Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Приговор: как испанский суд доверился докладам ФСБ В Испании дело «Тамбовско-малышевской ОПГ», начатое в 2008 году, получило название «Тройка».
Дата: 07.11.2018
Копия в Google
Тройка лидеров: Адам, Лорд, Патриот Депутат Госдумы Адам Делимханов, председатель парламента Чечни Магомед Даудов и начальник СОБР "Терек" Абузайд Висмурадов чаще других появляются рядом с главой региона, фигурируют в местных телесюжетах и упоминаются как люди, ответственные за самые важные участки работы.
Дата: 27.06.2018
Копия в Google
Олегу Мкртчану, украинскому металлургу-бизнесмену и большому любителю футбола, в кризисном 2009 году была крайне нужна помощь влиятельных людей, которые из ниоткуда влили бы в дыру его металлургической группы «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) пару — а лучше тройку — миллиардов долларов.
Дата: 13.12.2017
Копия в Google
Из материалов Высокого суда Лондона следует, что офшоры контролировала ИК «Тройка Диалог», помогавшая тогда «Ростеху» скупать акции российских предприятий (в том числе, например, КамАЗа и АвтоВАЗа).
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
Результатом стали 3 масштабные полицейские спецоперации «Оса», «Пчела» и «Тройка», в ходе которых были задержаны около 300 человек и заморожены 1,5 тысячи банковских счетов.
Дата: 13.07.2016
Копия в Google
Напомним, до введения специального управления на «проблемную тройку» приходилось примерно две трети (64%) средств, причитающихся всем молдавским банкам с иностранных банков.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
Тройка самых популярных в УДП автомобилей — Ford, BMW и Hyundai — есть в автопарке дилера, который с 2010 года, по данным «СПАРК-Маркетинг», заключил около 1000 контрактов с госструктурами.
Дата: 12.01.2016
Копия в Google
Итак, уголовный дайджест Главка ТПП. Эпизод 1. Стараниями Сергея Катырина и Павла Теплухина (основатель «Тройки диалог») уплыл через «Nikitas Brokerage Lemeted» (офшор ЗАО «Тройка диалог») консолидированный пакет акций ОАО «ЦМТ» (в размере 46 % балансовой стоимости активов).
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
В 2014 г., по словам гендиректора РАО Сергея Федотова, РСП собрал 2,65 млрд руб. вознаграждения, войдя в тройку ведущих европейских организаций по коллективному управлению авторскими правами в сфере частного копирования.
Дата: 18.05.2015
Копия в Google
Как полагает американская контрразведка, подозреваемые в шпионаже россияне работали на управление экономической разведки СВР. ["Коммерсант", 28.01.2015, "Российских разведчиков поймали на слове": Между тем из обнародованных Минюстом США показаний спецагента ФБР Грегори Монагана следует, что американские спецслужбы "вели" эту тройку с марта 2012 года: за ними осуществлялась слежка, их телефоны прослушивались, деятельность в интернете мониторилась, записывались якобы даже их переговоры в ...
Дата: 28.01.2015
Копия в Google
Неудивительно, что при таком положении вещей онкологические заболевания сегодня входят в тройку лидеров среди всех болезней, от которых чаще всего умирают жители Южного Урала.
Дата: 25.11.2013
Копия в Google
В 2012 году в ИК-14 свой швейный цех открыла компания «Техноавиа», которая входит в тройку крупнейших российских производителей спецодежды.
Дата: 03.10.2013
Копия в Google