Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Таким образом, Лебедев П.Л. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана организованной группой в крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 ...
присоединила к подготовленной заранее подставной компании ООО «Перспектива оптимум», состоящей на налоговом учете в пгт. Агинское Агинско-Бурятского национального округа.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Генпрокуратура России обвиняет главу НК "ЮКОС" по семи статьям УК РФ Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... с налогового учета в ИМНС по г. Лесному Свердловской области и 6 марта 2001 г. присоединили к подготовленной заранее подставной компании ООО "Перспектива оптимум", состоящей на налоговом учете в п. Агинское Агинско-Бурятского национального округа ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Страшная налоговая тайна.

Обвинения по 7 статьям УК РФ Ходорковскому М.Б. предъявлены по итогам расследования дел ОАО «Апатит», НИИ УИФ и ЗАТО Лесной.
... Вальд-Ойл», «Форест-Ойл» и «Митра» снялись с налогового учета в ЗАТО Лесной и дружно влились в бурятское ООО «Перспектива оптиум». В мае 2001 г. «Перспектива оптиум» структурно вошла в ООО «Инвестпроект», зарегистрированный в Читинской области ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

4. Против экс-министра развернули базу отдыха.

Если же это по какой-то причине не произойдет, защита Анатолия Сердюкова может потребовать прекращения дела в связи с истечением двухлетнего срока давности, отведенного законом на уголовное преследование человека, совершившего нетяжкое преступление (ст. 78 УК). Таким образом, радоваться или нет прогнозу Александра Бастрыкина, сказать пока сложно: раньше у уголовного дела по благоустройству "Житного" была судебная перспектива, но не было фигурантов, а после появления в нем Анатолия Сердюкова все ...
Дата: 29.11.2013 Копия в Google

5. Валерий Бодашко попался на торговле статусом.

Он подозревается в коммерческом подкупе, совершенном за незаконные действия в крупном размере (п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ).
«Если у уголовного дела есть судебная перспектива, то после вступления приговора в законную силу статус адвоката у обоих фигурантов будет прекращен.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

6. Доля в деле.

Выяснилось, что прокурор неоднократно незаконно вмешивался в ход расследования уголовного дела № 62218, возбужденного Главным следственным управлением СК РФ по Московской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту неправомерной передачи в мае 2011 года ...
... путем получили право выкупа 16 га по льготной цене в размере 10-кратной ставки земельного налога согласно ст. 36 ч. 1 Земельного кодекса РФ. У следствия были бесспорные доказательства, а у уголовного дела совершенно очевидная судебная перспектива ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

7. Легким сплавам придали форму сообщества.

ГСУ ГУ МВД возбудило в отношении члена совета директоров ОАО ВИЛС Александра Романова уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Компании принадлежало около 30% в созданном в 1994 году банке «Региональная перспектива», господин Романов входил в его совет директоров (в 2006 году банк был лишен лицензии за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов).
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

8. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Например, год назад уголовное дело по ст. 196 УК РФ было возбуждено следственным управлением СКП (теперь СКР) по Краснодарскому краю в отношении председателя правления банка "Сочи" (лицензия отозвана 20 ноября 2008 года) Юрия Бондаренко, являющегося депутатом законодательного собрания Краснодарского края. Впрочем, даже с учетом того, что дело расследует СКР, перспективы привлечения реального владельца банка к уголовной ответственности за его банкротство скорее теоретические, считают юристы.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

9. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

Теоретически рейдеров можно привлечь к суду по отдельным статьям УК РФ, но на практике это происходит крайне редко из-за сложностей с доказательной базой».
Желающие во всём найти если не хорошие стороны, то хотя бы хорошие перспективы могут увидеть их и здесь.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

10. Непубличный дом.

В СИЗО, признали вину, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) по заявлению Василия Бровко 10 августа Инна Чурилова Создательница канала «Небрехня», на допросе Чурилова утверждала, что продала канал в 2019 году ...
— Не сбылось 18.02.22. В ближайшей перспективе Путин не подпишет документ о признании ЛНР и ДНР — Не сбылось 04.03.22. В Кремле задумались об отмене или переносе губернаторских выборов, которые должны пройти в сентябре 2022 года.
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

11. Весь мусор Ленинградской области.

