Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

Один только роскошный отель Mardan Palace в турецкой Анталье, строившийся в 2006–2009 гг., потребовал инвестиций более чем в $1 млрд, рассказывал Исмаилов. После закрытия Черкизовского рынка в 2009 г. дела бизнесмена пошли хуже: он брал новые кредиты, чтобы расплатиться со старыми долгами, и к 2015 г. его задолженность — и перед российскими, и перед иностранными банками — чуть ли не превысила стоимость активов.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

2. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

РГ.Ру, 22.06.2023, "На севере Кипра по ордеру Интерпола арестовали экс-главу совета директоров банка "Советский": В начале текущей недели правоохранители Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) арестовали россиянина по имени Станислав Митруши, который находился в международном розыске по линии Интерпола.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

3. Кредиторы осадили Исмаилова.

Более $200 млн Исмаилов оказался должен турецким банкам и строителям Mardan Palace.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

4. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... находившегося в руках американских правоохранительных органов Мехмета Хакана Атиллы — заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank. Хакан Атилла Это финансовое учреждение сыграло центральную роль в реализации схемы по обходу антииранских санкций. rusturkey.com, 19.07.2019, "Турецкий банкир Мехмет Хакан Атилла освобожден в США": Власти США освободили заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank 47-летнего Мехмета Хакана Атиллу в пятницу 19 июля текущего года ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

5. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Однако главная борьба развернулась вокруг построенного Тельманом Исмаиловым в турецкой Анталье гостиничного комплекса класса люкс Mardan Palace. Турецкие Ast Insaat Taahhut Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi и Olimpus Insaat Turizm Gida Otelcilik Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, выступающие балансодержателем и управляющей структурой Mardan Palace соответственно, тоже числились среди поручителей по не возвращенным Банку Москвы кредитам.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

6. Базар, таможня и Абдукадыры.

Согласно попавшим в наше распоряжение корпоративным документам, после ухода Тилляева «Абу-Сахий» сначала перешел к немецким фирмам Абдукадыров, а потом — к явному посреднику, турецкой компании, принадлежащей девушке, которой еще нет 30 лет (о ее ...
Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

7. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

Требования банка были включены в реестр требований кредиторов AST Insaat в размере порядка 15 млрд руб. Кстати, в конкурсную массу AST Insaat включены ранее находившиеся на балансе компании ликвидные активы, составляющие часть архитектурного комплекса скандально известного отеля Mardan Palace — отдельно стоящие виллы и стадион. Процедура реализации активов должна состояться до конца 2021 года. Интересно, что БМ-банк обращался не только в турецкие суды, но и в прокуратуру Анталии, где было ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

8. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Карманы сына президента Турции проверит прокуратура Проворовавшийся турецкий бизнесмен обвинил осевшего в Италии Билала Эрдогана в отмывании денег Оригинал этого материала © "Огонёк", 29.02.2016, Сын своего президента, Фото: via Sec Haber, AFP Елена ...
Стажировался во Всемирном банке, специализируясь на нефтяном бизнесе.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

9. Козырная дама.

Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Но в момент перехода границы между греческой и турецкой частями острова сурмаму с ребенком задержали.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

10. Грязные миллиарды в HSBC.

Альгуадис заявил ICIJ: «У меня за мою жизнь по причинам личного характера появилось много счетов в турецких и зарубежных банках. Порой я считал, что благоразумнее хранить часть сбережений в оффшорах». Американские обвинения Альгуадис назвал нелепыми. «Весь наш экспорт надлежащим образом декларируется на турецкой таможне и является абсолютно законным», — сказал Альгуадис, отрицающий любые связи с Ливией.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

11. "Кидок" как смысл жизни.

