Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

Расследование проводил заместитель начальника 4 отдела СЧ СУ при УВД ЗАО Лапошин. Оперативно-розыскные и проверочные мероприятия, проведённые 1 ОРЧ ОНП УВД ЗАО г. Москвы показали, что в действиях должностных лиц ГУП ДЕЗ «Очаково-Матвеевское» содержались признаки состава преступления, предусмотренного ст. 199 ч. 2 УК РФ.» [...] Бизнес семьи Малининых в ЮАО не ограничивался «откатами» и поборами с коммерсантов.
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

62. "Королевскую воду" замутили налоги.

... люди месяцами обивают пороги УВД, чтобы добиться расследования. А тут за несколько дней и обыски провели, и арестовали. И это при том, что срок возврата займов истекает через год". Указанный в деле телефон Дионисия Золотова оказался недоступен. А в его компании корреспондента "Ъ" пообещали связать с ним, но так и не сделали этого. *** Иосиф Бадалов и его компания Досье Бадалов Иосиф Яковлевич родился 12 ноября 1953 года в Москве. В 1994 году зарегистрировал ЗАО "Королевская вода" и открыл ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

63. В Смоленске судят за воровство бывшего губернатора Прохорова.

Это привлекло внимание УВД Смоленской области, и в 2000 году оно возбудило уголовное дело. «Потом дело долго гуляло по разным инстанциям, но до суда не дошло, а в 2001 году им заинтересовалось смоленское УФСБ», — рассказал «Газете.Ru» бывший заместитель начальника УВД Смоленской области Владимир Бобылев. Затем материалы дела передали в Смоленскую областную прокуратуру. В течение года 2001 года были задержаны вице-губернатор Юрий Балбышкин, директор «Автодора» Василий Залесов, гендиректор ЗАО ...
Дата: 26.09.2003 Копия в Google

64. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

Начальник первого отдела следственной части УВД ЗАО Евгений Колесник заявил "Ведомостям", что не имеет информации о деле против Аркадия Евстафьева.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

65. Гвардеец с Рублевки Михаил Воробьев.

... сомнительные сделки по купле-продаже нежилого помещения с ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал»: в 2011 году купила, а спустя два года обратно продала тому же ЗАО 165-метровый объект на улице Михаила Кутузова в Одинцово. Владельцы «Жилищного капитала» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Проект компании, ЖК «Гусарская баллада», называют одним из крупнейших недостроев Подмосковья. Напомним, что сам Воробьев ранее возглавлял УВД Одинцовского района, на территории которого и ...
Дата: 03.02.2021 Копия в Google

66. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

[ИА "Росбалт", 27.09.2016, "Уехал в США и возвращаться, похоже, не собирается": УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве пытаются допросить Андрея Лопатова, чья дочь Мария является супругой президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко. Побеседовать с ним хотят не на спортивные темы, а как с совладельцем и бывшим предправления банка «Клиентский». Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сейчас в производстве УВД ЗАО находятся два уголовных дела, связанных с ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

67. "Главного энергетика" столичного метро взяли на откате.

Незадолго до этого оперативникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД на Московском метрополитене стало известно о том, что начальник службы электроснабжения столичной ГУП «Московский метрополитен» Глеб Верховский и его заместитель Дмитрий Борисенко вымогают у крупного подрядчика метрополитена — ЗАО «ТеплоЭнергоСбыт» взятку в размере 16 млн рублей за возможность получить госконтракты в метро.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

68. Мошенники с большого острова.

Данную ситуацию, однако, удалось довольно быстро урегулировать при помощи местного УВД и привлечения московских специалистов. Изучив более подробно бухгалтерскую отчетность, новые собственники выяснили, что часть представленных им ранее документов оказалась поддельной и что 96% дебиторской задолженности перед компанией Тунайча составляет задолженность дочерней структуры ООО Компания «Тунайча» — ЗАО «Тунайча-М» директором в которой являлся Сергей Филиппов.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

69. Соло на полиграфе.

Urbi et УрБО В прошлом, 2009-ом, году в этот день следственное управление при УВД Екатеринбурга возбудило уголовное дело на основании ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).
Впрочем, подстраховки ради в том же холодном ноябре 2009-го те же самые заявители обратились в Арбитражный суд Свердловской области с требованием признать недействительным право ЗАО «Уралмаш — буровое оборудование» (УрБО), аффилированное с группой ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

70. Банкформирование "Альфа-Групп".

Из пяти стартовавших участников победителем оказалось ЗАО "Новый холдинг".
Однако лишь спустя полгода после кражи, в начале декабря 2001 г., в УВД "Пресненский" Центрального административного округа Москвы возбудили, почему-то только против Бермана, уголовное дело.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

71. НижегородАвтоВор.

