Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Владельца "Трансаэро" кинул на $3,6 млн старый друг.

Владельцы бизнеса, которые не хотят принимать на себя риски акционера, обычно передают активы в траст, в условиях которого описаны права создателя и протектора траста», — говорит партнер Debevoise & Plimpton Алан Карташкин. Беглецы Александр Плешаков и его жена Ольга уехали из России в конце 2015 г. Плешаков признавался американскому суду, что живет в Азербайджане и странах Евросоюза.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

362. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

Здесь с участием подконтрольных Игорю Зюзину ЧМК и уже обанкроченного ООО «Металлург Траст» все активы предприятия были выведены на созданный «Мечелом» ООО «Энгельсский трубопрокатный завод»: сначала по договору аренды, а потом и весь имущественный ...
Получается, что в разгар гражданской войны на Украине, которая не скрывает своей враждебности к России, благодаря Игорю Зюзину два ведущих российских завода спецсталей оказались под контролем украинского олигарха.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

363. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

Но против предложенной схемы распределения выступили миноритарии, которых в России представляет бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, возглавляющая юридическое бюро «Системная поддержка бизнеса».
... голландскому трасту. Группа бывших миноритарных акционеров ЮКОСа предъявила в суде Нидерландов исковые требования к бывшим руководителям компании — гражданам США Стивену Тиди и Дэвиду Годфри и другим директорам штихтинга (форма голландского траста ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

364. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

Вместе с двумя бывшими топ-менеджерами «Траста» — не уехавшими из России и арестованными Олегом Дикусаром и Евгением Ромаковым — они обвиняются в хищении средств банка. Уголовное дело слушается в Басманном суде Москвы, где «Траст» предъявил гражданский иск о возмещении ущерба на 22,7 млрд руб. солидарно всем обвиняемым. А в Высоком суде Лондона «Траст» требует с Юрова, Фетисова, Беляева и их жен возмещения ущерба на $908 млн, рассказал представитель банка.
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

365. "Траст" оказался пирамидой.

Аргумент Юрова для снятия ареста с активов состоял в том, что с его стороны отсутствовал какой-либо риск растраты имущества, говорится в сообщении банка «Траст». Также Юров отрицал, что владеет компаниями-заемщиками, настаивая на том, что они принадлежали банку и использовались для «управления балансом»: «круговые» сделки, единственной целью которых было отодвинуть тот момент, когда безнадежные долги «убьют» баланс, были широко распространены в России в то время».
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

366. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

... холдинга SAT & Company, председатель совета директоров Net Element — первой американской компании с казахстанским капиталом, вышедшей на высокотехнологичную биржу NASDAQ, член совета директоров крупнейшего венчурного фонда России Fastlane Ventures ...
Раздел «Прочие активы» потянул на 308 миллионов долларов, из которых 198 миллионов были в трасте, то есть доверительном управлении, 60 миллионов находились в Сингапуре, а 50 миллионов стоили два самолета бизнес-класса.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

367. "В декларации Шувалов банально наврал".

Ну и добавляю ещё одно событие от себя и Фонда борьбы с коррупцией: — Вице-премьер правительства России Игорь Шувалов выплачивает за свою лондонскую квартиру 688 миллионов рублей.
Сначала был некий Central Cove Ltd, которым управлял карманный юрист Шувалова Alastair Tulloch, секретарь другого признанного офшора Шувалова Sevenkey Ltd. Потом собственником стали указывать Trident Trust, лондонский траст для управления семейными ...
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

368. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Дело в том, что председатель совета директоров "Траста" Илья Юров, члены совета директоров Николай Фетисов и Сергей Беляев, которым он принадлежал, по словам источников "Ъ", после краха банка покинули Россию и сейчас находятся, предположительно, в Австралии и Великобритании. ["Коммерсант", 10.04.2015, "Клиенты "Траста" перешли в наступление": Вчера Басманный районный суд Москвы зарегистрировал два иска (есть в распоряжении "Ъ") от держателей кредитных нот к банку "Траст" на общую сумму 2,19 млрд ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

369. Княжеское дело Павла Скурихина.

По словам представителей ВТБ, суть преступлений заключалась в выводе активов подконтрольных бизнесмену структур в зарегистрированный в княжестве фонд Berenger Foundation и траст Eastbridge Settlement с островного карибского государства Сент-Кит и ...
Как рассказывал "Ъ", по иску ВТБ Высокий суд Лондона в июне прошлого года вынес приказ, запрещающий должнику любые операции по всему миру (за исключением России, Белоруссии, Китая и Кубы) с его активами стоимостью до ?25 млн. В список попали ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

370. Сколько заработали члены правительства в 2014 г.

Как известно, Шувалов после перевода своих зарубежных активов в Россию передал их в доверительное управление. Они находятся в так называемом «слепом трасте», то есть инвестируются без возможности вмешательства бенефициара. «В качестве объектов для инвестиций Шувалова его "траст" выбрал ценные бумаги и недвижимость, а в кризис они обычно показывают низкий доход, — говорят собеседники.
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

371. Приключения полпреда.