Сначала он получил порядка 5 млн. долларов от турецкой строительной компании — в качестве вознаграждения за протекцию при получении подряда на строительство.
В процедуре передачи активов в депозитарий банка при получении кредита есть свои тонкости — в частности, банк избавляет себя от необходимости заключать десятки лишних договоров, требуя, чтобы актив передавался ему «одним куском», то есть, как ...
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

12. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

[...] Я купил КМобайл в 2002 году за 12 млн.долларов США. На тот момент у компании было 175 млн. долларов долгов перед американской компанией Моторолла и 62 млн.долларов долгов перед казахстанскими банками.
Он был создан турецкими компаниями Rumeli и Telsim (принадлежали семье Узанов) при участи казахстанской компании «Телекоминвест».
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

13. Маленький переворот на Большой Дмитровке.

... банке" и о ее специфических интересах в скандально лопнувшем "Уникомбанке". Руководитель обоих банков Ашот Егиазарян при Ильюшенко получил удостоверение Генпрокуратуры, которым пользовался до 1998 года. В 1995 году от лица Генеральной прокуратуры Хапсироков заключил договор на ремонт здания прокуратуры Санкт-Петербурга с турецкой фирмой на 5 млн. 855 тыс. долларов. Последующая проверка показала, что стоимость работ значительно завышена, а более половины указанной суммы не поступило на "турецкие ...
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

14. Миллиардер на пенсии.

Pioneer Capital перевел ей свои банки, склады, торговые центры и все остальные активы.
Турецкий пятизвездочный отель, который принадлежит другому фонду экс-президента, получил еще больше прямой господдержки.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

15. "База негодяев".

Для тех, кто не знает, что такое скоринг, поясняем: это специальная компьютерная программа оперативной оценки клиента (потенциального заемщика), которой пользуются банки и микрофинансовые компании.
В апреле 2016 года в Стамбуле киллера задержали турецкие полицейские с паспортом на имя уроженца Москвы Александра Смирнова: ему инкриминируют причастность к убийству Абдулвахида Эдильгериева — родственника бывшего министра печати и информации ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

16. Миллиардные выводы "Миракса".

Доля Полонского, как и в случае с турецкой гостиницей, досталась банкам в счёт залога по кредиту, который российский бизнесмен брал под бумажный проект.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

17. Бермудский треугольник.

Или в качестве чуда техники изумленной публике и щедро выдающим кредиты банкирам из Северо-Западного банка Сбербанка РФ будет продемонстрирована бывшая в эксплуатации английская бумагоделательная машина?
... тетради китайского, турецкого, польского производства. Сейчас рынок в России наполнен. - За счет чего тогда вы будете увеличивать продажи тетрадей? - Мы активно занимаемся экспортом. Например, в Средней Азии наши тетради вытеснили турецкую продукцию ...
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

18. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В отличие от основателя Банка Москвы Андрея Бородина, обвиненного в хищении 13 млрд рублей, потраченных на выкуп у Батуриной тех самых 58 га земли, к ней самой у МВД России претензий нет. Единственное, что омрачает ее размеренный британский быт ...
Но терпение федералов лопнуло, когда в 2009 году Исмаилов в присутствии своего друга Юрия Лужкова открыл в турецкой Анталии позолоченный отель Mardan Palace стоимостью $1,4 млрд.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

19. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Вскоре клиенты стали подавать на «Эскалат» в суд: компания брала с заемщика 30% от суммы долга, но не выкупала его у банка.
Турецкий детектив У основателей свои версии произошедшего — в крахе они винят друг друга.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

20. Под сапогом у генерала Хапса

В январе 1995 года Генеральная прокуратура РФ в лице управделами Н.Х. Хайсирокова заключила договор на выполнение ремонтных работ здания санкт-петербургской городской прокуратуры с турецкой фирмой «Ata Insaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.», на что было ...
По версии оперативников, к прокрутке в коммерческих банках «продовольственных» миллиардов причастны бывший зам-министра сельского хозяйства РФ М.М.Абдулбасиров и некий влиятельный генпрокурорский генерал. Копия в Google