Так получилось, что фирма «ЛУКойл-Нижний Новгород», заинтересовалась ЗАО «Нижегородавтодор», тогда ещё после акционирования непонятно кем контролируемый.
На самом деле в Нижнем просто оказалось слишком много правоохранительных органов: областное УВД, Приволжское окружное УВД, Волго-Вят-ский РУБОП...
Дата: 03.10.2000 Копия в Google

72. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

Материалы вместе с заключением проведенной экспертизы, подтвердившей подписей Чернявского, были направлены с сопроводительным письмом, подписанным начальником ГСУ ГУ МВД России Агафьевой Н.И. для принятия решения о возбуждении уголовного дела в Следственный отдел УВД по ЗАО ГУ МВД России.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

73. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

... того, что на момент продажи все ценные активы и персонал ОАО «ЦКБ «Айсберг» были выведены из состава предприятия в ООО «Балтийский завод -Судостроение», который является основным акционером ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг» (85 % от уставного капитала общества ...
Согласно данным АПН, УВД по ЦАО Москвы и УВД по городу Астрахани в марте и апреле 2014 года (соответственно) начали проверку по факту «вывода государственного имущества и причинение ущерба государственным интересам в сфере освоения Каспийского шельфа ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

74. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

В беседе с потенциальными жертвами он любит говорить о крутых соседях по офису, среди которых ЗАО «Агрокомплекс «Мансурово» с соответствующими связями в высших эшелонах власти.
УВД ЦАО по г. Москве тут же возбудило уголовное дело (№ 530102 от 23.05.13) против владельца юридической фирмы ООО «Примачев и партнеры» Кучеренко Александра и сотрудников.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

75. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Ранее известный банкир был осужден на 4,5 года за избиение топ-менеджера «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена, а сейчас идет судебный процесс по обвинению господина Урина в изготовлении 14 фальшивых простых векселей ЗАО ...
Между тем только объемы работ "Мостостроя-13" оценивались в 34 млрд руб. — Врезка К.ру] Изначально дело о хищении 529,3 млн руб. было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственной частью УВД Центрального ...
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

76. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".

Исполняли это оперативники ОБЭП УВД ЗАО под личным контролем начальника УВД Алексея Лаушкина.Они дошли до абсурда: грозились привлечь гендиректора моей компании по обвинению в ст. 330 (самоуправство) за якобы незаконное сооружение забора вокруг купленной нами земли.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

77. Взяли игру на себя.

В частности, в Одинцове, где он с соучредителями ООО «Терминал-Одинцово» обосновал свой бизнес, об уровне его влияния прекрасно известно рядовым сотрудникам местного УВД. Вот, например, свидетельства одного из них: «С Андреем была громкая история ...
По данным его налоговой декларации, г-н Зайцев является главным бухгалтером в ЗАО «Торгсити Девелопмент»(бывшее ЗАО «Спартак Холдинг») — компании, принадлежавшей Андрею Червиченко.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

78. Ловушка для инвестора.

До этого господин Громов подделал подпись номинального гендиректора ООО «Каролина» Дмитрия Никитина на фиктивных документах, обосновывающих наличие кредиторской задолженность «Лидер-Норда» перед этим ООО. Пристрастие гендиректора ЗАО «Советник» к имитации чужих подписей заставила представителей «БНП Париба Восток» обратиться в ОБЭП при УВД по Центральному району Санкт-Петербурга с заявлением о его привлечении к уголовной ответственности за подделку документов и, надо думать, правоохранительные ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

79. Российский бизнесмен с криминальным шлейфом "наводит порядок" в Южной Осетии.

Он строился и сдавался с немалыми проблемами, а в итоге фирмы-подрядчики «А-строй» и МСУ-71 потребовали привлечь руководство ЗАО «Вермикулит» по статье 159 «Мошенничество» - заказчик с ними попросту не расплатился на сумму боле миллиона рублей. Однако сотрудникам УВД Озерска прокуратурой было вновь отказано в возбуждении уголовного дела. Впрочем, претензии к компании Бровцева были не только у этих фирм и, по странному стечению обстоятельств, ЗАО «Вермикулит» вскоре оказалось перерегистрировано ...
Дата: 25.09.2009 Копия в Google

80. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

... в Омской области), а также Мингалев В.Г. (бывший зам. начальник УВД Омской области, в настоящее время занимает должность директора ЗАО «Трансмил», в здании которого находится офис «Ты прав»). По имеющимся данным Потемкин С.Ф. задолжал Мингалеву В.Г. определенную сумму и поэтому очень зависим от него. Мингалев В.Г. и Пронников В.В., используя имеющиеся у них связи, обеспечивают Потемкину С.Ф. административное прикрытие. Сын Мингалева В.Г. работает начальником ОРЧ №3 ОБЭП УВД Омской области ...
Дата: 25.06.2009 Копия в Google