации, но критерии для подачи жалобы очень узкие, и нужно привести очень серьезные доводы, чтобы ее приняли к рассмотрению",— говорит партнер юридической фирмы "Некторов, Савельев и партнеры" Наталья Соколова. Правда, по ее мнению, узнать информацию по трасту недостаточно ...
Дата: 11.11.2014 Копия в Google
235. Чубайса "разводят" "Акриланом".
Именно эта фирма вела все переговоры о финансировании программы модернизации своих российских «дочек» с Русским коммерческим банком (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»). В результате в 2004–2007 гг. РКБ выдал Горелову и Кузину три кредита, два из которых были оформлены на «Хеминдастриал Траст ГмбХ», один — на ООО «Акрилан». Практически сразу же после получения денег Горелов и Кузин перестали обслуживать кредиты, а также предоставлять отчетность в банк.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google
236. Взятка при исполнении.
[...] Напомним, что Дмитрий Довгий и Андрей Сагура были задержаны практически одновременно 18 августа в рамках расследования уголовного дела по факту хищения у "Томскнефти" более 6 млрд рублей (одним из обвиняемых по нему является бывший заместитель председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олег Коляда).
Дата: 21.08.2008 Копия в Google
237. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.
В первом полугодии “МегаФон” договорился о привлечении примерно $1,1 млрд, при этом в начале года у него еще оставалось $300 млн свободных средств, а операционный денежный поток компании составит по итогам 2005 г. около $850 млн, прогнозирует аналитик банкаТраст” Алексей Демкин.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google
238. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.
Через семейный траст Бойко владеет холдингом Finstar.
«Люди еще не привыкли к тому, что занять деньги можно не только в банке, но и в автомате, — поясняет Минский, — к тому же Москва — довольно богатый регион».
Дата: 07.05.2019 Копия в Google
239. Офшорные многоходовки Нацфронта.
И хотя счет в швейцарском банке на Багамских островах был оформлен на офшорный траст, возглавляемый Жеральдом Гереном, но власти (государственное агентство Tracfin, отвечающее за борьбу с отмыванием денег — Ю.С.) полагают, что средства на счете принадлежат Ле Пену и его жене. Траст под названием Balerton Marketing Ltd был создан все той же конторой Mossack Fonseca в 2000 году и базировался на Британских Виргинских островах. Жеральд Герен стал управлять трастом в 2008 году, сменив на этом посту ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google
240. Рыболовлев взял жену в кольцо.
... на ее имя. — Врезка К.ру] Дмитрий Рыболовлев — российский предприниматель, бывший фактический владелец "Уралкалия" в 1990-е — 2000-е годы, с 2010 года — контролирующий акционер Банка Кипра, с 2011 года — основной владелец футбольного клуба "Монако ...
Якобы он создал два траста на Кипре — Aries и Virgo.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Последние запросы

АВЕРИН АЛЕКСАНДР
Уфнс по нижегородской области
Смирнов Сергей
Эс-би-ай
Усб москвы
Любовниц
Иванов Дмитрий валерьевич
Виталий викторович парфенов
Фалёса
Дубовицкий Владимир
Дмитрий Севостьянов
ООО "А.Р.М."
Дубовицкий Владимир
Никольский Игорь Юрьевич
Владимир Щуровский
Теле
Музраев 2019
Иванов Дмитрий валерьевич
Фалёса
Андрей Владимирович Назаров Екатеринбург
Дубовицкий Владимир
Самарская
Forbes 2007
Дубовицкий Владимир
АВЕРИН АЛЕКСАНДР
Эс-би-ай
Дубовицкий Владимир
Александров Василий Егорович
Иванов Дмитрий валерьевич
Путин капитал
УК Партнер
Форте дей Марми
Тольятти опг
Владимир Путин
Дубовицкий Владимир
Алексей Котов
Арника
Урановая сделка
Гонус алексей
Форте дей Марми
Тема золотые ключи
Владимир Воронцов
Миронов Меньшиков
Путин капитал
Николаева Алина Геннадьевна
12 центр фсб россии
Перелом вячеслав переломов ярославль

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru