Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Group Menatep потратила в 2004 г. $91,9 млн на благотворительность.

... бенефициаров траста, которому принадлежит около 4% акций Group Menatep. По его словам, он получил информацию из отчета у юристов. По данным отчета, административные расходы Menatep составили $69,2 млн, банковские проценты — $13,4 млн, консультационные услуги — $7,3 млн, дивиденды — $314,6 млн. По данным пресс-службы совладельца “Интерроса” Владимира Потанина, в России на благотворительность тратится $1,5 млрд год. Пожертвования “Интерроса” и Потанина — около $10 млн. Один из бенефициаров траста ...
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

142. Условно российский "Акрон".

© "Б-Ф.Ру", 09.12.2004 Условно российский "Акрон" Кому в большей степени принадлежит "Акрон" - России, Китаю, Гибралтару или Панаме?
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

143. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Генпрокуратура России обвиняет главу НК "ЮКОС" по семи статьям УК РФ Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
Кроме того, в организованную группу вошел сотрудник АОЗТ "МФО 'Менатеп'" и ТОО совместно-швейцарское предприятие "Рашин Траст энд Трэйд" (СП "РТТ").
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

144. Офшороносцы при президенте.

Траст формировался из его личных средств. Подробнее В 2017 году Греф принял решение сделать управляющим и бенефициаром Angelus Trust проживающего в Швейцарии племянника — 24-летнего Оскара Грефа, которому он передал все активы. Как объясняется в документах Asiaciti, Оскар был подготовлен для управления семейными активами: 12 лет жил вне России, изучал бизнес и финансы в Великобритании и пребывал в Швейцарии.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

145. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

По словам бизнесмена, входившего в топ-200 самых богатых людей России (его состояние оценивалось примерно в $650 млн), он практически перестал общаться с женой Людмилой Бурлаковой (в девичестве Марченко), а также с дочерями Вероникой и Еленой.
Впоследствии якобы часть денег осела на счетах дочерей Олега Бурлакова, а другая — в багамском трасте, где лишь они вместе с матерью числятся бенефициарами (без участия господина Бурлакова).
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

146. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Беляев заявлял, что в 2015–2017 годах жил по большей части в России, Англии и на Кипре, а Нью-Йорк навещал, поскольку там жили бывшая жена и дети, и снял в городе квартиру, другой же недвижимости в США у него нет. С какой недвижимостью связывают Беляева «Траст» и «Открытие» наняли фирму Vantage, чтобы среди прочего расследовать обстоятельства переезда и проживания Беляева в США. Это расследование заключалось в анализе баз данных и публичной информации, включая раскрытия компаний, публичные ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

147. Тайные коттеджи депутатов Мосгордумы.

Все счастливые насельники — члены правящей партии «Единая Россия», отпрыски высокопоставленных чиновников либо ветераны партии.
Известно, что депутату запрещено заниматься бизнесом, но его бизнес-активы могут быть переданы в траст родственникам.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

148. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Какие VIP-вкладчики потеряли деньги в банке В России Леонтьева обвиняют в том, что он организовал вывод средств из Пробизнесбанка.
МЗС и его адвокаты Хренов и Монастырский, правда, щедро оплачиваются теми самыми украденными из Пробизнесбанка деньгами, которые им официально перечисляет с траста леонтьева на островах Кука бывший сотрудник Ходорковского Дмитрий Меринсон, ныне ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

149. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

... Соболев Олег Дерипаска Недвижимость для родственников Бизнесмен Олег Дерипаска ?(занимает 19-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России с состоянием $6,7 млрд по версии Forbes) перевел британскую фирму Terra Services на Валентину Петровну ...
В принципе имущество можно передать в траст, но тогда надо смириться с потерей контроля», — резюмировал эксперт.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

150. Аудитор с большой дороги.

То, от чего пытается сегодня защититься Россия, уже в полной мере испытал на себе Казахстан. Причём казахские налогоплательщики стали заложниками, по сути, одного человека - управляющего партнёра «Делойт и Туш СНГ» по Каспийскому региону Марка Смита. Странные совпадения Что общего между российскими банками — «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк», — и банками из Казахстана: «Казкоммерцбанк», «Альянс Банк»?
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

151. Лихие поглощения Александра Клячина.

По их словам, представители истцов не раз выходили на контакт с деловым предложением о выплате крупного отступного за спокойное существование ИКЕА в России.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

152. Мастер на все штуки.