P.S. До сих пор так и не ясно, как госномер С635СС77, закрепленный за Главным центром специальной связи России (ГЦСС), перекочевал на «Мерседес» Цицулаева.
... числе «Природа» и «Аскания Траст». Оба банка в прошлом году лишились лицензии ЦБ, и в итоге появились уголовные дела о мошенничестве на миллиарды рублей. Причем эти ребята совсем слетели с катушек: в «Аскания Траст» лежал солидный банковский вклад ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

372. Скот Янг выпал по-английски.

— Врезка К.ру] По одной из версий, причиной самоубийства могли стать миллионные долги из-за загадочной сделки в России и судебная тяжба с бывшей супругой.
Затем Джонс учредил еще один траст в Невисе — SY Refinance Foundation, чтобы «преобразовать» финансовые дела Янга.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

373. Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст.

Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст Интервью бывшей жены Владимира Потанина Оригинал этого материала © Forbes Woman, сентябрь 2014, Наталия Потанина: "Предложение о разводе стало шоком", Фото: via "РБК" Оксана Бугрименко, Наталья ...
Старшие увлеклись аквабайком настолько серьезно, что смогли составить конкуренцию ведущим мировым спортсменам: дочка стала чемпионкой мира трижды, сын — многократный чемпион России и чемпион мира.
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

374. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Кроме Малина и Сетдикова там оказался еще один бывший зампред Банка России — Александр Хандруев.
В то же время был продан и голландский траст FFF Finance Group B.V., на который был оформлен «Мой банк» (94,8%) с капиталом $75 млн и активами $800 млн. Вскоре у банка начались трудности с проведением платежей, он ограничил выплаты физлицам до 20 тыс ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

375. Здесь был Гангрена.

Своим домом всегда считал Россию, но последние 25 лет много жил за границей, переезжая из страны в страну.
В 2012 году компанию с этим номером приобрел монакский траст, а директором стала уже знакомая нам по Сен-Рафаелю жена Гангрены – Елена Ермакова из Женевы.
Дата: 07.08.2014 Копия в Google

376. Дачи класса "премьер".

Фонд «Соцгоспроект» — не траст и не офшор, чтобы невозможно было проследить связи имеющих отношение к его деятельности лиц. Иногда это родственные связи — «Соцгоспроект» имеет непосредственное отношение к трудоустройству Андрея Медведева ...
Сам же Головачев является стратегическим инвестором группы компаний «ГЛАВКИНО», одного из крупнейших киноконцернов России с комплексом павильонов на Новорижском шоссе (где, в частности, снимался фильм «Сталинград»).
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

377. Дмитрия Рыболовлева развели на половину.

Скандальный развод стал одной из причин, подтолкнувших Рыболовлева продать свои активы в России. Второй причиной стали проверки обстоятельств аварии на руднике «Уралкалия», инициированные тогдашним вице-премьером Игорем Сечиным. Состояние миллиардера базировалось на пакетах в двух калийных компаниях — «Уралкалии» (63,5%) и «Сильвините» (20%). Арест кипрских активов не помешал сделке, так как имущество было передано в траст.
Дата: 20.05.2014 Копия в Google

378. Судья на "Заречной" палится.

[Право.Ру,29.07.2014, "Судье не дали переложить вину на сотрудника аппарата": Основное разбирательство идет на Кипре, поскольку спорные активы (угольные и металлургические) были переданы в местный траст, 22 февраля 2011 года Окружной суд Никосии ...
... день отправки письма — 24 января — появилось также официальное сообщение о том, что Тулеев обратился к начальнику ГУ МВД России по Кемеровской области Юрию Ларионову и руководителю ФСБ по Кемеровской области Владимиру Панову с просьбой дать правовую ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

379. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Она не стала поступать, как другие жены богатейших промышленников из России: обычно дамы довольствуются крохотными отступными в виде усадьбы и нескольких десятков миллионов долларов. «Я стала процессуальным противником мужа», — заявила она в интервью швейцарской газете Le Temps. Суды Нью-Йорка, Сингапура, Кипра, Монако и Женевы завалены заявлениями и ходатайствами обеих сторон. [...] Сейчас Рыболовлева утверждает, что ее супруг скрывает нажитое состояние. Якобы он создал два траста на Кипре ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

380. Владельца "Траста" подвел траст.

... по которому передал свою долю в кипрской TIB Holdings, контролирующей группу «Траст», в доверительное управление, говорится в иске. Бенефициаром акций, как следует из приведенных в документе выдержек из трастового договора, оставался Коляда, а Юров обещал выполнять его инструкции, действовать в его интересах и не получать никакой прибыли от управления акциями, за исключением годовой комиссии. По условиям договора Юров мог выкупить акции «не менее чем за $40 млн по официальному курсу Банка России ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google