Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Более того, похоже, что в 2012 году траст Абрамовича через ряд соглашений переписал свыше 500 миллионов долларов кредита на семью Швидлер, по сути, подарив ей эту сумму.
О проекте Cyprus Confidential Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

162. Трасты детям, не игрушки.

«Главная обязанность доверительного собственника — защищать активы траста», — объяснил Иоаннидис. ИА "РБК", 06.01.2023, "Bloomberg назвал Абрамовича наиболее "обедневшим" миллиардером в России": Состояние российского бизнесмена Романа Абрамовича сократилось более чем на 50%, до $7,8 млрд, в 2022 году, сообщает Bloomberg.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

163. Альберт Авдолян — на йоту от санкций.

Спустя пять лет, после того, как Штаты начали вводить санкции против граждан России, Елена Аволиан стала единоличной хозяйкой поместья. В тот же день дом формально перешел в собственность траста «Aga».
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

164. Андрей Мельниченко швейцарские Альпы сменил на пустыню.

При этом она не контролирует эти две компании — их контролирует траст. В июне жена Мельниченко Александра заявила, что намерена оспаривать введенные против нее европейские санкции. Ее представитель назвал решение ЕС ввести ограничительные меры в отношении супруги бизнесмена «иррациональной» мерой, так как она родилась в Сербии, имеет только сербское и хорватское гражданство и никогда не проживала в России.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

165. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

По данным СПАРК, в России есть предприниматель с таким именем, ей принадлежит компания «ФАРМАПТ» (чистая прибыль в 2020 г. 26 млн руб.) и «АИС девелопмент» (с убытком в 7 млн руб.).
Он долгое время работал на руководящих должностях в банке «Траст», «Ростелекоме», группе «Регион».
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

166. Илья Сачков на госизмене.

Илья Сачков на госизмене Арестованный в Москве основатель Group-IB охотно сотрудничал с иностранными "органами" Оригинал этого материала © The Bell, 29.09.2021, Как Илья Сачков построил один из самых успешных IT-бизнесов в России и за что мог быть ...
Коммерсант.Ру, 29.09.2021, "ФСБ набрала себе Сачков": ООО «Группа АйБи Сервис» на 100% принадлежит «Груп АйБи Глобал Прайвет Лимитед» из Сингапура и имеет шесть стопроцентных «дочек»: «Группа АйБи», «Траст», «Групп АйБи СиАй» (Татарстан), «Группа ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

167. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Пишу полный бред, который придет в голову», — писала в сентябре 2020 г. Елена Батурина, богатейшая женщина России и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Этот пакет в итоге достался банку непрофильных активов «Траст».
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

168. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Уехавшие за границу еще до начала расследования бизнесмен и члены его семьи считают претензии российских силовиков надуманными и говорят о твердом намерении отстаивать свою невиновность, правда, дистанционно, не возвращаясь в Россию.
В частности, в иске, поданном банком непрофильных активов (БНА) «Траст» (в нем впоследствии были сконцентрированы проблемные активы Рост-банка и БФКО) в Высокий суд Лондона, в котором главным ответчиком выступает господин Минц, указывается, что эти ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

169. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

... Фото: "Ведомости" Мария Бондаренко, Тимофей Дзядко, Валерий Романов, Георгий Перемитин, Дмитрий Окрест Сулейман Керимов В Ницце задержан член Совета Федерации от Республики Дагестан Сулейман Керимов, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России ...
В 2013 г., когда был принят закон, запрещающий членам Совета Федерации управлять бизнесом, Керимов перевел в слепой траст швейцарского фонда Suleyman Kerimov Foundation все активы, в том числе долю в Polyus Gold (головная компания крупнейшего ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

170. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

... которые просочились в прессу, демонстрирует, что услуги, которые предлагают Bank of Utah, Wells Fargo и другие американские компании, были востребованы состоятельными владельцами самолетов из России, Африки и с Ближнего Востока", — говорится далее ...
... присутствием вопрос нарушения режима американских санкций По словам автора, документы Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, проливают свет на самолеты, находящиеся "в трасте" у американских финансовых организаций, — их больше дюжины ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

171. ЛОМы и боты Порошенко.

