Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

... 21.10.2020, Осужденному экс-депутату нашлось дело на воле, Фото: ИА "Интерфакс" Олег Горяев Вадим Варшавский Как стало известно “Ъ”, ГУ МВД России по Ростовской области расследует уголовное дело по факту хищения 10,6 млрд руб. у Россельхозбанка (РСХБ ...
Отметим, что Лефортовский районный суд Москвы в августе этого года взыскал с Вадима Варшавского 8,1 млрд руб. в пользу ПАО «Национальный банк ТРАСТ», правопреемника ПАО «Промсвязьбанк», выдавшего в 2014 году под поручительство предпринимателя два ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

262. Микаила Шишханова обложили претензиями.

Микаила Шишханова обложили претензиями Экс-владелец и бывшие топ-менеджеры Бинбанка ответят по иску ЦБ на 283,8 млрд руб. и двум искам "Траста" на 329,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.09.2020, Банк России подал иск к бывшим топ-менеджерам Бинбанка, Фото: ИА "РБК" Михаил Сидоров Микаил Шишханов Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск, требующий взыскать 283,8 млрд руб. с бывшего основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и трех его соответчиков — экс-главы ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

263. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

... сентября «Открытие» и другая «дочка» ЦБ «Траст» (занимается проблемными долгами) также подали иск к Беляеву в Верховный суд штата Нью-Йорк, где последний живет под фамилией Вольфсон. Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов из банка в 2016–2017 годах. Какие претензии предъявляют Хачатурову Истец утверждает, что Хачатуров «управлял схемами по перераспределению активов компании на сотни миллионов долларов, направляя деньги, полученные РГС от клиентов в России, в собственные карманы и своим ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

264. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Уорсли рассказал, что управлял офшорами в интересах акционеров, кроме того, офшоры использовались не только для финансирования проектов, иногда через них переводились деньги напрямую акционерам «Траста». «Траст» долго скрывал свое реальное финансовое положение: он выдавал новые кредиты для выплаты процентов по старым, говорилось в одном из решений суда. Юров в своих показаниях указывал, что подобные сделки были широко распространены в России, и называл это «управлением балансом».
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

265. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Племянник Гуцериева Микаил Шишханов заявил РБК, что информация об отъезде Михаила и Саида Гуцериевых — «неправда», они находятся в России.
При этом Шишханов в соглашении не участвовал — с ним «Траст» собирался договариваться отдельно. Представитель «Траста» отказался от комментариев.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

266. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

... сын одного из богатейших людей России Александра Мамута. Мамут-старший входил еще в так называемую ельцинскую «семью»: узкий круг, состоящий из дочери Ельцина Татьяны Дьяченко, ее мужа Валентина Юмашева, главы администрации президента Александра Волошина, а также олигархов Бориса Березовского и Романа Абрамовича. Сегодня его состояние Forbes оценивает в 2,5 млрд $. Несколько лет назад Мамут решил передать часть активов своим детям. В созданный для них траст перешли доли в добытчике серебра ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

267. Игорь Малашенко "добровольно ушел из жизни".

«Росбалт» вспоминает, чем запомнился сооснователь первой в России независимой телекомпании.
И чуть было не передал этот актив в невозвратный траст.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

268. Как падал "Траст".

Но банк обслуживал долги еще пять лет за счет выдачи новых кредитов, что привело к существенному увеличению дыры, заключает он. В России банки падают в основном не из-за качества активов как такового (ведь они могут очень хорошо маскировать свои проблемы), а когда у них случается отток депозитов или ЦБ наконец отзывает лицензию, рассуждает Данилов: «Случай с «Трастом» это очень хорошо демонстрирует — банк находился на грани жизни и смерти несколько лет и выживал за счет привлечения новых ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

269. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

Его позиции в алмазной сфере России незыблемы.
"Распил" алмазного монополиста С середины 2002 года «ВЭБ-Инвестбанк» (владелец Маргания) совместно с принадлежавшим Михаилу Ходорковскому Доверительным и инвестиционным банком (позднее — банк Траст) стал андеррайтером (посредником между эмитентом и ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

270. Подмосковная Фемида продолжает "гнить" с головы.

