Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

Одновременно столичные следователи продолжают изучать другое уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (также ч.2 ст. 201 УК РФ) господином Поймановым с ущербом в 930 млн руб. Он обвиняется в том, что размыл до ничтожной долю ООО УК «Павловскгранит-инвест» в уставном капитале кипрской PNH Limited (была ключевым звеном акционерной структуры холдинга «Павловскгранит», ей принадлежало 29,46% акций производителя щебня), а также инициировал продажу 150 железнодорожных вагонов фирме «Росгранит».
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

2. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

Только к апрелю 2011 года «Сбербанк Капитал» получил первые 36% заложенных акций «Павловскгранита», добившись признания законным соглашения о внесудебном порядке взыскания.
В 2014 году УВД СВАО г. Москвы неожиданно возбудило в отношении Жукова дело по ч. 1 ст. 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки»).
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

3. 6. Пожалуйте в кутузку!

Чем больше заработано, тем большее наказание определяла эта едва ли не самая вредоносная статья УК, приведшая страну к жизни за гранью бедности.
Мы уже все его связи определили, все тайники знали, боялись: как бы с такими капиталами, куда не уплыл, а нам, – палец опять взметнулся к небу, – одно твердят: «Рано». Копия в Google

4. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

Средства поступили на счета «НТфармы» по инвестиционному договору: в качестве вклада в уставный капитал, а также в качестве займа в рамках этого договора, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования. Производство построено не было. «Деньги были переведены на счета подконтрольных Атауллаханову компаний «Медэзрин», «Биокон», «Биотестлаб», «Биомед инвест», «НПО Синтез», «Стройпроект» по договорам о финансировании научно-исследовательских, опытно-конструкторских, строительно-монтажных работ ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

5. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Следователь Мунина, рассказывают источники нашего издания, сообщила в суде, что еще 27 июня Семину предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

6. Доля губернатора Бочкарева.

... Вячеслав Васильевич Финансовые показатели за 2010 г. (тыс. руб): Валюта баланса: 156 Основные средства: 0 Запасы: 1 Дебиторская задолженность: 145 Уставный капитал: 10 Нераспределенная прибыль: (9) Долгосрочные обязательства: 155 Краткосрочные обязательства: 0 Выручка от продаж: 0 Чистая прибыль: (1) ООО «НИКА», учредитель, доля в УК - 50 % (другие 50% принадлежат Кривозубову Николаю Михайловичу) ОГРН 1055802607904 ИНН 5835063539 Юридический адрес: 440047, г. Пенза, ул. Побочинская, 1 А Вид ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

7. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Таким образом, Лебедев организовал злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, чем совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 33, ст. 315 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ). Он же, в составе организованной группы лиц обеспечив мошенническое завладение акциями ОАО «Апатит», как акционер, владеющий большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных ему по работе лиц в руководящие ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

8. Депутат Михеев накануне сдачи.

Тогда против Михеева было выдвинуто обвинение по статье 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов. Информация об этом была воспринята жителями региона чрезвычайно болезненно, и вкладчики банка начали изымать свои средства. Сложилась ситуация, когда денег на выполнение обязательств перед клиентами у Волгопромбанка не было, и он оказался под угрозой лишения лицензии. Чтобы избежать банкротства банка, Михеев обратился к «Промсвязь капиталу», держателю акций Промсвязьбанка, с предложением о ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

9. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Каждый из них внес в капитал организации по $50 млн. Управляющей компанией фонда выступала Sberezheniya and Investicii Management Limited («дочка» АО УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал пост гендиректора.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

10. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

В 2001 году было учреждено ЗАО «Альмор Атлантика», учредителями которого стали: ЗАО «Норебо Инвест», а также ряд физических лиц, в том числе Тугушев. Уставной капитал ЗАО «Альмор Атлантика» формировался следующим образом: ЗАО «Норебо Инвест» внесло ...
29 декабря 2016 г. Тугушеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. 30 декабря 2016 г. Нагатинским районным судом г. Москвы в отношении Тугушева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

11. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Одним из «корней» разветвленного «уралмашевского» «дерева» является сам Сергей Терентьев (владеет долями как минимум в 26 предприятиях, 334 миллиона 839 тысяч рублей уставного капитала).
Уже в ближайшее время в собственность Григория Терентьева может перейти УК «Чкаловская» (доход по итогам 2012 года 161 миллион 832 тысячи рублей) и ряд других известных компаний.
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

12. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

УК «АС менеджмент» управляет двумя — Казанским земельным инвестиционным фондом и Казанским рентным инвестиционным фондом.
Спрос оказался настолько велик, что фонду пришлось провести четыре допэмиссии, увеличив уставный капитал в сотни раз. Количество миноритарных акционеров превысило 80 000. Но, как и большинству вкладчиков того времени, заработать на приватизации им не ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

13. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Так же в действиях Михеева О.Л. установлены признаки состава преступления, предусмотренные ч. 3 ст.30. ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе проверки зафиксировано, что Михеевым О.Л. при продаже АКБ «Волгогпромбанк» в октябре 2007 года, получил от ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» премию в размере 1,65 млрд.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

14. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

Теоретически рейдеров можно привлечь к суду по отдельным статьям УК РФ, но на практике это происходит крайне редко из-за сложностей с доказательной базой».
Месяц назад на базу напали снова — на этот раз люди с визитками фирмы «Кэпитал Инвест»; угрожали директору такими словами: «Подумайте о себе, у вас же есть дети»…
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

15. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

«Балакину Михаилу Дмитриевичу, 1961 года рождения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до ...
В общей сумме холдинг «СУ-155» был должен банкам около 30 млрд руб., сообщали в банке-санаторе «Российский капитал» (сейчас Дом.РФ), который был «дочкой» агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и взял на себя обязательства.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

16. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

... Михальченко и Негодова Людмила Мурова заключила с ними договор купли-продажи 50% «Инвест-Капитала», который впоследствии передала в собственность ООО «УК "Бронка Групп"». Позже по аналогичной схеме господин Михальченко 14 сентября 2017 года через свою супругу передал в собственность господину Негодову и Людмиле Муровой 50% уставного капитала компании «Сторент». Они же позже передали их той же «УК "Бронка Групп"», владельцами которой выступали Людмила Мурова, ее внук, Николай Негодов и его дочь ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

17. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

[...] Вахитовский райсуд Казани 28 сентября назначил ему 12 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

18. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

В ходе конкурсного производства ГК «АСВ» установила — с 1 августа 2012 года капитал кредитного учреждения имел отрицательное значение, связанное с увеличением объема технической ссудной задолженности.
Одно из них возбуждено в 2019 году по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Экопромбанка.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

19. Крупнейшие российские банки — 2014.

... компания, ООО В2 УРАЛСИБ, ОАО В1 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО В2 УРАЛСИБ, УК, ЗАО В1 УРАЛСИБ, ФК, ОАО В1 УРАЛСИБ I Private bank В1 УРАЛСИБ Кэпитал, ООО В1 Федун Леонид В1 Ферросплав Инвест, ООО Б2 Фетисов Николай Г1 Финансово-инвестиционная компания, ООО Г1 Фисун Алексей Г3 Формула, ООО В3 Фридман Михаил А3 Фукс Роман Г3 Хамбро Питер В2 Хан Герман А3 Ханты-Мансийский банк, ОАО Б2 Хачатуров Сергей Г1 Холдинг ВТБ Капитал, ЗАО А2 Холдинг ВТБ Капитал Ай Би, ООО А2 Хотимский Дмитрий Г3 Хотимский Сергей Г3 Хоум ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

20. В деле арестованного ненецкого губернатора Баринова новые эпизоды.

... прокурора Архангельской области отменил незаконное постановление о прекращении уголовного дела в отношении Баринова, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ, — речь шла о злоупотреблениях полномочиями ...
Затем единолично учредил фонд "Арктика" с уставным капиталом 0 рублей.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google