Однако оценив перспективы, связанные с УК ООЛО, Варичев и Кузьмин не учли, что экспансия этой структуры на мусорный рынок Петербурга готовилась областными чиновниками в интересах совсем других лиц. Весь сор в одни руки На протяжении последнего года губернатор Александр Дрозденко целенаправленно создавал условия для передачи в чуткие руки Андрея Березина контроля над рынком обращения отходов, попутно приведя систему обращения с отходами Ленобласти в состояние хаоса.
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

12. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Впрочем, по его мнению, даже в случае возбуждения дела оно не будет иметь перспективы.
Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

13. ГУТАперчевый СПС-овец Крашенинников.

Другой Юрий - четырежды судимый рецидивист, владелец группы Гута Гущин, открывший Крашенинникову не менее радужные финансовые перспективы. Справка. Юрий Николаевич Гущин. Родился 1 августа 1944 года в пос. Каменный ключ Осинковского района Кемеровской области. Согласно справке из правоохранительных органов, Юрий Гущин был осужден первый раз в возрасте 18 лет. 24 марта 1962 года народный суд Железнодорожного района Новосибирска осудил Гущина по статье 89,ч3 УК РСФСР на три года лишения свободы.
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

14. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

В СУ СКР пояснили, что в настоящее время Роберту Мусину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также он является подозреваемым в совершении преступлений по ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие ...
... были возложены на АСВ. «В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО “Весна ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

15. Приговоры по "делу "Славянки".

С учетом этой перспективы изъятого у осужденного имущества на сумму более 1,4 млрд руб. может и не хватить для обеспечения всех возможных исков и штрафов.
... подкупа и мошенничества средства Александр Елькин и его подельники, по мнению суда, еще и легализовали, обратив незаконные доходы в валюту и недвижимость (благодаря этому обстоятельству к обвинениям была добавлена соответствующая ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

16. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

В свою очередь, ООО "ГК "Город"" принадлежит ЗАО "Перспектива" и Руслану Ванчугову. Он же является гендиректором и собственником ЗАО "Перспектива".
... размере (ч. 4 ст. 159 УК). Еще одного заявление временной администрации банка, касавшееся хищения недвижимости, было рассмотрено следствием в апреле: тогда следователи возбудили еще одно уголовное дело по ст. 159 УК. Все дела были объединены в одно ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

17. Путь грешницы.

[...] Открывается замечательная перспектива взаимодействия российских и украинских властей.
... 3 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 29, ст. 30, ч.5 ст. 191 УК Украины - организация, присвоение средств в особо крупных размерах от реализации природного газа, ч.2 ст. 336 УК - служебный подлог, ч.3 ст. 27 и ч. ст. 366 УК - организация служебного подлога ...
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

18. Дело Шишкаревых.

Перспективы – еще более вдохновляющие.
Что как минимум тянет на несколько статей УК РФ. Итак, бывший владелец множества ныне обанкротившихся фирм в РФ – от грузоперевозок и производства бетона до торговли ценными бумагами – активно сотрудничает с российской оппозицией в самоизгнании ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

19. Николай Королев взял и вывел.

Шахта "Юбилейная", перспективы 2021-2030 годов В работе будут находиться три пласта — 16, 15, и 14. Пласт 16 (лавы 16/20, 16/22, 16/24): Если холдинг «Евраз» все же разрешит доработать участок 16/21, у «ТопПром» останется три лавы с общими запасами ...
По данным Следственного комитета России "58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

20. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

... оружия (ст. 222 УК РФ) и боеприпасов (ст. 222.1 УК РФ). По ходу их расследования было установлено, что все «закладки» были совершены одной группой, и дела объединили в одно, передав его в центральный аппарат ФСБ РФ. В январе этого года Соколов и его сообщники были задержаны. Пока они обвиняются лишь в том, что в составе преступной группы незаконно приобрели и хранили свой арсенал. В перспективе, как полагает источник “Ъ”, в обвинение адвокату Эминову может добавиться и ст. 207 УК РФ («Заведомо ...
Дата: 22.10.2018 Копия в Google