Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

После того как основными акционерами компании стали «Открытие» и «Траст», последний инициировал проведение в ОВК финансового расследования, передал представитель банка слова предправления Александра Соколова: расследование выявило операции, которые и стали основанием для иска ОВК. ОВК — крупнейший в России производитель грузовых вагонов, специализируется на выпуске техники с повышенной грузоподъемностью.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

42. Пинкертоны Вадима Беляева.

Наиболее типичный случай такого рода — история с банком «Траст». В декабре 2014 года государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявила о мерах по финансовому оздоровлению банка «Траст». 26 декабря Банк России и АСВ приняли решение о выборе «Открытие Холдинг» и Банка «Финансовая Корпорация Открытие», головной организации банковской группы «Открытие» в качестве инвесторов для проведения санации Банка «Траст», на которую из бюджета было выделено 127 миллиардов рублей.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

43. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

В декабре 2023 года глава «Траста» Александр Соколов говорил РБК, что спор с Беляевым о компенсации убытков банка непрофильных активов находится в стадии рассмотрения, решение ожидается в первой половине 2024 года. Помимо этого, «Траст» подал иск о взыскании убытков с семьи Бориса Минца, который был акционером банка «Открытие», в Высокий суд Лондона.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

44. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

... том, как управлялись офшоры, а также все сообщения, которые он получал от бывших владельцев «Траста». Мировое соглашение также предусматривало «тайную выгоду» для Уорсли, или подкуп, утверждает Юров в иске. С 1 декабря 2015 г. Уорсли получал за свои услуги $32 500 в месяц, кроме того, «Траст» обязался платить ему от 1,5 до 4% стоимости активов, которые удастся вернуть «Трасту». Также банк был готов компенсировать Уорсли расходы на путешествия (перелеты бизнес-классом и проживание в 4-звездочных ...
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

45. Короли большой дороги.

... около ?140 млн. *** Илья Юров, банк «Траст» События: санация банка «Траст», входившего в топ-40 по размеру активов, стала вторым по масштабу оздоровлением на российском рынке после Банка Москвы. На момент санации в конце декабря 2014 года у «Траста» было 144 млрд рублей вкладов, 100 млрд из которых было застраховано АСВ. Государство уже выделило 127 млрд рублей на санацию банка. В феврале этого года Высокий суд Лондона заморозил активы бывших владельцев «Траста» Ильи Юрова, Николая Фетисова и ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

46. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Но в утечку MeritServus вошла переписка между ее представителями и сотурдниками банка, в которой Абрамовича называют бенефициаром HF Trust и предприятий, для которых траст выступал управляющей компанией. В начале января журналисты The Guardian сообщили, что Абрамович переоформил траст на своих детей за несколько недель до вторжения России в Украину, за которым последовала волна санкций против российских олигархов.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

47. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

BFM.ru, 14.04.2022, "Экс-совладельца банка "Траст" "виртуально" осудили на восемь лет": За время разбирательства фигурант, в выдаче которого дважды России отказала вначале Украина, а потом и Великобритания, ни разу не проявил интерес к процессу.
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

48. Несколько справок в отношении Потанина.

... Елена Игоревна Бухгалтер: Ушаков Дмитрий Львович Уставной фонд (тыс.руб.): 10000 Вид деятельности: Осуществление Лизинговых, Факторинговых, Холдинговых И Др. Операций Счет: - 467010258 Банк: МФК открыт: 11/01/94 - 47703174RUR Банк: ОНЭКСИМ Банк открыт: 03/04/95 - 074010258/USD/00001 Банк: МФК открыт: 25/07/95 - 07423174/USD Банк: ОНЭКСИМ Банк открыт: 31/07/95 Его дочерние предприятие, кроме "Первого национального банкирского траста" - ООО "АБНЕР ИНВЕСТ" /Москва, Волгоградский просп., д.10, (комн ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

49. Путь "черного" Вдовина,

Сегодня понятно желание Вдовина приобрести какой-нибудь латвийский банк: из-за особенностей законодательства именно банки Латвии получили репутацию главных отмывочных контор для компаний экс-СССР.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

50. Следственный эксперимент над банком.

