"Мы выжжем подобные случаи каленым железом", - такой была первая реакция зампреда ГКИ Альфреда Коха на действия Колпакова, вычеркнувшего ТСС из состава акционеров.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
Орловские чекисты, изучив предоставленные бизнесменом аудиозаписи, решили провести несколько контролируемых встреч между руководством «СГА» и владельцем «ТСС», а также поставить телефоны газ-промовских менеджеров на прослушку.
Дата: 13.11.2013
Копия в Google
Представляющая интересы TWG фирма Tranc-CIS Commodities (ТСС), которую возглавлял скандально известный в России выходец из бывшего СССР Лев Черной (ставший впоследствии совладельцем и фактическим хозяином TWG), соперничала с А10С за контроль над Новосибирским электродным заводом, основным поставщиком электродов на Красноярский алюминиевый завод, а также за приобретение крупного пакета акций самого КрАЗа.
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
Следствие по этому делу выявило, что большинство фирм, которые по поручению ТСС осуществляли платежи, были фиктивными и после проведения платежей бесследно исчезали.
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
Их фирмам, в частности Trans-CIS Commodities (ТСС), Правительство России вдруг стало выделять по сравнению с другими компаниями не просто большие, а очень большие квоты.
Дата: 24.07.2008
Копия в Google
Полученные по кредиту деньги переведены КрАЗу и АГК в счёт платежей ТСС. Такие же расчёты за указанную фирму проходили через московскую коммерческую структуру «Гранд». Естественно, что само руководство заводов или компаний-посредников, работавших на схему Чёрного, не упускало из виду и личную выгоду. Так, говорилось в одном из документов, направленных конкурентами ТСС в Генеральную прокуратуру, «после появления в июле 1992 г. положения Министерства экономики РФ «О ввозе импортного давальческого ...
Дата: 26.03.2008
Копия в Google
При скупке акций заводов использовались средства похищенные из бюджета страны при помощи так называемых “чеченских авизо” Следствие по делу о фальшивых авизо выявило, что большинство фирм осуществлявших платежи были поплавками-однодневками и после платежа по договору с ТСС исчезали.
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
Работал генеральным директором в строительной компании «ТСС», директором в муниципальном предприятии «Жилищно-коммунальное хозяйство», генеральным директором в «Федоровском ЖКХ».
Дата: 09.10.2023
Копия в Google
Платежи по поручению Trans-CIS Commodities осуществляли фирмы, с которыми ТСС была связана договорами о совместной деятельности и которым TWG якобы оплачивала за рубежом контракты с их иностранными партнерами. Следствие по делу о фальшивых авизо выявило, что большинство этих фирм были фиктивными и после платежа по договору с ТСС исчезали.
Дата: 15.12.1999
Копия в Google
При скупке акций заводов использовались средства похищенные из бюджета страны при помощи так называемых “чеченских авизо” Следствие по делу о фальшивых авизо выявило, что большинство фирм осуществлявших платежи были поплавками-однодневками и после платежа по договору с ТСС исчезали.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
Как рассказывали мне сотрудники МВД РФ, обеспечивавшие оперативное сопровождение уголовного дела о хищении с помощью фальшивых авизо, в котором фигурировала фирма Михаила Черного — ТСС, стоило сыщикам выйти хотя бы на одну фигуру многоступенчатой аферы, как этого человека сразу настигала пуля киллера или он погибал под колёсами автомобиля.
Дата: 30.05.2012
Копия в Google
На 68-м этаже апартаменты Максима Минченкова, бывшего директора и совладельца ТСС Групп, компании по производству оборудования для нефтяных и газовых скважин.
Дата: 30.09.2022
Копия в Google
Находясь в нашем кабинете, В.Яфасов часами разговаривал то с И.Махмудовым, то с О.Дерипаской, то с А.Лисиным, нынешним главой НЛМК, который также является партнером М.Черного и возглавлял небезызвестную компанию ТСС (бывшую ТWG).
Дата: 16.06.2004
Копия в Google