Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

Всего, по данным ФСБ, при помощи курьеров с 2001 по 2003 год из России незаконно вывезли 34 тыс. карат алмазов стоимостью 25 млн рублей. Давидсон в 2006 году был объявлен в международный розыск по обвинению по статьям УК РФ 174-1 (отмывание денег), 188 (контрабанда), 191 (незаконный оборот драгкамней) и 210 (организация преступного сообщества).
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

2. Александр Тугушев остался без улова.

Бизнесмену было предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ). Согласно материалам дела, господин Тугушев в не установленное следствием время и в неустановленном месте, но "не позднее 1 января 2016 года", вступил с неким Джамалдаевым в сговор, направленный на вымогательство 33% акций ООО "Управляющая компания "Карат"".
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

3. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Спустя две недели в Махачкале был задержан второй руководитель «Карата-1» — Магомед Каратов, родной брат ранее задержанного Магомедрасула Каратова. Их обвинили по ст. 172 и ст. 210 УК РФ и арестовали.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

4. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Тугушев в формирующийся капитал ЗАО «Альмор Атлантика» внес принадлежащие ему акции компании: ЗАО РК «Согра», ООО «Карат», ЗАО «Каратт».
29 декабря 2016 г. Тугушеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. 30 декабря 2016 г. Нагатинским районным судом г. Москвы в отношении Тугушева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

5. Тайные спонсоры "МВД России".

Занимательная милицейская арифметика Начало этой истории было положено 17 сентября прошлого года, когда милиционеры московского УВД на ВВТ задержали в аэропорту Внуково сотрудников частного охранного предприятия "Карат", прибывших рейсом из Махачкалы.
Но те объявили, что из первой партии пропало более 23 млн рублей, а из второй - около 8 млн. В октябре 2008 года после обращения дагестанцев в прокуратуру было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

6. Дошли до ручки с бриллиантами.

... Aurora Diamante, перо которой сделано из твердой платины и белого золота, усыпанная почти 2 тыс. бриллиантов общим весом 30 карат, стоит почти €1 млн. [Вести.Ру, 08.03.2015, "У губернатора Хорошавина нашли ручку за 36 миллионов": Эксклюзивная ...
Отметим, что признательные показания предприниматель дал уже после того, как сам в сентябре прошлого года стал обвиняемым в "покушении на дачу взятки должностному лицу" (ст. 30 и ст. 291 УК РФ).
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

7. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

... был выполнен усердно - из государственного фонда было выделено драгоценностей на сумму даже 101,074 млн. долларов США. Во владение "Госинкору" перешли 5,5 тонн золота, 1,419 тонны платины, 1000 каратов бриллиантов, 333,5 кг родия и 1,5 тонны палладия ...
24 марта 1962 года был осужден народным судом Железнодорожного района города Новосибирска по статье 89 части 3 УК РСФСР (хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи с проникновением в помещение или иное хранилище) к ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

8. "Оборонсервис" подался в бега.

— Если это изумруд 10 — 12 карат, то такой камень хорошего качества может стоить порядка 40 тысяч долларов за карат, — комментирует одно из изделий на фото ювелир Александр Хомов.
ГВСУ СК возбудило пять уголовных дел по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), превышения должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК), злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 и ч. 2 ст. 201 УК).
Дата: 07.11.2012 Копия в Google

9. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

По результатам разбирательства суд признал подсудимых виновными (в зависимости от роли каждого) либо в организации ОПС, либо в участии в нем (ст. 210 УК РФ). Кроме того, председательствующая сочла доказанным участие всех подсудимых в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

10. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

Спустя две недели в Махачкале был задержан второй руководитель "Карата-1", родной брат ранее задержанного Магомед Каратов. Их обвинили по ст. 172 и 210 УК и арестовали.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

11. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

Оказывается, Люлинский из своих средств спонсировал детский спортивный клуб карате «Прайд» в Казани, потратив на него в общей сложности около 35 млн рублей — экс-брокер сам с детства увлекался этим видом единоборств.
... ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком). Это первый в практике российских судов приговор по данной статье. Ранее в таких случаях на стадии расследования дела обычно переквалифицировались в соответствии с другими статьями УК: растрата, мошенничество ...
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

12. Экс-глава "Тройки Диалог" признал себя владельцем "Ингосстраха".