Находятся эти деньги на счету банка «Траст» и продолжают приносить Юрову немалый доход.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

51. Пришли за премьером.

Как сообщил Ъ источник в правоохранительных органах, в ходе недавних обысков в другом аффилированном с ЮКОСом банке – МЕНАТЕП СПб – следователи Генпрокуратуры также искали документацию по РосБР (см. журнал "Деньги" от 21 июля). Представитель ЮКОСа этот факт тогда прокомментировал Ъ следующим образом: "Очень странно, что документы по РосБР искали в МЕНАТЕПе, а не в 'Трасте': только ленивый не знает, что с РосБР работал именно 'Траст'". И вот теперь дошла очередь до "Траста".
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

52. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Вероятно, траст также сменил банк.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

53. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Отметим, что в рамках расследования этого уголовного дела ранее были проведены обыски как у самого Вадима Варшавского, так и у бывшего заместителя председателя правления и советника президента банка «Петрокоммерц» Дениса Миловидова.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

54. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Война" стал готовится сразу же после того, как ЦБ начал переводить Вадиму Беляеву 127 миллиардов под предлогом санации банка "Траст". Этот взаимовыгодный процесс продолжается и после смерти Бориса Немцова. В прессе просочилась информация, что на последних думских выборах основанная покойным Партия Народной Свободы ("Парнас") могла быть основным получателем траншей банка "Открытие".
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

55. Банкир на доверии.

— Из открытой информации, опубликованной на сайте ЦБ, следует, что Петров не входит в руководство банка «Капитал-Москва», не является ни членом совета директоров, ни членом правления. Иными словами, формулировка о возможности «существенного влияние» не означает автоматически участия в управлении. Что касается семейного траста, то это абсолютно легальная форма сохранения капитала для большинства российских бизнесменов, чиновников и депутатов, — подчеркивают представители Петрова.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

56. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

... он случайно увидел, как тот же Андрей Подобед сообщает по системе Reuters Dealing одному из сотрудников банка «Траст» о намерении Газпромбанка продать облигации «Россия-30» номиналом $50 млн. «В нарушение моих устных инструкций данный сотрудник продал некоторую часть еврооблигаций по цене ниже, чем было возможно,—писал Бородулин в одном из своих заявлений.—Я усомнился в том, что тот факт, что некоторая сумма этих еврооблигаций была продана именно банку “Траст”, явился простой случайностью ...
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

57. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

В подтверждение своей версии адвокаты ссылались на определение Верховного суда (ВС) РФ от 6 ноября 2014 года, в котором признавалось, что «Петрокоммерц» фактически не может выступать потерпевшим, поскольку «в день заключения спорного договора должник перечислил денежные средства в размере 2,8 млрд руб. ООО "Металлург-Траст"», которое перечислило данные средства аффилированной с банком компании Masterking Trading Limited, а она вернула деньги банку. В результате, говорилось в определении, «банк ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

58. Ильхам Алиев банкует.

Общая доля рынка, принадлежащая этим банкам, превышает долю государственных кредитных организаций, которая сократилась с 38 процентов в 2015 году до 30 процентов в настоящее время.
"Копилка" семейного траста Непрерывное многолетнее накопление активов, по-видимому, достигло максимума примерно в 2015 году.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

59. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Через год строительство реанимировали на кредиты казахстанского АТФБанка, инвестировавшего в проект 1 млрд руб. По этому случаю банк провел пресс-конференцию, на которой Юрий Шушубаев заявил, что проект будет завершен в срок.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

60. Владельца "Траста" подвел траст.

... 2006 г. Коляда утверждает в иске, что был одним из пяти основных акционеров банковской группы «Траст», в которую входили национальный и инвестиционный банки «Траст». Банк «Траст» был создан в результате слияния одноименного инвестбанка и «Менатеп СПб». До 2004 г. 68,4% акций инвестбанка «Траст» и 99,6% акций «Менатепа» (позже — нацбанк «Траст») принадлежало МФО «Менатеп». В июне 2005 г. менеджеры банка во главе с Юровым выкупили МФО «Менатеп» у GML (контролировалась совладельцами ЮКОСа во главе ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google