Нельзя не упоминать здесь о количестве жалоб и отводов на председателя состава Капаева, количество которых самое большое по всей арбитражной системе России.
... тройке даже участвовала сама председатель апелляционного суда Воробьева И.О. Кстати, за два дня до опубликования определения Севостьяновой, на ее персональном депозитном счету в Банке "Траст" появилась сумма в 3 миллиона 200 тысяч рублей ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

271. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

А у людей, которые занялись бизнесом в России, теряется вера в страну, в законы, в справедливость. Коррупционное сращивание Загайновых, Эминовых и людей в погонах может дать в конце концов взрывной эффект. Терпение людей не беспредельно. Это раньше люди выходили на площади с бантами и флажками, чтобы приветствовать власть, стоящую на трибунах. Теперь туда идут, чтобы призвать власть положить конец беспределу. России совсем не нужен свой евромайдан.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

272. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

В России компания Spyker известна тем, что несколько лет назад ее совладельцем стал бизнесмен Владимир Антонов, ранее контролировавший также Инвестбанк (лишился лицензии уже под контролем других акционеров в декабре 2013 года).
Голландский траст политика-бизнесмена FFF Finance Group B.V. раздробил 94,8% акций банка на несколько миноритарных пакетов, продажа которых не требует согласования.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

273. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

Генпрокуратура России в 2004 году объявляла об аресте счетов бенефициаров ЮКОСа в Швейцарии на $5 млрд, но сами бенефициары, включая Ходорковского, эту информацию опровергали. По их данным, в Швейцарии были арестованы в основном активы траста Veteran Petroleum, главным из которых были 10% акций ЮКОСа (сам траст был создан для поддержки сотрудников нефтяной компании).
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

274. "Москва *** сосать будет".

В России немало СМИ, спокойно продолжающих работу после того, как ведомство предупредило их не меньше — а то и больше — двух раз. Они либо просто игнорируют требования регулятора, либо просто удаляют контент, послуживший поводом для реакции со ...
По информации Росстата на конец 2012 года, владельцем 66% агентства является частное лицо, еще 34% принадлежат ООО "СПб Траст" (у Натальи Черкесовой — 60%).
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

275. Пусти трасти в огород.

Игорь Жигачев помогал в организации этого кипрского траста.
... говорит Игорь Репин, заместитель главы Ассоциации по защите прав инвесторов, — Этому способствуют серьезные различия правовых институтов России и Кипра, позволяющие кипрским агентам подменять собой реальных владельцев российских предприятий ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

276. Атака обреченных.

Вернувшись в Россию в кризисном 1998-м, Муравьев, по его же словам, погрузился в пучину слияний и поглощений: ««Приобретать просроченные долговые обязательства предприятий нам удавалось очень дешево — вплоть до пяти-десяти центов с доллара ...
... государственных структур, более чем на полмиллиарда долларов США. Сбербанк, Внешэкономбанк, «КИТ Финанс», «Альфа Банк», «Юниаструм», Банк «Союз», «ТРАСТ», C.R.R.B.V., «ИНГ Банк Евразия», «БТА Банк» (Казахстан) — вот далеко неполный список компаний ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

277. Gunvor назвала третьего.

... акционером одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире — Gunvor — является траст его топ-менеджеров, раскрыла компания Алиса Фиалко Третьим акционером одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире — Gunvor — является траст его топ-менеджеров, раскрыла компания. Разоткровенничаться Gunvor, которая много лет скрывала имя миноритарного акционера, заставили документы, опубликованные Wikileaks. В одном из них посол США в России Джон Байерли предположил, что доля нефтетрейдера принадлежит российскому ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

278. Партнер на все руки.

... компаниям Березкина: 38% выиграла «Евросевернефть» (позже он сократил ее название до более солидного ЕСН) за $3,9 млн и обязательство инвестировать в регион $19 млн, а 29,3% — «СБ траст» за $3 млн и инвестиции в $10,9 млн (всего выходит $36,8 млн ...
[Глава РАО «ЕЭС России» Анатолий] Чубайс делал первые шаги к реформе электроэнергетики.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

279. 500 самых богатых людей России.

Top-500 ("Финанс", 2008) Оригинал этого материала © "Финанс",18.02.2008 500 самых богатых людей России.
... Федяев 0,36 8,8 Совладелец холдинга «Сибирский деловой союз» 1962 245 –29 Илья Юров 0,36 8,8 Совладелец банковского холдинга «Траст» 1971 246 –64 Владимир Антонов 0,35 8,6 Совладелец Конверсбанка и Bankas Snoras 1975 247 –63 Ольга Белявцева 0,35 8,6 ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

280. Варенников: Сечина подставили точно так же, как и меня.

о: Нет, я имею в виду организацию "Союз социальной справедливости России".
Член совета директоров Российской венчурной компании (РВК) Константин Ремчуков в эфире "Эха Москвы" предположил, что решение о выделении "Финанс Трасту" 980 млн руб. средств РВК "может быть аннулировано".
Дата: 04.12.2007 Копия в Google