В период 2002-2005 годов он трудился в "Тройке Диалог", начиная с позиции председателя совета директоров ИК "Тройка Диалог" и заканчивая аналогичным постом в УК "Тройка Диалог". С Александром Мамутом Ъ в минувший уикенд связаться не удалось. Однако, как заявил Ъ глава совета директоров группы компаний "Тройка Диалог" Рубен Варданян, "30 сентября истек срок полномочий Александра Мамута на посту председателя совета директоров УК 'Тройка Диалог'".
Дата: 03.10.2005 Копия в Google

13. Российский страховой бизнес — 2013.

... инициатива, ООО Б1 Инвестиционный альянс, ООО В3 ИНГО Армения, СЗАО Б1 ИНГО Украина, АСК Б1 ИНГО Украина Жизнь, АСК Б1 ИНГО-Узбекистан, СЗАО Б1 Ингосстрах, ОСАО Б1 Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование, ООО Б1 Ингосстрах-Жизнь, СК, ООО Б1 Ингосстрах-Инвестиции, УК, ООО Б1 Ингосстрах-М, СК, ООО Б1 Йордан Борис В1 Капитал Медицинское страхование, ЗАО А1 Капитал Перестрахование, ЗАО А1 Капитал Страхование, ОАО А1 Кардиф, СК, ООО Г3 Карпенко Николай Г2 Келлнер Петр Б2 КИТ Финанс Капитал, ООО В3 ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

14. Полномочное древо Виктора Ишаева.

В 1985 г. осужден на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества по ст. 146 УК РСФСР — за разбойное нападение по предварительному сговору группой лиц. При жизни был личностью загадочной, приближенной к губернатору.
Тогда был убит владелец «Карата» Александр Былков (Миротворец) и обстрелян из автомата автомобиль главы «общака» Эдуарда Сахнова (Сахно).
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

15. Cписок 240 лидеров и "авторитетов" ОПГ.

... Григорьевич, уголовная кличка: Алтуха,русский,04.08.55 г.р. ур.Курской обл., Золотухинский р-н, с. Бепое, адрес: Харьков, пр-т Победы, 54а, 75 "авторитет" пре-ой среды, информация: в Москве посещает г-цу "Советскую", судим в 1983 году ст.145 УК РСФСР ...
... 1962, адрес: Москва, Россия, таллинская, 30, 160,авторитет 0ПГ, опг - Сокольническая, информация: Член правления "Клу6 карате России" Задерживался а кафе "Фиалка" 208.Суховерков Анатолий Ильич, уголовная кличка: Китаец, 1932,.адрес: Москва, россия ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

16. Александр Прохоров "кинул" инвесторов и суд.

УВД ЗАО возбудило дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение путем мошенничества), соответствующие обвинения были предъявлены Александру Прохорову.
Среди похищенных украшений оказалось кольцо с жёлтым бриллиантом в 10 карат за 23 миллиона рублей, а также кольца за три, шесть и восемь миллионов.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

17. Депутат из Ростова-на-Дону взяла на себя 18 карат.

... Три года исполнительной колонии общего режима получила по приговору Первомайского суда Ростова-на-Дону бывший депутат Заксобрания Ростовской области от партии «Единая Россия» Наталья Кравченко за контрабанду драгоценных камней (ст. 226.1 ч. 1 УК РФ). Возвращаясь весной прошлого года из Дубая, она забыла задекларировать бриллианты на таможенном посту в ростовском аэропорту. 17 ограненных алмазов общей массой свыше 18 карат стоимостью 6,7 млн руб. были изъяты у Кравченко в пользу государства ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

18. Обнальный прием.

Задержания проходили в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная ...
Городским головой стал милиционер Аркадий Каменев, губернатором — прежний мэр Перми, обладатель "черного пояса" по карате Юрий Трутнев.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

19. "Следы огнестрельного ранения в области лица…"

На вопрос Спиридонова о причинах убийства, Гамбург пояснил, что его конфликт с Комаровым принял острую форму…» На тот момент Юрий Гамбург работал юристом акционерного общества «Карат».
В 2014 году первый вице-губернатор был арестован и отстранён от должности по обвинению о превышении должностных полномочий при совершении земельных сделок с причинением тяжких последствий (по 286 ст УК — от трёх до десяти лет тюрьмы).
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

20. Никита Михалков стал совладельцем уголовного дела.

О возбуждении уголовного дела по факту "незаконного оборота бриллиантов" (ч. 2 ст. 191 УК РФ; санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы) вчера сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
По договору челябинская компания должна была отгрузить более 11,6 тыс. ,бриллиантов на общую массу более 1,4 тыс. карат.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google