Совладелец одного из трех основных игроков на трубном рынке — группы ЧТПЗ 9,2 320 133 СЕРГЕЙ КОРОСТЕЛЕВ 1967 Председатель совета директоров холдинга ITF Holding group, владеющего контрольными пакетами акций группы «Магнезит» и зернового трейдера «Югтранзитсервис» 9,2 320 134 ПАВЕЛ МАСЛОВСКИЙ 1956 Совладелец и член совета директоров английской компании Peter Hambro Mining, ведущей золотодобычу на территории России.
Дата: 13.02.2006
Копия в Google
Автор называет банкротство “Черногорнефти” “искусственным” и считает, что до него “благополучную и прибыльную компанию” довели трейдеры “Альфа-групп”, перепродававшие ее нефть с использованием трансфертных цен. Купив активы “Черногорнефти”, ТНК от этой практики не отказалась, а заработанное пошло в том числе и на выкуп акций “СИДАНКО” у “Интерроса” и Kantupan за $1,257 млрд (без учета бывших активов “Черногорнефти”), считает Йозеф-Фрайман.
Дата: 20.07.2005
Копия в Google
Как следует из отчета госаудиторов, заплатив в 2001 году налог по ставке в шесть раз ниже максимальной, оффшорные трейдеры затем присоединились к "Сибнефти" вместе с чистой прибылью в 29,8 млрд.
Дата: 19.04.2005
Копия в Google
"На основании личных заявлений сотрудников "Базэла" следователи обыскивают кабинеты трейдеров и изымают коммерческие контракты на поставку продукции компании, - указывает она. - Что это, если не использование ресурса правоохранительных органов в корпоративном споре?
Дата: 15.03.2004
Копия в Google
Компания «Росуглесбыт», где он стал работать гендиректором, являлась структурным подразделением входившей в МДМ Сибирской угольной энергетической компании ( СУЭК) и была крупнейшим трейдером продукции, добываемого подконтрольными МДМ угольными компаниями.
Дата: 04.11.2002
Копия в Google
Выручка газового трейдера перевалила за 3 млрд. долларов. Это составляет примерно седьмую часть всего оборота и половину годовой выручки «Газпрома». За эти 5 лет «Итера» из обычного газового трейдера превратилась в крупнейшего игрока на мировом энергетическом рынке.
Дата: 14.03.2001
Копия в Google
А гендиректор входящего в группу «Никос» нефтехимического трейдера «Волжские химические технологии» Константин Карпов вообще считает: «Некоторые лица, выступающие от имени и в интересах СИБУРа, решили работать по понятиям, а не по закону».
Копия в Google
«Друзья у меня все там были брокеры и трейдеры», — рассказывал он. — После возвращения в Россию Антон стал помощником своего отца-омбудсмена.
Дата: 21.11.2022
Копия в Google
Константин Сальников После того как приговор Светлане Тимониной и ранее вынесенное тем же судом решение в отношении старшего трейдера дирекции валютных операций Банка Москвы Константина Сальникова и начальника управления сопровождения банковских операций Аллы Авериной, признанных виновными в растрате 1,2 млрд руб., вступит в силу, следствие МВД, по данным источников "Ъ", сосредоточится на Андрее Бородине и Дмитрии Акулинине.
Дата: 26.02.2016
Копия в Google
Как следует из возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) уголовного дела, в период с 29 августа по 25 ноября 2013 года топ-менеджеры ОЗК заключили с несколькими российскими и зарубежными трейдерами крупные контракты на поставку зерновых стоимостью более $180 млн. Одним из основных покупателей, как следует из переданных в следственные органы документов, являлась фирма Fedcominvest Europe Sarl (Монако), принадлежащая известному бизнесмену ...
Дата: 21.05.2014
Копия в Google
*** Скандалы UBS 2009 был вынужден выдать налоговым властям США имена 4500 клиентов из этой страны (помогал им прятать деньги от уплаты налогов) 2011 получил $2 млрд убытка по вине трейдера Квеку Адоболи 2012 согласился заплатить $1,5 млрд по обвинениям в манипулировании процентными ставками
Дата: 27.03.2013
Копия в Google
Трейдеры группы покупали нефть у добывающих «дочек» практически по себестоимости, а потом продавали уже по рыночной цене конечным покупателям.
Дата: 17.01.2013
Копия в Google
«Колбин выступил финансовым инвестором, купив часть акций трейдера, а потом с прибылью для себя вышел», — подтвердил человек, близкий к Gunvor.
Дата: 08.10.2012
Копия в Google
Вместе с братом Борисом Аркадий Ротенберг контролирует также нескольких трубных трейдеров и нефтегазового подрядчика «Стройгазмонтаж».
Дата: 08.10.2010
Копия в Google
Кроме того, г-н Тимченко является акционером одного из крупнейших нефтяных трейдеров Gunvor, услугами которого пользуются все российские добывающие компании-экспортеры, за исключением ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти».
Дата: 03.03.2010
Копия в Google