После появления т.н. "плана Артеменко", который предполагает передачу Крыма в аренду России на 50 лет, под раздачу попали радикалы (Андрей Артеменко тогда был депутатом от "Радикальной партии").
3. «Регистрация компаний была шагом для организации траста».
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

172. Царь-квартира вице-премьера Шувалова в Москве.

Еще до того, как вице-премьер якобы перевел их в Россию. На акции знаменитого офшора Severin, принадлежащего домохозяйке Ольге Шуваловой, стоит подпись именно этого Котляренко. Ссылка А «слепой траст» помните, в который Шувалов якобы передал все свои активы, чтобы избежать запрещенного госслужбой конфликта интересов? Напоминаю, что концепция «слепого траста» заключается в том, что один человек отдает свои активы в управление 3-му лицу, абсолютно независимому, не связанному с ним, и не имеет ...
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

173. Переток активов Михаила Абызова.

Офшорная болезнь реципиентов В 2012 году Bright Capital организовал еще четыре венчурных фонда с предполагаемым объемом вложений в $900 млн: Bright Capital II (объем $300 млн, из которых $100 млн — инвестиции семейного траста Абызова), Bright Capital Energy ($400 млн), Bright Capital Digital ($150 млн) и Bright Capital Seed Fund ($50 млн). Bright Capital и его структуры, наверное, гордятся проектами в России.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

174. Сергей Пугачев взят заочно.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.12.2013, Фото: ИТАР-ТАСС Сергей Пугачев взят заочно Экс-сенатор объявлен в розыск по делу Межпромбанка Олег Рубникович, Светлана Дементьева Сергей Пугачев Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России ...
За рядом ООО, владевшими банком на первом уровне, стоял новозеландский траст, а за ним семья господина Пугачева (за ней контроль) и менеджеры банка.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

175. Как банковал Анатолий Локтионов.

Если г-н и г-жа Л. Желают сократить свои юридические связи с собственностью в России, безотзывной дискреционный траст мог бы рассматриваться в качестве держателя структуры компании».
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

176. Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома".

Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома" Миллионы вице-премьера раскрыл его бывший адвокат и коллега по бюро "АЛМ Фельдманс" Ивлев Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.03.2012, Чувство бизнеса, Фото: "Коммерсант" Евгения ...
Рынок бумаг «Газпрома» с 1997 г. был искусственно разделен: акции концерна обращались на единственной бирже в России, и приобретать их могли только россияне, а для иностранцев были доступны только депозитарные расписки, составлявшие до 10% капитала.
Дата: 29.03.2012 Копия в Google

177. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

Николай Токарев перевел расчеты в банк «Россия», Газпромбанк, национальный банк «Траст», Промсвязьбанк, «Банк Сосьете Женераль Восток», Новикомбанк и Металлинвестбанк.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

178. Вывод Громова из Подмосковья.

Владимир Брагин, аналитик КБ «Траст»: — В области есть перспектива возникновения дефицита бюджета. В случае дефолта возникнет проблема с репутацией области и России в целом на мировой арене.
Дата: 04.12.2008 Копия в Google

179. Готтентотская мораль сенатора Гурьева.

Пресс-релиз компании «ФосАгро» от 8 сентября нынешнего года буквально пышет праведным гневом в адрес производителей удобрений, бесстыдно обирающих селян: «…рост цен на минеральные удобрения в России вызван исключительно экспортной ориентированностью большинства производителей минеральных удобрений и особенно тех компаний, которым неудобна практика открытой и честной биржевой торговли.
Дата: 13.10.2008 Копия в Google

180. Обратная сторона "Русала": Михаил Черной и три товарища - Дерипаска, Малевский и Попов.

СП получило контроль над двумя глиноземными и четырьмя алюминиевыми заводами в России и СНГ. В конце 1993 — начале 1994 г. Черной познакомился с Дерипаской.
Этот пакет, по версии Черного, в 2001 г. он передал в траст партнеру.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google