Любопытно, что партия «Справедливая Россия», от имени которой Немировский выдвигался на выборы главы Красногорского района в прошлом году, и идёт на выборы главы Красногорска в году нынешнем, — в курсе всего шлейфа «славных дел», тянущегося за Немировским.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

153. Гражданин Авихор Бен-Бар.

По его словам, этот объект недвижимости принадлежит трасту, совладельцем которого является сын парламентария. — Врезка К.ру] [Известия.Ру, 14.03.2013, "Сенатор Малкин отвергает обвинения Навального": — Виталий Борисович просил передать, что у него нет двойного гражданства, он исключительно гражданин России, — заявила «Известиям» помощница Малкина Ирина Бальхаева.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

154. Дележ в Ле-Бурже.

Остальные пакеты находятся в трасте у менеджмента. Если такая схема устраивает, вы можете тогда… Б.: — Тогда они будут требовать у банка. П.: — У банка это может быть опцион. А.: — Вот ты российский гражданин. Ты будешь деньги получать в Москве. Ты заплатил налоги, и ты будешь их получать. Б.: — Я не российский гражданин. Я не собираюсь здесь проживать больше полугода. А.: — И что это значит? П.: — Это значит, что он может не платить налоги. А.: — А я должен тебе из России заплатить по акциям.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

155. Банк одного клиента.

... заключенную в ущерб имущественным интересам кредиторов, считает Евгений Семченко, глава некоммерческого партнерства профессиональных арбитражных управляющих ЦФО. С чем остался Пугачев Меликьян утверждает, что «в период пользования кредитами Банка России» 25 млрд руб. Межпромбанк отправил «на весьма своеобразные цели». «Основная часть этой суммы была переведена в швейцарский банк <...> на счет компании-нерезидента, одним из директоров которой являлся сын российского резидента, протектора траста ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

156. 404 самых богатых людей России.

... Швецов 0,12 3,5 Генеральный директор и акционер автопроизводителя «Соллерс» 1967 211 Илья Юров 0,12 3,5 Совладелец банковского холдинга «Траст» 1971 212 Дмитрий Орлов 0,11 3,2 Президент и совладелец банка «Возрождение» 1943 213 Любовь Хоба 0,11 3,2 ...
... наследство, родственные связи Интересы: входит в состав Государственной думы и Совета федерации член партии «Единая Россия» православный имидж инвестирует в спорт бизнесмен из Санкт-Петербурга поддержка государства блоггер военные РЕК из рабочих ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

157. Лондонский суд отказался рассматривать иск Чигиринского к Абрамовичу.

... 2008 г. Во-первых, Михаил Черной – persona non grata в России, Высокий суд Англии признал опасным для жизни Черного его выезд в эту страну. Во-вторых, сделка, по которой подан иск Черного (компенсация за 20% акций «Русала»), была заключена в Англии. ["Коммерсант",31.10.2008: Судья Кристофер Кларк стал известен в России после того, как 3 июля решил рассматривать по существу дело Михаила Черного против Олега Дерипаски. Господин Черной утверждает, что передал в траст 20% акций "Русала" и должен был ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

158. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.

Ничего незаконного ничего не было сделано, господин Рейман никогда не являлся акционером траста, и поэтому все, что происходит, это лишь натягивание фактов и попытка переврать реальную действительность. Я назначил господина Реймана в качестве потенциального выгодоприобретателя в 1997 году, тогда я принял решение о продаже своей части в телекоммуникационном бизнесе, однако все эти планы были нарушены в августе 1998 года, когда грянул кризис в России, и поэтому мы прекратили всякое планирование и ...
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

159. Андрей Мельниченко.

(«Новая газета» 26.11.01) Во время банковского бума в стране Андрей Мельниченко становится управляющим банком, который имеет прямое соглашение с Федеральной резервной системой США о ввозе в Россию «зеленых бумажек».
В конце концов, Александр Лебедь с помощью своих специалистов нашел лазейку в российском законодательстве, благодаря которой и принял решение о передаче в траст “МДМ-групп” почти половины имеющегося в собственности края пакета акций КУКа.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

160. Борис Иванишвили.

Одной из вероятных причин убийства Квантришвили рассматривается его возможный конфликт с братьями Черными, которые к тому времени контролировали около 75% толлинга аллюминиевой промышленности России. С именем братьев Черных связывается ряд убийств и руководителей металлургических предприятий и связанных с ним структур России, которые имели место в 1992-1994 гг. В этот период с Черными активно сотрудничал Анисимов (компания "Траст") В июле 1993 г. создан "Росэкспортбанк", одним из учредителей и ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google