Как рассказывал ранее представитель Hermitage, 17 декабря «Рилэнд» и «Махаон» открыли счета в Универсальном банке сбережений (УБС), а «Парфенион» 13 декабря — в «Интеркоммерце». Затем, по его словам, компании в связи с образовавшимися у них убытками вернули из бюджета уплаченный ими в 2006 г. налог на прибыль в 5,4 млрд руб. Как следует из отчетности банков за 1 января 2008 г., после того как бывшие компании Hermitage открыли в них счета, объем средств небанковских организаций в УБС и ...
Дата: 10.12.2008
Копия в Google
Согласно показаниям Орлова, он якобы подыскивал номинальных директоров для владельца «Универсального банка сбережений» (УБС) Семена Коробейникова.
Дата: 16.11.2016
Копия в Google
В качестве доказательства Colchecter предъявила суду гарантию Универсального банка сбережений (УБС) о возмещении возможных убытков от ареста акций в сумме 3 млн руб. Усманов и Анисимов обратились в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Те, кто хоть как-то был причастен к аресту акций, уже наверняка пожалели об этом: ростовскому судье Сергею Клепачеву принятое им решение об аресте акций ГОКа стоило должности, а 3 марта был арестован председатель правления УБС Игорь ...
Дата: 04.04.2005
Копия в Google
Две компании сделали это в Универсальном банке сбережений (УБС), третья — в «Интеркоммерц банке». Оба этих банка — мелкие, капитал УБС составляет $1,5 млн, у «Интеркоммерца» — $11,8 млн. Мы посмотрели на сайте Центробанка, что о них известно, и увидели, что после открытия счетов украденными у нас компаниями в обоих этих банках начался невиданный наплыв вкладов.
Дата: 30.10.2008
Копия в Google
Один из банков, куда были вложены средства - Универсальный банк сбережений (УБС), объем средств на счетах которого не превышал $20 млн, когда "Рилэнд" и "Парфенион" не положили в него $91 млн. Три члена правления и один крупный акционер USB, чьи имена не могут быть раскрыты по юридическим причинам, также являлись держателями крупных пакетов акций четырех инвестструктур: Родон Секьюритиз, Геката Секьюритиз, Патара Секьюритиз и Гефест Секьюритиз.
Дата: 29.09.2008
Копия в Google
Примечательно, что в 2007-2008 годах при странных обстоятельствах умерли еще трое человек, связанных с мошенническими схемами с возмещением НДС: Валерий Курочкин (гендиректор «Риленда», одной из компаний, через которую похищались средства, умер от отравления в Борисполе в 2008 г.), Октай Гасанов (по версии следствия — организатор всей схемы хищений, умер в Москве в 2007 года от сердечного приступа) и Семен Коробейников (руководитель УБС, выпал из окна строящегося дома в Москве в 2008 г.).
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
В июне 2007 года к нему обратился фактический владелец банка УБС Семен Коробейников и рассказал, что к нему, в свою очередь, обратился его знакомый Октай Гасанов, который представляет интересы владельцев компаний, заплативших в бюджет большие суммы налогов.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google